Справа № 352/2564/25
Провадження № 1-кс/352/516/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 листопада 2025 р. м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12025091250000205 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старша слідча слідчого відділення поліції №1 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що в період часу із 21.05.2025 по 01.08.2025, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, невстановленим способом та шляхом законних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила оформлення кредитних онлайн-договорів у наступних фінансових установах - «Швидко Гроші», «€ гроші», ФК « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Манівео», «Оптимальні кредити», «КІФ» на загальну суму 39 000 гривень, які було зараховано на новостворену (віртуальну) банківську карту N? НОМЕР_1 , емітовану до рахунку НОМЕР_2 , оформлену на ім?я ОСОБА_7 .1. І банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі.
Окрім цього, 21.05.2025, невстановлена особа від імені ОСОБА_5 відкрила кредитний рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який взято позику та здійснено покупку товару в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 83 399 гривень через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
У порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області надано доручення щодо здійснення детального аналізу руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритих на ім'я ОСОБА_5 .
В ході виконання вищевказаного доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській областібуло встановлено, що для отримання вищевказаних кредитних грошових коштів використовувався електронний сервіс державних послуг, який реалізований у вигляді мобільного додатку та веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » авторизація в якій відбулася за допомогою мобільного банкінгу - « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Під час входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для відкриття банківських рахунків, а також оформлення мікрозаймів використовувались 5 різних мобільних пристроїв, два із яких на операційній системі IOS: 18.3.1, 18.5 та три на операційній системі Android: 14, 13, 14.
Крім цього, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5 - 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА»», було отримано інформацію, що грошові кошти після надходження на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану до рахунку НОМЕР_2 були переказані на наступні картки:
- 21.05.2025 о 14:09:40 год. в сумі 7400 грн. на карту№ НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- 21.05.2025 о 14:49:19 год. в сумі 4000 грн. на карту№ НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 22.05.2025 о 06:20:51 год. в сумі 1100 грн. на карту№ НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- 22.05.2025 о 06:28:34 год. в сумі 800 грн. на карту № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- 26.05.2025 о 05:07:44 год. в сумі 2600 грн. на карту№ НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 26.05.2025 о 09:36:56 год. в сумі 1000 грн. на карту№ НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 27.05.2025 о 03:55:54 год. в сумі 3000 грн. та о 04:17:48 год. переказ в сумі 100 грн. на карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із якої 27.05.2025 о 11:20:53 год. кошти в сумі 1000 грн. переказані на карту № НОМЕР_11 , 27.05.2025 о 04:19:03 год. кошти в сумі 600 грн. переказані на карту № НОМЕР_12 , 27.05.2025 о 04:01:59 год. кошти в сумі 1000 грн. переказані на карту № НОМЕР_11 , 27.05.2025 о 04:01:07 год. кошти в сумі 1500 грн. переказані на карту № НОМЕР_13 . Далі із карти № НОМЕР_11 , 27.05.2025 о 08:03:39 год. відбулося зняття коштів в сумі 200 грн. та о 11:40:17 год. зняття коштів в сумі 900 грн. за допомогою банкомату «A7203994», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 27.05.2025 о 06:03:52 год. в сумі 800 грн. на карту № НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із якої 27.05.2025 о 07:47:37 год. відбулося зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. за допомогою банкомату «CADN0026», що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 27.05.2025 о 06:08:31 год. в сумі 600 грн. на карту № НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із якої 27.05.2025 о 07:48:21 год. відбулося зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. за допомогою банкомату «CADN0026», що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 28.05.2025 о 09:51:00 год. в сумі 20 грн на карту № НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із якої 01.06.2025 о 08:49:42 год. за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відбувся переказ коштів в сумі 1500 грн.;
- 01.06.2025 о 08:39:42 год. в сумі 1500 грн. на карту№ НОМЕР_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Окрім цього, було встановлено, що продавцем товару за оформлене замовлення № 851284623, в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар було відправлено до м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області та отримано у відділенні поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за № 15.
Наразі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, зарахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити, його розгляд здійснювати без її участі та без участі представників, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшла такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням вищевикладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи із відомостями, що становлять банківську таємницю знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
Таким чином, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025091250000205 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку - НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025, а саме:
інформацію щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025;
документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025;
договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025;
документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025;
інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025;
інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025;
інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 15.05.2025 по 00:00 год. 06.06.2025.
Виконання ухвали покласти на слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали до 07.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1