Справа №484/6207/25
Провадження №1-кс/484/923/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07.11.2025 м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025153110000211 від 11.10.2025, про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей кому належать банківський рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо); відомостей про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07 жовтня 2025 року по 27 жовтня 2025 року. У разі, якщо зазначена банківська картка (картковий рахунок) був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новому банківському ( картковому) рахунку; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 жовтня 2025 року по 27 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначена картка (картковий рахунок) була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому банківському ( картковому) рахунку; до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.10.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.10.2025 невідома особа, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4800 грн, які остання власноруч переказала однією транзакцією через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , наслідок чого заявниці було спричинено матеріального збитку на вказану вище суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153110000211 від 11 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.10.2025 остання приїхала у гості до своєї свекрухи свідка ОСОБА_5 в с.Степківка Первомайського району Миколаївської області. Знаходячись в гостях, потерпіла дізналася у свекрухи, що остання хоче купити собі дрова додому за допомогою соціальної мережі «Facebook», а саме 10 кубометрів дров порід дуб та акація, для чого необхідно здійснити часткову передоплату за товар у вигляді дров в сумі 4800 грн 00 коп, які необхідно перерахувати на платіжну картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього, 08.10.2025 потерпіла ОСОБА_4 вирішила зробити подарунок своїй свекрусі та оплатити вартість дров та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 4800 грн 00 коп зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Крім того, з допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 08.10.2025 остання в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення з приводу продажу дров. Свідка вказане оголошення зацікавило та вона зателефонувала на номер телефону продавця вказаному в оголошенні НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови із продавцем по вказаному вище мобільному телефону, а також під час переписки у застосунку «Viber» із нібито бухгалтером ОСОБА_6 до Viber-контакту якої був прив'язаний номер телефону НОМЕР_4 , свідок ОСОБА_5 узгодила купівлю 10 кубометрів дров порід дуб та акація за умов часткової передоплати в сумі 4800 грн 00 коп, які необхідно було перерахувати на платіжну картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого невістка свідка ОСОБА_5 , а саме потерпіла ОСОБА_4 вирішила зробити подарунок свідку та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні перерахувала 4800 грн 00 коп зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до домовленостей, товар у вигляді дров повинен був бути доставлений 10.10.2025, проте станом на сьогодні дрова свідку ОСОБА_5 не доставлені та продавець ігнорує будь-які повідомлення, таким чином в діях продавця дров присутній склад кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
Дізнавач вважає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 07 жовтня 2025 року по 27 жовтня 2025 року.
Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не прибули, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не прийшли, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшла такого висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного вище встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не є можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, отже клопотання належить задоволенню.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), а саме:
- відомостей кому належать банківський рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07 жовтня 2025 року по 27 жовтня 2025 року. У разі, якщо зазначена банківська картка (картковий рахунок) був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новому банківському ( картковому) рахунку;
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 жовтня 2025 року по 27 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначена картка (картковий рахунок) була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому банківському ( картковому) рахунку;
- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1