Справа № 489/8919/25
Провадження № 1-кс/489/3095/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 листопада 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025153040000218 від 22.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025153040000218 від 22.10.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом виправлення несправностей в придбаному мобільному телефоні, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6861,00 грн, які останній самостійно сплатив готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 ОСОБА_5 разом зі своїм батьком ОСОБА_6 в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з етою купівлі мобільного телефону, натрапили на оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone 11 BLACK 128 GB,перейшовши на оголошення побачили користувача на ім'я « ОСОБА_7 » із зазначеним номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Цього ж дня батько ОСОБА_5 зателефонував на зазначений номер та після спілкування з чоловіком домовились про доставку телефона через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовив телефон. 17.10.2025 отримав на ІНФОРМАЦІЯ_3 телефон та оплатив його вартістьв сумі 6861,00 грн та забрав посилку. Приїхавши до дому та розпакувавши посилку ОСОБА_5 під час увімкнення та перевірки телефону виявив, що він заблокований. ОСОБА_5 зателефонував чоловіку в якого був придбаний телефон та повідомив про це. На що чоловік сказав повернути телефон через сервіс Легке повернення, щоб виправити цю помилку та потім знову відправити телефон. Погодившись на це ОСОБА_5 та його батько оформили у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 №20 легке повернення та о 15.31 відправили посилку назад до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що розташоване у м. Одеса. В подальшому чоловік на ім'я ОСОБА_8 більше не виходив на зв'язок та ОСОБА_6 був заблокований.
З метою встановлення всіх обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4ст. 107 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.
До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:
- витягу зЄРДР від 31.10.2025у кримінальномупровадженні № 12025153040000218 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 18.10.2025 приблизно о14:00, невстановлена особа під приводом виправлення несправностей в придбаному мобільному телефоні, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6861,00 грн, які останній самостійно сплатив готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21.10.2025, яканадійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;
- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.10.2025, в присутності батька ОСОБА_6 , згідно з яким потерпілий надав пояснення, що 16.10.2025 він разом зі своїм батьком ОСОБА_6 проглядали мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі мобільного телефону. Після перегляду оголошень, натрапив на оголошення 11.05.2025 про продаж мобільного телефону марки Iphone 11 BLACK 128 GB. Перейшовши на оголошення побачив користувача на ім'я « ОСОБА_7 » із зазначеним номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Цього ж дня батько зателефонував на зазначений номер та після спілкування з чоловіком домовились про доставку телефона через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовив телефон. 17.10.2025 отримав на ІНФОРМАЦІЯ_3 телефон та оплатив його вартість в сумі 6861 грн та забрав посилку. Приїхавши до дому та розпакувавши посилку ОСОБА_5 під час увімкнення та перевірки телефону виявив, що він заблокований. ОСОБА_9 зателефонував чоловіку в якого був придбаний телефон та повідомив про це. На що чоловік сказав повернути телефон через сервіс Легке повернення, щоб виправити цю помилку та потім знову відправити телефон. Погодившись на це ОСОБА_5 та його батько оформили у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 №20 легке повернення та о 15.31 відправили посилку назад до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що розташоване у м. Одеса. В подальшому чоловік, якому відправили телефон більше не виходив на зв'язок;
- роздруківкою інформації про посилку № 20400483922219, в якій зазначено про отримання 17.10.2025 ОСОБА_5 телефону Iphone 11 BLACK 128 GB та сплату коштів в сумі 6861,90 грн;
- експрес накладною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №20451273562226 від 17.10.2025, що підтверджує відправку ОСОБА_6 мобільного телефону Iphone 11 BLACK 128 GB на ім'я ОСОБА_10 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у м. Одеса;
- роздруківкою інформації про посилку № 20451273562226, в якій зазначено про отримання 19:10 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 «Легке повернення» телефону Iphone 11 BLACK 128 GB одержувачем ОСОБА_10 .
Відповідно до ч. 1ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч. ч. 1, 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 7 ст.163КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.
За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40,107,159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 2 Миколаївського РУПГУНП вМиколаївській області ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей щодо відправника посилки за товарно-транспортною накладною (TTH) №20400483922219, а також інформацію про банківську картку на яку були отримані грошові кошти, які були сплачені готівкою одержувачем у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також копії документів та відомостей щодо власника банківської картки, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відеозаписів з камер відео спостереження за 16.10.2025 в період часу з 17:28 год по 17:37 год та за 19.10.2025 в період часу з 13:18 год по13:24 год. з приміщення відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки власника ТТН № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 17.10.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію поновому картковому рахунку.
Зобов'язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 06.01.2026.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1