Справа № 761/45942/25
Провадження № 1-кс/761/29168/2025
05 листопада 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000400000019 від 28 листопада 2023 року про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Дніпро, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , фактичного проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.1 ст.200 КК України
31.10.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000400000019 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
З клопотання та долучених документів вбачається наступне.
Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000400000019 від 28.11.2023 у відношенні ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.1 ст.200 КК України.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2025 у кримінальному провадженні №72023000400000019 від 28.11.2023 містить наступну інформацію: правова кваліфікація: ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.1 ст.200 КК України; короткий виклад обставин: «службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА», діючи у складі організованої групи з іншими особами, за сприяння працівників АТ «АКБ «КОНКОРД», у лютому 2022 року, надали до банківської установи підроблений договір від 17.02.2022 на поставку «нафти сирої», начебто укладений з «NORDWIND TRADE SA», на підставі якого, без фактичної поставки товару, з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний рахунок банківський «NORDWIND TRADE SA» перераховано грошові кошти у сумі 20 млн. доларів США»; особи, яким повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Матеріали кримінального провадження №72023000400000019 постановою прокурора від 28.11.2023 виділені із кримінального провадження №72022000400000012 від 21.10.2022.
02.06.2023 уповноваженою особою Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72022000400000012 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.1 ст.200 КК України.
Так, в повідомленні про підозру вказано наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що 24.02.2022 у невстановлений час, у ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціаром та безпосередньо контролює діяльність компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» (код LEI 875500U3FR5NX4488C19), зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації, одночасно будучи членом наглядової ради ПАТ «УКРТАТНАФТА», виник злочинний, корисний умисел на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», усвідомлюючи при цьому, що в період дії воєнного стану, викликаного збройною агресією рф проти України, діяльність правоохоронних органів України буде спрямована в першу чергу на захист територіальної цілісності держави, що відповідно надасть йому можливість уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини.
Водночас ОСОБА_5 , не бажаючи бути викритим у вчинюваних злочинах, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вирішив створити організовану групу, метою діяльності якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», до складу якої включити підконтрольних йому службових осіб ПАТ «УКРТАТНАФТА», компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», АТ «АКБ «КОНКОРД» та інших на даний час невстановлених осіб, зокрема: директора компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_8 , заступника Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , начальника фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , директора з фінансового контролю - начальника відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_6 , невстановлених службових осіб ПАТ З ІІ «СИНТЕ ОЙЛ» та АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350).
24.02.2022, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 довів до відома вказаних учасників організованої групи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», які погодилися стати учасниками створеної організованої групи.
Отримавши згоду від зазначених учасників організованої групи на участь в діяльності цієї групи, ОСОБА_5 того ж дня, тобто 24.02.2022, за невстановлених на даний час слідством обставин, довів до відома всіх учасників розроблений ним план вчинення, визначив ролі та розподілив функції кожного учасника групи, узгодив способи прикриття ними своєї злочинної діяльності як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб.
Таким чином, 24.02.2022 ОСОБА_5 , який діяв як організатор, було створено організовану групу у складі осіб, які зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, а саме:
- ОСОБА_8 , яка будучи директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», виконувала роль співвиконавця злочинних дій, яка полягала у діях спрямованих на підписання підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА»;
- ОСОБА_7 , який будучи заступником Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА», виконував роль співвиконавця злочинних дій, яка полягала у діях спрямованих на підписання підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також у вчиненні інших дій спрямованих на надання видимості законності вищевказаному контракту;
- ОСОБА_6 , який будучи директором з фінансового контролю - начальником відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА», виконував роль пособника злочинних дій, яка полягала в забезпеченні контролю за діями працівників ПАТ «УКРТАТНАФТА» при оформленні ними фінансових документів та наданні їм відповідних вказівок на виконання фінансової частини підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку «нафти сирої», начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», чим фактично здійснював надання вказівок та усунення перешкод щодо реалізації вказаного злочинного плану;
- ОСОБА_9 , яка будучи начальником фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА», виконувала роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, яка полягала в підписанні фінансових документів щодо виконання фінансової частини підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку «нафти сирої», начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», шляхом засвідчення копій «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» та накладання власного ЕЦП на платіжне доручення, що стало підставою для перерахування коштів ПАТ «УКРТАТНАФТА» в адресу компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA»;
- невстановлених службових осіб ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», які являлися пособниками злочинних дій вчинюваних організованою групою, роль яких полягала в скеруванні електронною поштою до ПАТ «УКРТАТНАФТА» підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», які фактично наданням засобів та усуненням перешкод сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками;
- невстановлених службових осіб АТ «АКБ «КОНКОРД», які являлися співвиконавцями злочинних дій вчинюваних організованою групою, роль яких полягала в забезпеченні перерахування коштів з рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів на підставі підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також на підставі підроблених платіжних документів, складених службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA».
