Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/10307/25
Номер провадження 1-кс/711/2552/25
04 листопада 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з управління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ).
За даним фактом 14.05.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250000000436, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб'єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант) встановлені Порядком надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739.
Метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розпорядником коштів Фонду є ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн. гривень.
Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні: для грантів, отримувачами яких є суб'єкти господарювання, які зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих російською федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних); для всіх інших грантів, рішення про надання яких прийнято, до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).
Внесок за рахунок власних коштів отримувача (не кредитних) має становити не менше 20 відсотків вартості проекту.
Отримувач може отримувати один грант або для створення одного нового переробного підприємства, або для збільшення потужностей існуючого виробництва переробного підприємства.
Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави); доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.
Надання грантів отримувачам здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 через банки, більше 50 відсотків акцій яких належить державі (далі - уповноважені банки). Обмін інформацією та даними здійснюється відповідно до договору про взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічним адміністратором Порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноваженим банком (далі - договір про взаємодію).
Заяву на отримання гранту (далі - заява) подають отримувачі: громадяни України, у тому числі фізичні особи - підприємці; юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України.
Заява формується отримувачем особисто засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - ОСОБА_6 ) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.
Невід'ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.
Мінекономіки на підставі переліку висновків уповноваженого банку, які включають оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника згідно з абзацами шостим - тринадцятим пункту 19 цього Порядку (далі - перелік висновків), приймає рішення про: затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів; відмову в наданні грантів.
Мінекономіки на підставі переліку висновків та рішення, прийнятого згідно з абзацом другим пункту 12 цього Порядку, приймає рішення: про надання грантів; про розгляд заяв у наступному періоді.
Уповноважений банк на підставі отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації про прийняті рішення організовує укладення договорів про надання гранту (далі - договір гранту) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів і передає до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 інформацію щодо укладених договорів та відкритих рахунків у вигляді переліку відповідно до договору про взаємодію.
На підставі інформації, отриманої від уповноваженого банку щодо укладених договорів гранту та відкритих рахунків отримувачам:
ІНФОРМАЦІЯ_3 формує подання на перерахування коштів для надання грантів (далі - подання) та подає його Казначейству разом з платіжною інструкцією на перерахування коштів у сумі, зазначеній у поданні, на спеціальний рахунок, відкритий уповноваженим банком, відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в такому банку для забезпечення супроводження видаткових операцій отримувача (далі - рахунок отримувача);
ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання грантів за рахунок коштів Фонду подає в ІНФОРМАЦІЯ_8 платіжну інструкцію на перерахування коштів з рахунка Фонду на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунки отримувачів.
Уповноважений банк перераховує кошти на рахунки отримувачів у порядку та строки, встановлені договором про взаємодію. Гранти надаються у безготівковій формі. Кошти перераховуються у національній валюті (гривні).
Для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно.
Обов'язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.
Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту.
У разі порушення отримувачем зобов'язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку № 739 (в період дії станом на 15.11.2023), ІНФОРМАЦІЯ_3 видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі - наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.
У додатку до наказу № 17621 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.10.2023 подано заяву на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви - 436JZJ з отриманням кількістю балів (оцінки) - 33.
Надання Отримувачу Гранту у зазначеному розмірі здійснюється відповідно до умов Порядку № 739 та Договору про надання гранту, на підставі висновків уповноваженого банку, які включають оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника, згідно з вимогами Порядку № 739, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідних кількість балів для отримання грантів щодо яких відсутній обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів та на підставі рішення ДЦЗ про надання гранту №436JZJ.
Обов'язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку № 739 та Договору про надання гранту є:
- сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту;
-створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку № 739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.
Проте, враховуючи лист ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо не подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкової та фінансової звітності та лист ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо не подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на порушення вимог частини першої статті 526, частини першої статті 651 Цивільного кодексу України, частини першої статті 193 Господарського кодексу України, абзаців 3 і 9 пункту 20 Порядку № 739 та пункту 1 Розділу V Договору про надання гранту, не виконано обов'язкові умови Договору в частині сплати протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту, створення робочих місць та працевлаштування на них 20 осіб не менш як на 36 місяців, та не повернення суми гранту в повному обсязі протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту, у разі порушення отримувачем зобов'язання щодо створення робочих місць відповідно до умов Договору гранту та цього Порядку, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 гривень.
Таким чином, слідчий вказує про наявність підстав вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнено грантові кошти на загальну суму 5 607 143 грн.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які містять відомості щодо поданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяви на отримання гранту, якій присвоєно унікальний номер - 436JZJ, та які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи викладене, а також враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження податкової звітності вказаних підприємств та даних щодо джерел доходів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, оскільки у поданому клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12025250000000436 від 14.05.2025, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами, що надійшли з управління СБУ в Черкаській області щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до Порядку та наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.12.2023 №231, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ), 30.01.2024 отримало грант у сумі 5 607 143 грн. на створення 20 додаткових робочих місць з терміном виконання грантової програми 12 місяців.
Аналізом податкової звітності встановлено, що вказане товариство в період з 30.01.2024 по теперішній час жодних фінансово-господарських операцій з придбання матеріальних цінностей та послуг не здійснювалось, податкові накладні не реєструвало.
Крім того, 20.03.2024 перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою та місцем знаходження виробничих потужностей господарську діяльність не здійснює.
Таким чином, за версіє органу досудового розслідування, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнено грантові кошти на загальну суму 5 607 143 грн.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку № 739 (в період дії станом на 15.11.2023), ІНФОРМАЦІЯ_3 видано наказ від 22.11.2023 № 17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі - наказ № 17621), яким затверджена сума гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.
У додатку до наказу № 17621 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.10.2023 подано заяву на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви - 436JZJ з отриманням кількістю балів (оцінки) - 33.
Слідчий суддя погоджується, що з метою повного та неупередженого розслідування даних кримінальних правопорушень, встановлення всіх обставин справи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо поданої заяви від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання гранту, якій присвоєно унікальний номер - 436JZJ, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що:
- зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000436 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про ІР-адресу (із зазначенням часу), з якої 27.10.2023 через Єдиний державний веб-портал електронних послуг було подано заяву від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання гранту, якій присвоєно унікальний номер - 436JZJ;
- повних анкетних даних володільця особистого ключа, яким підписана заява від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання гранту, якій присвоєно унікальний номер - 436JZJ,
з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1