Справа № 202/3979/25
Провадження № 1-кс/202/7414/2025
07 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 12025040000000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур запровадили протиправну схему щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання устаткування по завищеним цінам під час ряду публічних закупівель.
Так, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 7834/1 про закупівлю товару «Комплект виробів екстер'єру та інтер'єру для трамвайних пасажирських вагонів типу Татра ТЗ» за кодом ЄЗС ДК 021-2015 (CPV): 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу: обладнання для контролю залізничного руху від 03.04.2024 на суму 1 180 000, 00 грн.
Також, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 7840 про закупівлю товару «Комплекти обладнання електронної системи управління трамвайних вагонів» за кодом ЄЗС ДК 021-2015 (CPV): 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу: обладнання для контролю залізничного руху від 05.04.2024 на суму 11 779 360,00 грн.
За відомостями Управління СБУ у Дніпропетровській області встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради КРМ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), запровадили протиправну схему із заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання устаткування по завищених у порівнянні із ринковими цінами за результатами публічних закупівель, а саме: придбання електричного обладнання для двигунів і транспортних засобів на загальну суму 5 600 000 грн. згідно із договором № 155 кп від 04.06.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (код 31610000-5, ДК 021-2015, система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач), публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ; придбання комплектів обладнання електронної системи управління трамвайних вагонів на загальну суму 11 780 000 грн згідно із договором № 7840 від 05.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код 34630000-2, ДК 021:2015, частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ; придбання комплектів виробів екстер'єру та інтер'єру для трамвайних пасажирських вагонів на загальну суму 1 180 000 згідно із договором № 7834-1 від 03.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код 34630000-2, ДК 021:2015, частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За наявними даними, в ході постачання вищевказаних пропозицій вказаним підрядним підприємством, наявні факти неправомірного завищення вартості обладнання на понад 20-30% від їх ринкової ціни, що може бути підставою для зайвих витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Крім того, з'ясовано, що з метою завищення вартості зазначеного обладнання керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , здійснював його придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у яких сам перебуває директором і засновником. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » імпортували вказане обладнання: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Чехія), НТП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Молдова), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Республіка Болгарія).
Різниця між документальною і реальною ціною вказаного устаткування переводиться на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 суб'єктів господарювання, обготівковується і розподіляється між учасниками протиправної схеми.
Внаслідок вказаної протиправної діяльності орієнтовна сума збитків Криворізькій територіальній громаді становлять понад 3 млн. грн.
Частиною четвертою статті 41 ЗУ Про публічні закупівлі установлено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.
Таким чином, для встановлення фактичних обставин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ є: документи, що були підставою для проведення тендерних процедур; документи, які були складені в ході проведення тендерних процедур; договір № 155КП від 04.06.2024 укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач) на загальну суму 5 600 000, 00 грн.; специфікація № 1 (додаток № 1) до договору № 155КП від 04.06.2024; технічні специфікації на виконання вищевказаних договорів; усі договори та угоди, укладені на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач) укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами якості та відповідності; все листування (листи, довідки, інформування, заявки, повідомлення тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання усіх договорів (угод) укладених на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач) укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документацію щодо вартості послуг постачання вказаного товару, технічного обслуговування комерційного обліку, тощо; акти приймання-передачі вказаного товару підписані сторонами; квитанції або інші розрахункові документи, платіжні доручення та усі додатки до них, щодо планових або не планових платежів за вказаний товар; відомості про відповідальних осіб за прийом, постачання (транспортування) товару за договором № 155КП від 04.06.2024 укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач); інших документів, які складені під час виконання усіх договорів укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач).
Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , є те що зазначене КП було покупцем вказаного товару, тому зазначені документи безпосередньо стосуються ведення діяльності зазначеного комунального підприємства.
Таким чином, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначені документи, що містять інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, а також те, що за відсутності зазначеної інформації та документів неможливо забезпечити всебічність та досудового розслідування, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2025 за № 12025040000000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025040000000197 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , щодо укладання та виконання між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усіх договорів укладених на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач), а саме: документи, що були підставою для проведення тендерних процедур; документи, які були складені в ході проведення тендерних процедур; договір № 155КП від 04.06.2024 укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач) на загальну суму 5 600 000, 00 грн.; специфікація № 1 (додаток № 1) до договору № 155КП від 04.06.2024; технічні специфікації на виконання вищевказаних договорів; усі договори та угоди, укладені на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач) укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами та додатками до них, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами якості та відповідності; все листування (листи, довідки, інформування, заявки, повідомлення тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання усіх договорів (угод) укладених на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач) укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документацію щодо вартості послуг постачання вказаного товару, технічного обслуговування комерційного обліку, тощо; акти приймання-передачі вказаного товару підписані сторонами; квитанції або інші розрахункові документи, платіжні доручення та усі додатки до них, щодо планових або не планових платежів за вказаний товар; відомості про відповідальних осіб за прийом, постачання (транспортування) товару за договором № 155КП від 04.06.2024 укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач); інших документів, які складені під час виконання усіх договорів укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю товару код 31610000-5 (ДК 021-2015) - електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів (Комплект обладнання (Система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1