Справа № 752/23234/25
Провадження №: 1-кс/752/8080/25
06 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕЬ у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102090000024 від 30 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України,
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.12.2024 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024102090000024 від 30 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом від 04.07.2023 року № 2386/ос ОСОБА_5 переведено на роботу на умовах контракту з 04.07.2023 до 30.08.2023 на посаду начальника пасажирського поїзда Київського резерву провідників пасажирських вагонів та ЛНП ВП Вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця (ПКВЧ-1) ОСОБА_6 , як голова профспілки та член комісії з пролонгування та укладання трудових контрактів, спільно із заступником начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , який має безпосередній вплив як особа керівного складу та безпосередній вплив серед службових осіб ВП Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця (ПКВЧ-1) різного рівня, діючи з метою особистого збагачення, володіючи якостями лідерів та організаторськими здібностями, маючи досвід роботи, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди у сфері надання АТ «Укрзалізниця» послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом, який передбачав залучення як членів низки осіб, а саме інструкторів поїзних бригад, начальників пасажирських поїздів міжнародних сполучень та інших працівників, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні тяжких злочинів відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.
Розуміючи, що розроблений ними план вони реалізувати самостійно не зможуть, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили створити стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.
Згідно попередньо розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці, а саме інструктора поїзних бригад резерву провідників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», в умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки, діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали забезпечити умови та запровадити протиправну схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах поїздів з метою отримання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, від послуг пасажирських перевезень, та запровадити механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на поїзди міжнародного сполучення №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», №119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», залучивши для цього підлеглих начальників пасажирських поїздів та інших осіб, які здійснюють на них рейси.
З метою виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснювався систематичний продаж вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах поїздів пасажирам, у тому числі у службових купе провідників та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків на поїзди, за сумами, що значно перевищують офіційну вартість проїзних документів, встановлену АТ «Укрзалізниця».
Вказані грошові кошти, вимушено (за відсутності квитків у вільному продажу) сплачені пасажирами організаторам та членам злочинної організації, провідникам поїзних бригад міжнародного напрямку, в порушення Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.2006 №1196 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України», поза касовим оформленням, в подальшому розподілялися між учасниками організованої організації.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, завдяки займаним службовим посадам, будучи особами із числа керівного складу та маючи безпосередній вплив серед службових осіб в АТ «Укрзалізниця», своїм організаторським здібностям, соціальним зв'язкам, наявним майновим ресурсам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не пізніше 01.01.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створили злочинну організацію з метою вчинення тяжких злочинів, до складу якої увійшли інструктори (поїзних бригад) резерву провідників Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальники пасажирських поїздів, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також інші особи, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень, на даний час встановлюється слідством.
Вказані особи зорганізувалися у внутрішньо та зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, мали на меті спільне вчинення тяжких злочинів, діяли умисно й добровільно, усвідомлювали наслідки своїх спільних злочинних дій, були обізнаними зі злочинним планом, розробленим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , власними функціями з його реалізації у відповідних частинах, координували свої злочинні дії між собою, підкоряючись при цьому вказаним організаторам, виконуючи їх вказівки та отримуючи поради, вживали заходів зі збереження діяльності злочинної організації в таємниці.
Стійкість злочинної організації було забезпечено стабільністю складу її учасників, забезпеченням безпечності та постійності її функціонування, міцними внутрішніми зв'язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням функцій кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, постійною ефективною комунікацією, звітністю та контролем всередині організації, єдиним планом злочинної діяльності.
Так, реалізуючи спільний злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що для конспірації злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від останніх підозру та унеможливити часті особисті зв'язки з іншими членами злочинної організації, визначив, що спілкування між учасниками злочинної організації, які є працівниками ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» буде здійснюватися, через заступника начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , який буде доводити до відома інших учасників злочинної організації, деталі розробленого та узгодженого плану злочинної діяльності. В свою чергу, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника начальника ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», згідно відведеної йому злочинної ролі як організатора, повинен буде забезпечити комунікацію інструкторів поїзних бригад резерву провідників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» з підпорядкованими ОСОБА_7 та залежними від ОСОБА_6 як члена комісії працівниками вказаного підрозділу, які будуть залучені до вчинення кримінальних правопорушень.
Створена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризується корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, забезпечення умов та запровадження протиправної схеми необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць, у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників у вагонах поїздів, та запровадження механізму штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на поїзди міжнародного сполучення, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом неправомірної вигоди.
Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану, щодо зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця».
ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, виконував визначені йому злочинні функції, а саме:
- добровільно вступив до складу злочинної організації будучи начальником поїзда міжнародного сполучення 89 Київ-Пшемисль, за маршрутом 90 Пшемисль-Київ, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на отримання грошових коштів внаслідок необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць (у тому числі службових купе та купе відпочинку провідників) у вагонах поїздів міжнародного сполучення;
- працюючи на посаді начальника поїзда міжнародного сполучення, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від діяльності АТ «Укрзалізниця» залучив до протиправної діяльності інших осіб керованої ним поїзної бригади зазначеного поїзду;
- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності;
- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співвиконавців на безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання неправомірної вигоди;
- отримував незаконну винагороду за вчинення злочинних дій у складі злочинної організації у відповідності до займаної ним ланки в ієрархічній структурі організації з метою подальшої передачі отриманої неправомірної вигоди інструкторам поїзних бригад або організаторам злочинної організації, в разі відсутності інструкторів поїзних бригад.
Крім того, для належного функціонування вказаної злочинної організації залучені інші особи, в тому числі із числа працівників ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», причетність яких на даний час встановлюється органом досудового розслідування, які здійснювали здебільшого пособницькі функції щодо «пошуку» пасажирів, надання порад для прикриття незаконної діяльності, приховування фактів порушення чинних Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, поза фінансовим оформленням.
Таким чином, голова Первинної профспілкової організації вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський ОСОБА_6 з метою вчинення тяжких злочинів - зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави чи юридичних осіб, спільно із заступником начальника - начальник резерву провідників виробничого підрозділу вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , не пізніше 01.01.2024 року, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах, а саме інструкторів (поїзних бригад): ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальників пасажирських поїздів міжнародних сполучень: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших осіб, причетність яких на даний час встановлюється слідством, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.
Злочинна організація, створена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якою вони керували, участь у якій прийняли інструктори (поїзних бригад) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші особи, на даний час причетність яких встановлюється органом досудового розслідування, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла із 10.12.2024 на території України та припинила своє функціонування 11.12.2024 у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що наказом від 04.07.2023 року № 2386/ос ОСОБА_5 переведено на роботу на умовах контракту з 04.07.2023 до 30.08.2023 на посаду начальника пасажирського поїзда Київського резерву провідників пасажирських вагонів та ЛНП ВП Вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця».
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що організатором ОСОБА_6 , який будучи головою первинної профспілкової організації Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський, маючи вплив на виробничі процеси та службових осіб Вагонної дільниці станції «Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»: підписання контрактів, пролонгацію діючих контрактів, призначення працівників на актуальні напрямки руху поїздів за визначену ним винагороду у грошовому еквіваленті, тощо, спільно із ОСОБА_7 , який будучи службовою особою, очоливши злочинну організацію, з метою реалізації розробленого ними плану, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця», а саме ненадходженням коштів від продажу квитків, в період часу з 01.01.2024 року до 10.12.2024, діючи в складі злочинної організації, до якої увійшли виконавці: інструктори поїзних бригад: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші особи, причетність яких на даний час встановлюється органом досудового розслідування, вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.01.2024, ОСОБА_6 спільно із організатором ОСОБА_7 очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли інструктора (поїзних бригад) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші особи, причетність яких на даний час встановлюється слідством, узгодили план направлений на необліковану продажу вільних або умовно-вільних пасажиромісць у вагонах поїздів, з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень, та запровадили механізм штучного створення дефіциту (нестачі) у системі продажу залізничних квитків на поїзди міжнародного сполучення.
З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави чи юридичних осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучивши для контролю пасажирських перевезень на поїздах міжнародного сполученням довірених осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.01.2024, діючи у складі злочинної організації, спільно погодили несанкціоновані перевезення пасажирів на поїздах міжнародних сполучень: №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», без належного оформлення, поза фінансовою звітністю, із порушенням чинних Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.
Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення начальників пасажирських поїздів міжнародного сполучення, а саме: №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», інструктора поїзних бригад, діючи умисно у складі злочинної організації, інструктори (поїзних бригад) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виконуючи функції згідно відведених їм злочинних ролей, довели до відома начальників пасажирських поїздів міжнародного сполучення: №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про вступ та безпосередню участь в злочинній організації, яку організували ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 та здійснення безпосередньо несанкціонованих перевезень пасажирів на поїздах міжнародних сполучень, на що начальники пасажирських поїздів міжнародного сполучення добровільно погодились та вступили в злочинну організацію.
