Справа № 645/7945/25
Провадження № 1-кс/645/1504/25
10 листопада 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190001474 від 06.11.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за можливістю ОСОБА_5 надати у будь-якому працюючому відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.11.2025 по 07.11.2025.
Клопотання обґрунтовується тим, що Невстановлені особи 04.11.2025 о 14:00 год. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 70000 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІКС ІПНП № 24789 від 05.11.2025)
Допитана потерпіла ОСОБА_6 надала показання про те, що вона зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Мешкає разом з колишнім чоловіком та двома доньками.
В квітні 2025 року потерпілій ОСОБА_6 на її номер телефону НОМЕР_3 поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 від раніше невідомого їй чоловіка, який представився, як лікар ОСОБА_7 від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в ході бесіди повідомив, що в вищезазначеної кампанії є ліки, які допомагають від болю в колінних суглобах та запропонував потерпілій їх придбати. Вказана пропозиція зацікавила потерпілу ОСОБА_6 , так як вона дійсно страждає від болю в колінних суглобах та погодилась на придбання ліків та її зареєстрували як клієнта та відкрили картку хворого за № 9154995.
21.04.2025 потерпілій ОСОБА_6 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомили, що їй доставлять ліки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вона замовляла раніше, на суму 2900 грн.
Після вживання вказаних ліків впродовж одного місяця ніяких результатів потерпіла ОСОБА_6 не помітила.
Крім цього, потерпілій ОСОБА_6 дзвонили з номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та пропонували нові різні ліки, на що остання постійно відмовлялась, так як вони стан здоров'я ніяк не покращили.
Останній раз потерпілій ОСОБА_6 телефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився, як лікар ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_9 та пропонував придбати ліки «карділікс», но вона знову відмовилась та попрохала її з даного приводу більше не турбувати. Після чого потерпілій ОСОБА_6 більше ніхто не телефонував.
Так, 03.11.2025 о 13 год. 17 хв. потерпілій ОСОБА_6 зателефонувала раніше невідома жінка на мобільний застосунок «Viber», з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , яка представилась, як слідчий СБУ ОСОБА_9 . В ході розмови остання повідомила, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробник ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована у м. Київ, у котрої потерпіла ОСОБА_6 замовляла раніше ліки, підпала під підозру у виробі неякісної продукції та продажів. Раніше невідома жінка, продиктувала потерпілій мобільний номер телефону НОМЕР_11 , який як вона повідомила належить начальнику слідчого відділу полковнику ОСОБА_10 та попрохала з ним зв'язатись, на що остання погодилась.
Цього ж дня, в якій точно час потерпіла ОСОБА_6 не пам'ятає, вона подзвонила по номеру телефону НОМЕР_11 , який залишила раніше невідома жінка, але на слухавку ніхто не відповів. Далі потерпілій ОСОБА_6 у мобільний застосунок «Viber» прийшло СМС повідомлення від мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , який належить невідомій особі, в якому значилось наступне: «Я на селекторній нараді, передзвоню пізніше».
О 14 год. 22 хв. потерпілій ОСОБА_6 на мобільний застосунок «Viber» прийшло СМС повідомлення від мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , в якій був фотознімок з написом: «Повістка (електронна копія) на ім'я потерпілої до територіального підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 не пізніше 04.11.2025 за адресою: АДРЕСА_3 о 14:30 до каб. 413», яка була підписана заступником начальника - начальником слідчого відділу полковником СБУ ОСОБА_10
04.11.2025 о 14 год. 42 хв. потерпілій ОСОБА_6 зателефонував раніше невідомий їй чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , який представився як начальник слідчого відділу СБУ полковник ОСОБА_10 та повідомив, що в 03 год. 27 хв. до будинку в якому мешкає потерпіла, була направлена бригада, яка проводила сканування будинку, зокрема в квартирі потерпілої ОСОБА_6 на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, зброї. Далі раніше невідомий чоловік повідомив, що в квартирі в якій мешкає остання, маються грошові кошти у розмірі 70000 грн., котрі були отримані від країни агресора та потерплій потрібно їх задекларовати, шляхом переказу їх через банк на банківській рахунок. На що потерпіла ОСОБА_6 погодилась та останній сказав їй, що реквізити банківського рахунку на який вона повинна надіслати грошові кошти у розмірі 70000 грн. відправить на мобільний застосунок «Viber». Після цього, потерпілі ОСОБА_6 прийшло СМС повідомлення від вказаного чоловіка на «Viber» в якому він зазначив наступний банківській рахунок: НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_12 , призначення платежу поповнення рахунку отримувача - ОСОБА_11 .
Цього ж дня, 04.11.2025 о 17 год. 03 хв., потерпіла ОСОБА_6 відправилась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де переказала грошові кошти на банківській рахунок НОМЕР_2 через касу у сумі 70000 грн.
05.11.2025 приблизно о 09 год. 45 хв. потерпілій ОСОБА_6 знову зателефонувала раніше невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 та сказала, що останній на даний час перебуває на допиті по її справі та потерпіла ОСОБА_6 повинна знову переказати грошові кошти в розмірі 80000 грн., щоб їх задекларувати, для того, щоб не було неприємностей ні потерпілій, ні вказаній раніше невідомій жінці, на що потерпіла ОСОБА_6 відмовилась.
На протязі дня невідома жінка постійно дзвонила потерпілій ОСОБА_6 та запитувала знайшла вона таку суму чи ні.
Після чого потерпілій ОСОБА_6 повідомила донька, що це шахраї та викликала поліцію.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, коду ЄДР платника ті одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу, найменування операцій і повних відомостей про контрагента, фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.11.2025 по 07.11.2025, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеного банківського рахунку.
Враховуючи те, що банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надали до суду заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою, слідчий суддя не вбачає.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Інші учасники в судове засідання не з'явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221190001474 від 06.11.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190001474 від 06.11.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати органу досудового розслідування, а саме слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку у м.Харків, до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.11.2025 по 07.11.2025, а саме щодо:
- Повних анкетних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказаний банківський рахунок.
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 04.11.2025 по 07.11.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ;
- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 .
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.01.2026 року.
Роз'яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 10.11.2025.
Cлідчий суддя - ОСОБА_1