Вищевказані особи попередньо, 24.02.2022 розпочали реалізацію злочинного плану, який передбачав наступне:
- використовуючи реквізити укладеного 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» зовнішньоекономічного контракту №327695/210932-СОN про поставку «нафти сирої», скласти текст такого ж контракту з аналогічними реквізити, в якому замість компанії-нерезидента «SOCAR TRADING SA» постачальником «нафти сирої» та відповідно отримувача коштів за поставлену нафту зазначити компанію-нерезидента «NORDWIND TRADE SA»;
- на підставі підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку «нафти сирої», начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», скласти попередні рахунки (інвойси) щодо необхідності сплати ПАТ «УКРТАТНАФТА» на користь компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів;
- на підставі підроблених зовнішньоекономічного контракту про поставку «нафти сирої», начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», та попередніх рахунків (інвойсів) сформувати платіжне доручення про перерахування ПАТ «УКРТАТНАФТА» на користь компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів; направити його до АТ «АКБ «КОНКОРД», службові особи якого, що входять до складу організованої групи, мали забезпечити на підставі цих підроблених документів перерахування з рахунків ПАТ «УКРТАТНАФТА» коштів на рахунки компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA»;
- отримавши кошти на підставі підробленого платіжного доручення на рахунки компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», розпорядитися ними на власний розсуд з корисливою метою;
- після чого, направити підроблені зовнішньоекономічний контракт про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», та попередні рахунки (інвойси) до АТ «АКБ «КОНКОРД» з метою документального прикриття (маскування) вказаної протиправної транзакції.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що метою діяльності компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» є міжнародна торгівля сировиною, зокрема, сирою нафтою, похідними продуктами нафти, пшеницею, феросплавами та вугіллям, а також складування та транспортування такої сировини.
Разом з тим, одним із основних покупців «нафти сирої» у компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» являлось зареєстроване в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (далі - ПАТ «УКРТАТНАФТА») (ЄДРПОУ 00152307), до складу наглядової ради якого у лютому 2022 року входив ОСОБА_5 , що надавало останньому можливість впливати на службових осіб вказаного Товариства.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 17.02.2022 року між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» було укладено зовнішньоекономічний контракт №327695/210932-СОN про поставку «нафти сирої». Для забезпечення оплати вказаного зовнішньоекономічного контракту компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» було надано до ПАТ «УКРТАТНАФТА» ряд попередніх рахунків (інвойсів), зокрема:
№ 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;
№ 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;
№ 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США.
У свою чергу начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , діючи з метою забезпечення закупівлі банківською установою АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) валюти для забезпечення оплати по зовнішньоекономічному контракту від 17.02.2022 №327695/210932-СОN, який фактично укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», у період 22-23.02.2022 підписала своїм електронним підписом та скерувала до вищевказаної банківської установи:
заяву про закупівлю іноземної валюти від 22.02.2022 №1258 на суму 6 мільйонів доларів 04 центи США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дату - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - 137088/v2 та дату - 22.02.2022;
заяву про закупівлю іноземної валюти від 23.02.2022 №1260 на суму 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дату - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - 137160/v2 та дату - 23.02.2022;
заяву про закупівлю іноземної валюти від 23.02.2022 №1261 на суму 9,6 мільйонів доларів США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дату - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - 137161/v2 та дату - 22.02.2022.
Однак, 24.02.2022 після введення в дію воєнного стану, викликаного збройною агресією рф проти України, вказаною організованою групою, з метою заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема вищевказаними коштами, які мали бути в дійсності використані як оплата по зовнішньоекономічному контракту №327695/210932-СОN, укладеному 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», розпочато реалізацію злочинного плану, достеменно відомого членам організованої групи.
