Справа № 456/427/25
Провадження № 1-кс/456/1304/2025
слідчого судді
10 листопада 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
В провадженні СД Стрийського РУП ГУ НГІ у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12025142130000017 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 15.01.2025 близько 16:27 години, під приводом продажу телефонів, необхідних заявнику, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 54000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала двома транзакціями по 27000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15.01.2025 близько 16:30 год перебуваючи за місцем проживання побачила оголошення в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому була інформація про продаж мобільних телефонів та вирішила придбати. Написавши в чаті продавцю, останній скерував її на сторінку продажу телефонів «apple_product home» в мережі «Instagram». Надалі написавши в чаті, узгодили деталі покупки, та продовець скинув банківський рахунок НОМЕР_1 на який треба перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 о 16:27 та 16:35 перерахувала грошові кошти по 27000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 . Надалі продавець повідомив, що відправить придбаний товар, після чого на зв'язок не виходив, а оголошення про продаж мобільного телефону видалив. 27.03.2025 року отримано ухвалу Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Крім цього, 23.03.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 .
З протоколу огляду предмету, вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 . Виявлено надходження від потерпілої двома транзакциями 15.01.2025 по 27000 грн, після чого 16.01.2025 о 13:42:16 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 15.01.2025 о 17:41:03 в сумі 10000 грн на банківську карту НОМЕР_2 . 15.01.2025 о 17:45:55 в сумі 26900 грн на банківську карту НОМЕР_3 , 15.01.2025 о 17:40:37 в сумі 16800 грн на банківську карту НОМЕР_4 .
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорон^овану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , за період з 15.01.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_5 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 17.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№12025142130000017).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 - задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівський області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , за період з 15.01.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються дляїдентифікації транзакцііУ, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1