СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7227/25
ун. № 759/26801/25
10 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025100080003004 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100080003004 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025 року приблизно о 10:54, невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_2 шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать потерпілій з її розрахункового рахунку Iban НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок Iban НОМЕР_4 було списано грошові кошти на загальну суму 391 062 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 06.10.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 о 10:54 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що зателефонує людина з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адже надійшов лист на електронну адресу потерпілої (хоча жодних листів їй не приходило), з приводу проходження верифікації.
0 11:03 до гр. ОСОБА_4 зателефонували через месенджер «Телеграм» з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номер НОМЕР_5 особа жіночої статі, яка повідомила, що разом з нею потерпіла має онлайн пройти верифікацію та змінити свій Iban.
В подальшою гр. ОСОБА_4 виконувала її вказівки, а саме увімкнула демонстрацію екрану та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і почала вносити Iban НОМЕР_4 , який їй продиктувала вище вказана особа. Після вказаних дій з рахунку потерпілої Iban НОМЕР_3 почали списуватись грошові кошти різними платежами, однак вказана жінка повідомила, що вказані дії і мають відбуватись, адже працівники банку змінюють розрахунковий рахунок потерпілої.
Вказані операції відбувались шістьма платежами, а саме:
06.10.2025 року о 11:24 на суму 75 590 грн.
06.10.2025 року о 11:30 на суму 99 999 грн.
06.10.2025 року о 11:32 на суму 99 946 грн.
06.10.2025 року о 11:33 на суму 99 978 грн.
06.10.2025 року о 11:34 на суму 5 550 грн.
06.10.2025 року о 11:37 на суму 9 999 грн.
Загальна сума збитку спричинена шахрайськими діями невстановлених осіб становить 391 062 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні за №12025100080003004 від 06.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського рахунку за номером НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківського рахунку;
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 05.10.2025 по 09.10.2025 по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1