Так, ОСОБА_5 , з метою забезпечення надання видимості ведення звичайної зовнішньоекономічної господарської діяльності з постачання товару - «нафти сирої», достовірно розуміючи, що даний товар фактично поставлено не буде, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, а також з метою створення уявних підстав для перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», надав вказівку директору компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_8 та заступнику Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , невстановленим службовим особам ПАТ З ІІ «СНТЕЗ ОЙЛ» скласти та підписати завідомо підроблений зовнішньоекономічний контракт, який начебто укладений 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» за реєстраційним номером №327695/210932-CON щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА», при цьому реквізити підробленого договору мали бути аналогічним тим, що зазначені в зовнішньоекономічному контракті №327695/210932-CON, який в дійсності 17.02.2022 укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА».
При цьому, ОСОБА_5 одночасно надав вказівку директору компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_8 скласти, підписати особистим підписом та завірити відтиском печатки вказаної компанії-нерезидента попередні рахунки (інвойси) до зовнішньоекономічного контракту від №327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», а саме:
- від 22.02.2022 № 137088/v2 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;
- від 23.02.2022 № 137160/v2 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;
- від 23.02.2022 № 137161/v2 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США,
реквізити яких, номер та дата ідентичні реквізитам вищевказаних рахунків (інвойсів) до зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який в дійсності укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».
У свою чергу, 24.02.2022 (більш точний час та місце на даний час не встановлено) директор компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_8 та заступник Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , підписали особистими підписами (надавши документу статус офіційного), який був виготовлений на даний час невстановленими слідством учасниками організованої групи - службовими особами ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», з використанням реквізитів зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який фактично укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», підроблений (фіктивний) зовнішньоекономічний контракт від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА».
Разом з тим, того ж дня, тобто 24.02.2022, за невстановлених слідством обставин, директор компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_8 , склала, підписала особистим підписом та завірила відтиском печатки компанії-нерезидента, керівником якої являлась (надавши документам статус офіційних), попередні рахунки (інвойси) до підробленого зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», а саме:
- від 22.02.2022 № 137088/v2 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;
- від 23.02.2022 № 137160/v2 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;
- від 23.02.2022 № 137161/v2 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США,
реквізити яких, номер та дата були ідентичними реквізитам попередніх рахунків (інвойсів) до зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який фактично укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».
У подальшому, підроблені (фіктивні) зовнішньоекономічний контракт від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», попередні рахунки (інвойси) до нього: від 22.02.2022 №137088/v2, від 23.02.2022 №137160/v2 та від 23.02.2022 №137161/v2, у невстановлений на даний час слідством час і спосіб 24.02.2022 передано невстановленим слідством учасникам організованої групи - службовим особам ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» для забезпечення подальшої реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, а саме для скерування ними електронних копій цих підроблених документів, реквізити яких повністю були ідентичними, як зазначалось вище, реквізитам зовнішньоекономічного контракту, укладеному в дійсності між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а також попереднім рахункам (інвойсам) до нього, на офіційні електронні адреси ПАТ «УКРТАТНАФТИ» з метою створення у працівників ПАТ «УКРТАТНАФТИ», які не входили до складу очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, хибного враження про законність та легітимність даного договору, а також з метою приховання дійсних злочинних намірів.
Того ж дня, тобто 24.02.2022, о 16 год 37 хв невстановлені слідством службові особи ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», виконуючи відведену їм ролі у складі організованої групи, скерували із електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходилась у його віданні на офіційні електронні скриньки ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходилась у віданні ОСОБА_9 , підроблені (фіктивні) зовнішньоекономічний контракт від 17.02.2022 від № 327695/210932-CON, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», а також попередні рахунки (інвойси) до нього.
У подальшому, 24.02.2022 за невстановлених слідством обставин директор з фінансового контролю - начальник відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль пособника у складі організованої групи, надав ОСОБА_9 вказівку офіційно завірити вищевказані отримані від невстановлених слідством службових осіб ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» копії підроблених зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який начебто був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього, з метою нібито надання їм статусу офіційних та подальшого їх скерування до АТ «АКБ «КОНКОРД» як підставу для перерахування валютних коштів на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», хоча фактично, як зазначалось вище, вказані валютні кошти попередньо закуплені АТ «АКБ «КОНКОРД» для забезпечення оплати зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-СОN, фактично укладеного між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також інвойсів до нього.
