Справа №127/33986/25
Провадження №1-кс/127/13240/25
04 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025025040000200 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2025 до відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , з приводу прийняття мір до невідомої особи, яка під приводом збереження грошових коштів, зловживаючи довірою заявника заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 на яку вона в подальшому здійснила дві транзакції оплати, а саме 48,086 та 12.086 грн. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .
Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 23.10.2025 близько 15:23 перебуваючи за вищевказаним місцем проживання, зайшла у власний телефон у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки ліміту кредитних грошових коштів на власній банківській карті НОМЕР_2 . Відкривши вкладинку «розстрочка на карту», остання випадково здійснила оформлення кредитних коштів в розмірі 40.000 грн. Зрозумівши, що вказані грошові кошти не потрібні, у потерпілої виникла необхідність скасування взятого кредиту, у зв'язку із чим розпочала пошуки із оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у інтернет додатку «Телеграм». Знайшовши у чат - бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 розпочала пошуки для скасування кредиту, в ході чого, вказаний чат бот надіслав номер банківського рахунку НОМЕР_1 , повідомивши, що необхідно здійснити усі наявні грошові кошти на вказаний банківський рахунок для їх збереження. В подальшому, 23.10.2025 о 15:37 ОСОБА_4 здійснила перший платіж зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 48.086 грн., другий платіж 23.10.25 о 15:43 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 12.086, що склало загальну суму в розмірі 60.172 грн.
Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, а саме:
-інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_1 ;
-заяв про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , власником останньої, копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
-банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням картки № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 20.10.2025 р. по день винесення ухвали суду;
-руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 22.10.2025 р. по день винесення ухвали суду;
-зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 22.10.2025 р. по день винесення ухвали суду.
-роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 00 год. 00 хв. 22.10.2025 р. по день винесення ухвали суду;
-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2025 р. по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя