Справа№751/8864/25
Провадження №1-кс/751/2297/25
24 жовтня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025270000000283 від 03.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
З метою розкриття тяжких злочинів, встановлення механізму їх скоєння, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності та їх розподілення між учасниками злочинного угрупування, встановлення реальної кількості задіяних осіб, а також посібників злочинної діяльності виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження деяких документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025270000000283 від 03.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 ,слідчомувідділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копії інформації з документів, та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, а саме:
- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_5 .
- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_5 .
- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_5 .
- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_5 .
Період витребування інформації визначити з 01.12.2024 по 20.10.2025.
Надати можливість тимчасовий доступ здійснити у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1