Справа № 473/4031/25
Номер провадження 1-кс/473/1238/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
"06" листопада 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025243160000038 від 24 березня 2025 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
04 листопада 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025243160000038 від 24 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення майнових злочинів, вчинив ряд нових умисних кримінальних правопорушень проти власності - шахрайств, під приводом продажу неіснуючих товарів у соціальній мережі «Facebook», зокрема відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
23 жовтня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за перерахованими фактами протиправної діяльності.
В ході проведення комплексу слідчих та розшукових дій, за версією органу досудового розслідування було встановлено факти системного використання в процесі протиправної діяльності банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером: № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером: № НОМЕР_5 .
В ході подальшого досудового розслідування, за версією органу досудового розслідування, встановлені обставини, котрі вказують на системність здійснення протиправної діяльності, пов'язаної із заволодінням грошовими коштами потерпілих шляхом обману з боку підозрюваного ОСОБА_4 , при цьому встановлено факти подальшого пересилання отриманих грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером: № НОМЕР_6
Інформація щодо банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , а також - руху по ньому грошових коштів, фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12025243160000038 від 24 березня 2025 року.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-юридичної справи особи про відкриття банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформле карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток зразками підпису тощо;
-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно, з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 06 листопада 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - наді вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) карткови рахунками;
-інформацію про 1Р та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , а саме: входи через інтернет - додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів з банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 .
Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №12025243160000038 від 24 березня 2025 року СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-юридичної справи особи про відкриття банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформле карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток зразками підпису тощо;
-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно, з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 06 листопада 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - наді вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) карткови рахунками;
-інформацію про 1Р та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , а саме: входи через інтернет - додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів з банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 , за період з 01 січня 2024 року до 06 жовтня 2025 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_6 .
Зобов'язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю ознайомлення документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2025 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1