Водночас, 24.02.2022 за невстановлених слідством обставин заступник Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль співвиконавця у складі організованої групи, підписав складену за його вказівкою економістом відділу сировинного забезпечення управління сировинного забезпечення та реалізації ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_10 , яка не була обізнана із злочинними намірами створеної ОСОБА_5 організованої групи, службову записку від 18.02.2022 №47/03-95/1 про включення до порядку денного чергового засідання Правління ПАТ «УКРТАТНАФТА» питання про затвердження зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який начебто укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про поставку нафти сирої.
Поряд з цим, того ж дня, тобто 24.02.2022, за невстановлених слідством обставин директор з фінансового контролю - начальник відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль пособника у складі організованої групи, надав ОСОБА_9 вказівку створити, підписати електронним підписом (надавши документу статус офіційного) та скерувати за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» до АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) документ на переказ грошових коштів, а саме платіжне доручення, до якого внести відомості завчасно та завідомо підроблених зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який в дійсності не був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього від 22.02.2022 №137088/v2 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США, від 23.02.2022 №137160/v2 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, від 23.02.2022 №137161/v2 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США, на загальну суму 20 мільйонів доларів 13 центів США, складених відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_8 , з метою перерахування цих коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» - НОМЕР_4 , відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД», на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» - НОМЕР_5 , відкритий в закордонній банківській установі «RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG» (українською - «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ»), усвідомлюючи при цьому, що вказані кошти попередньо закуплені АТ «АКБ «КОНКОРД» для забезпечення виконання в дійсності укладеного зовнішньоекономічного контракту між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також інвойсів до нього.
У свою чергу, 24.02.2022 о 16 год 54 хв за невстановлених слідством обставин начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , отримавши вищезгадану вказівку директора з фінансового контролю - начальника відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця у складі організованої групи, з метою перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» підписала електронним підписом платіжне доручення в іноземній валюті від 24.02.2022 №75401 на суму 20 мільйонів доларів 13 центів США, до якого завчасно внесені невстановленими особами відомості завідомо підроблених зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який в дійсності не був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього від 22.02.2022 №137088/v2 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США, від 23.02.2022 №137160/v2 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, від 23.02.2022 №137161/v2 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США, тим самим надала йому статусу офіційного документу на переказ грошових коштів та скерувала його за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» до АТ «АКБ «КОНКОРД», на підставі якого в подальшому з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» - НОМЕР_4 , відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» - НОМЕР_5 , відкритий в закордонній банківській установі «RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG» (українською - «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ»), без жодних правових підстав перераховано грошові кошти у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США, якими учасники створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи розпорядилися у подальшому на власний розсуд, тим самим вчинила дії, спрямовані на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» в особливо великих розмірах.
Після чого, у період з середини квітня до середини травня 2022 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 поставила на документах відтиск печатки ПАТ «УКРТАТНАФТА», відтиск штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також виконала свій підпис, підтвердивши тим самим нібито відповідність копій цих документів їх оригіналам, достовірність даних копій документів, як наслідок надавши їм статус офіційних.
У подальшому, у період з середини квітня до середини травня 2022 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця в складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, офіційно завірені нею копії підроблених зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 №327695/210932-CON, який начебто був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього, а саме:
від 22.02.2022 № 137088/v2 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;
від 23.02.2022 № 137160/v2 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;
від 23.02.2022 № 137161/v2 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США,
надано до АТ «АКБ «КОНКОРД», як уявну підставу законності перерахування цих коштів в загальному у сумі 20 000 000,13 доларів США на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», хоча фактично, як зазначалось вище, вказані валютні кошти попередньо закуплені АТ «АКБ «КОНКОРД» для забезпечення оплати зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-СОN, укладеного між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також інвойсів до нього та фактично перерахування відбулося 24.02.2022, що надало можливість реалізувати злочинний план ОСОБА_5 до кінця, створивши тим самим документально уявну підставу законності перерахування банківською установою АТ «АКБ «КОНКОРД» на підставі підробленого платіжного доручення валютних коштів на користь компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» з метою подальшого маскування протиправності вказаної транзакції.
За наведених обставин, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_5 , до складу якої також входили службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА», компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», АТ «АКБ «КОНКОРД» та інших на даний час невстановлених осіб, зокрема директор компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_8 (співвиконавець), заступник Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 (співвиконавець), начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 (співвиконавець), директор з фінансового контролю - начальник відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_6 (пособник), невстановлені службові особи ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (пособники) та АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) (співвиконавці), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання, будучи об'єднаними єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вчинено заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання учасниками організованої групи своїм службовим становищем, а саме коштами у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США, що в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 24.02.2022 становить 585 098 004 грн., тим самим спричинено ПАТ «УКРТАТНАФТА» матеріальні збитки на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.