У подальшому, начальники пасажирських поїздів міжнародних сполучень №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які входять до вказаної групи, в період з 01.01.2024 по 10.12.2024, у відповідності до відведених їм ролей у злочинній організації, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, а саме ВП Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», здійснювали систематичні несанкціоновані перевезення пасажирів в порушення Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.2006 №1196 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» поза касовим оформленням та отриману неправомірну вигоду вищевказані особи передавали за попередньою домовленістю ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а останні розподіляли та передавали неправомірну вигоду організаторам злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Загалом, унаслідок дій злочинної організації у складі організаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців: інструкторів (поїзних бригад) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальників пасажирських поїздів міжнародних сполучень: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ненадходження коштів від продажу квитків АТ «Укрзалізниця» на потяги №67/68 «Київ-Варшава», №19/20 «Київ-Хелм», 119/120 «Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро», №23/24 «Київ-Хелм», №89/90 «Київ-Перемишль», №351/352 «Київ-Кишинів» за період з 01.01.2024 по 10.12.2024 розрахунково підтверджується на загальну суму 8 721 716,37 гривень.
У тому числі, лише за період з 01.01.2024 по 10.12.2024, внаслідок злочинних дій начальника поїзда ОСОБА_5 , які полягали в отриманні неправомірної вигоди для себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державі, сума недоотриманих АТ «Укрзалізниця» коштів від продажу квитків, за маршрутом 89 Київ-Пшемисль, за маршрутом 90 Пшемисль-Київ, розрахунково становить 920 994,75? гривень, що у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
11.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
11.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду міста Києва (справа №760/30587/24, провадження №1-кс/760/14425/24), проведено обшук в період часу з 06 год. 51 хв., по 09 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 де виявлено та вилучено:
- грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) Євро у кількості - 100 (сто) штук на загальну суму 10 000 (десять тисяч) Євро; Грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) Євро у кількості - 47 (сорок сім) штук на загальну суму 4700 (чотири тисячі сімсот) Євро; Грошові кошти купюрами номіналом - 50 (п?ятдесят) Євро у кількості - 18 (вісімнадцять) штук на загальну суму - 900 (дев?ятсот) Євро - загальна сума грошових коштів складає 15 600 (п?ятнадцять тисяч шітсот) Євро;
- грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) дол. США у кількості - 200 (двісті) штук на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) дол. США;
11.12.2024 року, вказані вище, вилучені в ході обшуку грошові кошти визнано речовими доказами.
16.09.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:
- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, вчинене членом злочинної організації.
- ч. 3 ст. 255 КК України а саме: участь у злочинній організації, вчинена службовою особою, з використанням службового становища.
З урахуванням положень ст. 12 КК України злочин, який інкримінується ОСОБА_5 , передбачений за ч. 3 ст. 255 КК України, є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному правопорушенню, а також забезпеченню здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.
З метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушенням, детектив просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 11.12.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .
В судове засідання детектив не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Адвокат ОСОБА_21 в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.
29 вересня 2025 року адвокат ОСОБА_21 подав до суду письмові пояснення, щодо клопотання про накладення арешту на майно, в яких зазначає, що 23.12.2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_22 про арешт майна ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №420241020900024 від 31.01.2024 з ч. 1, ч 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України. 20.03.2025 Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою ОСОБА_5 та ОСОБА_23 виніс ухвалу, якою у справі № 760/32476/24 ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 23 грудня 2024 року, скасував в частині накладення арешту на грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) Євро у кількості - 100 (сто) штук на загальну суму 10 000 (десять тисяч) Євро; Грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) Євро у кількості - 47 (сорок сім) штук на загальну суму 4700 (чотири тисячі сімсот) Євро; грошові кошти купюрами номіналом - 50 (п'ятдесят) Євро у кількості - 18 (вісімнадцять) штук на загальну суму - 900 (дев'ятсот) Євро - загальна сума грошових коштів складає 15 600 (п'ятнадцять тисяч шістсот) Євро; - грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) дол. США у кількості - 200 (двісті) штук на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) дол. США. Також звертає увагу на те, що ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 08.06.2025 задоволено скаргу захисника ОСОБА_21 та зобов'язано уповноважену особу СУ ГУНП в м. Києві виконати ухвалу Київського апеляційного суду та здійснити дії щодо повернення вилученого майна, натомість СУ ГУНП в м. Києві передавматеріали кримінального провадження 420241020900024 до ТУ БЕБ в м. Києві, що в свою чергу унеможливлює виконання рішення суду. Детектив ТУ БЕБ в м. Києві, не дійснив дії щодо повернення вилученого майна, та звернувся до суду з клопотанням щодо накладення арешту на майно, з котрого було знято арешт. Разом з тим, адвокат звертає увагу, що 11.12.2024 обшук було проведено в помешканні, де проживають ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_23 , а вилучені грошві кошти знаходились на відповідальному зберіганні у ОСОБА_23 про що було зазначено у протоколі обшуку. Так, сума 15600 (п'ятнадцять тисяч шістсот) Євро - це кошти подруги сина, які проживають в Іспанії. ОСОБА_23 вступила у спадщину, а потім за дорученням продала частину квартири. З продажу квартири залишились вказані кошти, підтверджуючі документи були надані при обшуку, сума 20000 (двадцять тисяч) доларів США є грошовими коштами, котрі були передані ОСОБА_23 від подруги ОСОБА_24 , яка в свою чергу залишила вказану суму і поїхала до доньки в ОСОБА_25 . Більше того, слідчі телефонували вказаній особі, котра повністю підтвердила вказану інформацію і надала відповідні документи щодо підтвердження походження коштів. Зазначає, що вказані обставини вже досліджувались під час розгляду апеляційної скарги та досліджено документи, які підтверджують належність майна іншим особа. З огляду на викладене просить відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024102090000024 від 30 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 29 листопада 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_26 , та де фактично проживає ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 23 грудня 2024 року накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , вилучене за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою Київського апеляційного суду від 20 березня 2025 року скасовано ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 23 грудня 2024 року в частині накладення арешту на:
- грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) Євро у кількості - 100 (сто) штук на загальну суму 10 000 (десять тисяч) Євро; Грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) Євро у кількості - 47 (сорок сім) штук на загальну суму 4700 (чотири тисячі сімсот) Євро; Грошові кошти купюрами номіналом - 50 (п'ятдесят) Євро у кількості - 18 (вісімнадцять) штук на загальну суму - 900 (дев'ятсот) Євро - загальна сума грошових коштів складає 15 600 (п'ятнадцять тисяч шістсот) Євро;
- грошові кошти купюрами номіналом - 100 (сто) дол. США у кількості - 200 (двісті) штук на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) дол. США.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).
У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Матеріалами, доданими до клопотання, стороною обвинувачення не було доведено, що вилучений під час обшуку вилучене в ході проведення обшуку 11.12.2024 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Так, протокол обшуку не містить відомостей щодо підстав чи розумних підозр для висновку про те, що вилучене майно, є доказом будь-якого кримінального правопорушення, а також відомостей про наявність підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно детектив, крім посилань на необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, також вказує метою арешту забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушенням, детектив просить накласти арешт на майно.
Так, згідно із положеннями п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У разі арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного (ч. 2 ст. 173 КПК України).
З наданих Адвокатом ОСОБА_27 пояснень вбачається, що грошові кошти вилучені під час проведення обшуку квартири, де фактично проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить ОСОБА_23 , належать ОСОБА_23 , про що зазначено в протоколі обшуку від 11.12.2024 року.
Детективом не надано належних та допустимих доказів, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_5 .
Більш того, 20.03.2025 року Київський апеляційний суд вже надавав оцінку щодо походження грошових коштів, які були вилучені у ОСОБА_5 та це було предметом розгляду в рамках клопотання про накладення арешту на майно.
Так, з ухвали Київського апеляційного суду від 20.03.2025 року, справа 760/32476/24, вбачається, що вилучені грошові кошти знаходились на відповідальному зберіганні у ОСОБА_23 , на підтвердження яких надано відповідні докази джерел їх походження. Грошові кошти в розмірі 15 000 Євро залишено ОСОБА_23 на відповідальне зберігання подругою сина. Відповідно до договору купівлі - продажу від 30 листопада 2024 року ОСОБА_23 , яка діяла інтересах ОСОБА_28 (продавці), - з однієї сторони та ОСОБА_29 (покупець) уклали цей договір про те, що продавці передають, а покупець приймає у власність належну продавцям на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_2 . Вартість квартири, згідно звіту про оцінку майна становить 1 039 890, 00 гривень. Кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США, передано ОСОБА_23 від подруги ОСОБА_24 , яка в свою чергу залишила вказану суму і поїхала до доньки в Англію. Вказані грошові кошти набуто чоловіком - ОСОБА_30 внаслідок купівлі-продажу земельної ділянки.
Детектив не обґрунтував та не довів належними доказами необхідність арешту вилучених під час обшуку грошових коштів, які налажать ОСОБА_23 , а не підозрюваному, що вже було встановлено ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2025 року, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, що в свою чергу виключає можливість арешту такого майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, згідно із ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Тобто, зміст вказаної норми дає підстави вважати, що під час вирішення клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного з метою відшкодування шкоди, завданої злочином, до останнього повинен бути пред'явлений цивільний позов.
Детективом також не надано доказів того, що у даному кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_5 пред'явлений позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
З огляду на викладене, клопотання прокурора про арешт майна не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102090000024 від 30 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 255 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1