Справа №760/26828/25 1-кс/760/11944/25
03 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023110000000327 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023110000000327 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.
Клопотання мотивоване наступним.
Слідчими Слідчого управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000327 від 25.09.2023.
За версією досудового розслідування, ОСОБА_3 контролював діяльність ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з квітня 2022 р. по серпень 2023 р. виготовляло та поставляло підшипники для підприємств держави-агресора та протягом 2022-2023 рр. сплачувало податки до бюджету держави-агресора.
Матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають безпосереднє значення для встановлення обставин Кримінального провадження, оскільки дозволяють: підтвердити правовий статус та історію створення Товариства; встановити посадових осіб, засновників, учасників Товариства; довести в подальшому самостійність такого суб'єкта господарювання, не пов'язаність із ОСОБА_3 та його компаніями; визначити повноваження посадових осіб та осіб, які підписували документи щодо купівлі-продажу акцій ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; спростувати твердження, що ОСОБА_3 мав реальну можливість здійснювати контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через посадових осіб Товариства; дослідити відомості про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників, зокрема на предмет нібито їх підконтрольності Клієнту.
З метою належного, повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження №42023110000000327 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.05.2003 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, а саме до наступних документів: усіх заяв (реєстраційних карток), поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи, її установчих документів та змін до них з моменту створення підприємства до дати постановлення ухвали; усіх редакцій статуту, змін і доповнень до нього, протоколів (рішень) загальних зборів акціонерів щодо затвердження статутних документів та внесення змін до них; протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, правління та ревізійної комісії щодо обрання (призначення) та звільнення членів органів управління товариства, а також рішень з питань, пов'язаних зі значними правочинами або правочинами із заінтересованістю; документів, поданих до державного реєстратора на підтвердження повноважень осіб, які підписували заяви чи представляли інтереси товариства (довіреностей, наказів, витягів із протоколів тощо); відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структуру власності та зміни в ній, поданих до Єдиного державного реєстру, разом із підтверджуючими документами, що долучалися до відповідних заяв.
При цьому зазначив, що отримання копій зазначених матеріалів у відкритий спосіб неможливе, оскільки: законодавство не передбачає їх оприлюднення у відкритому доступі, крім окремих відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру; частина документів може містити охоронювану законом інформацію (персональні дані, комерційну таємницю), що унеможливлює їх видачу без належного судового рішення.
З огляду на обмежений доступ до запитуваної інформації, та неможливість сторони захисту іншим чином її отримати, адвокат звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Вказав про те, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Строк дії ухвали просив встановити один місяць.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.5 та ч.7 ст. 163 КПК України).
У відповідності до підпункту 5 ч.2 ст.131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000327 від 25.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку (витяг з ЄРДР за № 42023110000000327 від 25.09.2023 (а.с.9), повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 від 24.06.2025 (а.с.10-18), безкоштовний запит з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.19-20) та інші документи долучені до клопотання.
Слідчий суддя не ставить під сумнів доводи захисника стосовно того, що зазначені у клопотання відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки відповідно до ч.3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації), відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У своєму клопотанні захисник зазначає, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають безпосереднє значення для встановлення обставин Кримінального провадження, оскільки дозволяють: підтвердити правовий статус та історію створення Товариства, встановити посадових осіб, засновників, учасників Товариства, довести в подальшому самостійність такого суб'єкта господарювання, не пов'язаність із ОСОБА_3 та його компаніями, визначити повноваження посадових осіб та осіб, які підписували документи щодо купівлі-продажу акцій ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спростувати твердження, що ОСОБА_3 мав реальну можливість здійснювати контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через посадових осіб Товариства, дослідити відомості про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників, зокрема на предмет нібито їх підконтрольності Клієнту.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає слушними доводи захисника про те, що для належної реалізації права на захист стороні захисту необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В наслідок надання стороні захисту тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути виконане завдання, для виконання якого адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: забезпечення належної процесуальної форми та можливості подальшого використання зазначених матеріалів у доказуванні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
В той же час прохання адвоката ОСОБА_4 щодо надання тимчасового доступу за період часу з 06.05.2003 і по дату постановлення ухвали підлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасового доступу з урахування обставин кримінального провадження, що розслідується та по день надходження даного клопотання до суду 16.09.2025, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів з урахування терміну дії ухвали слідчого судді не може бути наданий на майбутнє, тобто з 01.01.2018 про 31.12.2023.
Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_5 , оскільки до клопотання не долучено докумнетів, що підтверджують право останнього на здійснення захисту підозрюваного.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що стороною захисту надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023110000000327 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України - задовольнити частково.
Надати адвокату підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2018 по 31.12.2023 з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів:
- заяв (реєстраційних карток), поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи, її установчих документів та змін до них;
- редакцій статуту, змін і доповнень до нього, протоколів (рішень) загальних зборів акціонерів щодо затвердження статутних документів та внесення змін до них;
- протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, правління та ревізійної комісії щодо обрання (призначення) та звільнення членів органів управління товариства, а також рішень з питань, пов'язаних зі значними правочинами або правочинами із заінтересованістю;
- документів, поданих до державного реєстратора на підтвердження повноважень осіб, які підписували заяви чи представляли інтереси товариства (довіреностей, наказів, витягів із протоколів тощо);
- відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структуру власності та зміни в ній, поданих до Єдиного державного реєстру, разом із підтвердними документами, що долучалися до відповідних заяв.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1