27.06.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора до компетентних органів Швейцарської Конференції у кримінальному провадженні №72022000400000012 від 21.10.2022 було направлено запит про міжнародну правову допомогу, а саме про проведення певних слідчих та процесуальних дій, у тому числі: про проведення обшуків на підставі судових рішень; про вручення процесуальних документів громадянину України ОСОБА_5 , а саме: повідомлення про підозру, повісток про виклик, клопотання про обрання запобіжного заходу та інше; про встановлення місцезнаходження громадянки України ОСОБА_8 та проведення слідчих та процесуальних дій за її участю.
02.09.2023 детективом у кримінальному провадженні №72022000400000012 складено протокол про оголошення повідомлення про підозру, згідно з яким: 02.09.2023 в м. Одеса громадянці України ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_5 ), у присутності адвокатів та понятих, було оголошено повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 02.06.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.1 ст.200 КК України шляхом оголошення тексту підозри, а також зафіксовано її відмову в отриманні вказаного документа.
Вказана процесуальна дія була проведена відповідно до вимог ч.1 ст.278, ч.2 ст.135 КПК України, у зв'язку з відсутністю інформації (відомостей) щодо фактичного місця знаходження та проживання ОСОБА_5
28.11.2023 з матеріалів досудового розслідування №72022000400000012 від 21.10.2022 прокурором виділено матеріали в окреме провадження щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.1 ст.200 КК України, у зв'язку з тим, що дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.
13.01.2025 до Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали виконання 24.12.2024 компетентним органом Швейцарської конфедерації запиту про міжнародну правову допомогу, які, серед іншого, містять інформацію про те, що 05.10.2023 складено документи про отримання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 документів, зазначених у запиті про міжнародну правову допомогу, а також про їх відмову посвідчити це письмово.
04.02.2025 детективом у кримінальному провадженні №72023000400000019 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук, на підставі ч.1 ст.281 КПК України, оскільки його фактичне місцезнаходження невідомо. Досудове розслідування не зупинялося.
17.08.2025 детективом у кримінальному провадженні №72023000400000019 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук, міжнародний розшук, на підставі ч.1 ст.281 КПК України, оскільки його фактичне місцезнаходження невідомо. Досудове розслідування не зупинялося.
22.08.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000400000019 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.09.2025 (справа №761/35387/25) вказане клопотання детектива було залишено без задоволення.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 30.09.2025 (провадження №11-сс/824/ 7249/2025) була залишена без змін ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.09.2025 (справа №761/35387/25).
31.10.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000400000019 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що необхідність обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється забезпеченням виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків та наявністю ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органу досудового розслідування, суду, знищити, сховати, перетворити речі чи документи, що мають значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Посилаючись на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, яка доведена письмовими доказами, а також документальне підтвердження його переховування від органів досудового розслідування, що стало підставою для оголошення його у міжнародний розшук, вважає, що більш м'який запобіжний захід не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти клопотання. Зазначила, що підозра, яка висунута ОСОБА_5 є необґрунтованою, у зв'язку з наявністю господарсько-правових відносин між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та «NORDWIND TRADE SA», які охоплюють контракт, які йому інкримінується. Вважає, що ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваного відповідно до порядку, який регламентований КПК України, а відповідно до нього не може бути застосований запобіжний захід. Стверджує, що ОСОБА_5 не переховується від досудового розслідування, оскільки його місцезнаходження відомо, в зв'язку з чим він безпідставно оголошений у міжнародний розшук. Звернула увагу суд, що аналогічне клопотання детектива розглядалося судами у вересні 2025 року та в його задоволенні було відмовлено.
Заслухавши сторони та вивчивши матеріали судового провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.
Відповідно до ст.29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як на підставах та у порядку, встановлених законом.
Згідно п.9 ч.2 ст.131 КПК України, застосування запобіжного заходу є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до положень ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, що свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
В свою чергу, положення ч.2 ст.177 КПК України передбачають, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 цієї статті.
Системний аналіз викладених положень кримінального процесуального закону дає підстави дійти висновку про те, що застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження як запобіжних заходів, в тому числі, тримання під вартою, можливо лише щодо особи, яка має статус підозрюваного.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Дослідивши надані матеріали слідчий суддя бере до уваги документи, що підтверджують ймовірну причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень і такі є переконливими для слідчого судді.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у яких у йому повідомлена, є вірогідною.
