печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52035/25-к
пр. № 1-кс-43762/25
22 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12025000000002655 від 29.09.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_6 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_9 , -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО банку НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО банку НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО банку НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО банку НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО банку НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12025000000002655 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо протиправної діяльності невстановленої групи осіб, які запровадили та використовують протиправний фінансовий механізм легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку за результатами удаваних операцій.
Так, до вказаних підприємств належить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), яке за рахунок проведення фінансово-господарських операцій без належного документального оформлення, поза бухгалтерським та податковим обліком, здійснює конвертацію коштів посадовим особам підприємств-вигодонабувачів, які задіяні в злочинному механізмі з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, зокрема, бюджетних грошових коштів.
За результатами аналізу отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) встановлено, що для реалізації вказаного злочинного механізму безготівкові кошти клієнтами-замовниками за начебто поставлені товари (роботи/послуги) скеровуються на рахунки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, які зі свого боку за фіктивними договорами поставки товарів (робіт/послуг) скеровують безготівкові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Загальна сума отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » коштів, у період з 01.01.2024 до 10.04.2025, складає понад 3,8 млрд грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з використанням підприємств транзитно-конвертаційної групи, переводить безготівкові кошти у готівку з подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки. Загальна сума сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) коштів, у період з 01.01.2024 до 10.04.2025, складає понад 3,8 млрд грн.
Також до вказаної протиправної діяльність належать невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які також є учасниками протиправного фінансового механізму з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старших слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 та заступнику начальника відділення поліції 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення ОСОБА_21 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025000000002655 від 06.10.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків та перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_24 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_3 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_4 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_44 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_45 ,
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_6 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № A463006470000026009001159413;
- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_7 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_46 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_8 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_48 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_9 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_50 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку НОМЕР_10 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_51 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО банку НОМЕР_11 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_52 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО банку НОМЕР_12 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_53 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО банку НОМЕР_13 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_54 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО банку НОМЕР_14 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО банку НОМЕР_15 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО банку НОМЕР_16 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_59 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , а саме по рахунках, що належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_60
- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали суду;
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);
- матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених операцій;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2024 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань в період часу з 01.01.2024 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;
- відомості стосовно юридичних осіб, які використовують такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, код ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52035/25-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1