Вважаючи достатньо забезпеченими в ході судового розгляду процесуальні права сторони обвинувачення та сторони захисту, слідчий суддя також виходить із принципів реалізації права особи на справедливий суд, яке закріплено в ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно якої, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його права та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
З матеріалів справи вбачається, що письмове повідомлення про підозру від 02.06.2023 було вручено ОСОБА_5 відповідно до вимог ч.1 ст.278, ч.2 ст.135 КПК України. При цьому суд враховує, що вказані питання перевірялися судами, що зафіксовано ухвалою слідчого судді від 04.09.2025 та ухвалою Київського апеляційного суду від 30.09.2025.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що під час розгляду даного клопотання, стороною обвинувачення не надано документальне підтвердження розгляду в порядку ст.220 КПК України, клопотань сторони захисту щодо огляду та, відповідно, правової оцінки документів, які містять інформацію, у тому числі: щодо господарських правовідносин між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та «NORDWIND TRADE SA» у 2022 році, а також щодо банківських операцій про перерахунки грошових коштів за контрактом від 17.02.2022 у прямому та зворотному порядку в період лютого-червня 2022 року.
Згідно з ч.1, ч.6 ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до вимог ч.1, ч.2 ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного, про що виносить відповідну постанову.
17.08.2025 детективом у кримінальному провадженні №72023000400000019 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук, міжнародний розшук, на підставі ч.1 ст.281 КПК України, оскільки його фактичне місцезнаходження невідомо.
Вирішуючи клопотання, суд враховує наявність процесуального підтвердження оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук, в розумінні вимог ч.6 ст.193 КПК України, тобто органом досудового розслідування на рівні національного законодавства вжиті всі заходи, які необхідні для забезпечення явки підозрюваного для проведення слідчих дій. Проте матеріали клопотання не містять доказів того, що підозрюваний будучи належним чином повідомлений не з'являється за викликом слідчого, при цьому підозрюваний, неодноразово подаючи заяви стороні обвинувачення та до суду, зазначав та зазначає адресу свого місця знаходження, що спростовує твердження щодо його фактичне місцезнаходження невідомо.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що під час розгляду даного клопотання документально підтверджено обізнаність органу досудового розслідування про місця фактичного проживання ОСОБА_5 в державі Швейцарська Конфедерація та державі Ізраїль.
Так, зокрема, 03.09.2025 адвокат ОСОБА_14 , який є захисником ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №72023000400000019, в порядку ст.220 КПК України, подав клопотання про огляд документів, які долучив, а саме: копії судових рішень міжнародних установ щодо правовідносин між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та «NORDWIND TRADE SA». У вказаному клопотанні захисник повідомив про місце постійного проживання ОСОБА_5 у Державі Ізраїль та зазначив конкретну адресу. Проте, органом досудового розслідування вкеазана інформація не опрацьована.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не надано доказів того, що підозрюваний будучи обізнаним про кримінальне провадження, вчинив навмисні протиправні дії спрямовані на переховування від органу досудового розслідування поза межами України.
При цьому, ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» висловив позицію, згідно якого наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитись відповідними доказами.
На переконання слідчого судді, в даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування не доведено існування ризиків можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, не дають достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, що дають достатні підстави для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи конкретні обставини справи, дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який має на утриманні неповнолітніх дітей, визначене місце проживання, та те, що органом досудового розслідування належним чином не доведено існування ризику переховування останнього, впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, сховання, знищення, перетворення речей чи документів що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Отже, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчим суддею враховується відсутність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, суду, може знищити, сховати чи перетворити речі та документи, що мають значення для кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, що свідчить про недостатність правових підстав для обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №72023000400000019.
Також, слідчий суддя відмовляє у винесенні окремої ухвали за клопотанням захисника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 , оскільки її посилання на наявність певних порушень під час досудового розслідування, може бути предметом відповідного самостійного до уповноважених органів, в зв'язку з чим не потребує застосування такого засобу реагування у даному судовому проваджені.
Керуючись, ст. ст. 2, 7, 177, 178, 183, 193, 196, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000400000019 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.1 ст.366; ч.3 ст.28, ч.1 ст.200 КК України.
Відмовити у винесенні окремої ухвали за клопотанням захисника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1