Справа №463/7160/24
Провадження №1-кс/463/2389/25
06 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей документів в кримінальному провадженні №12024142360000444 від 08.05.2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів по банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2024 по час виконання ухвали, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за адресою: АДРЕСА_2 .
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, старший дізнавач просив зазначене клопотання проводити без його та прокурора участі.
З урахуванням вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
У провадженні відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12024142360000444 від 08.05.2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший дізнавач, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, оскільки старшим дізнавачем не наведені мотиви надання такої інформації по час виконання ухвали.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУГІ № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУГІ №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЛРУГІ №1 ГУГІГІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУГІ №1 ГУНГІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУГІ № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУГІ № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУІІ № 1 ГУМІ 1 у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ РІП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУГІГІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУГІ № 1 ГУ РІП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізмавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ДРУГІ № 1 ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНГІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ДРУГІ № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ДРУГІ № 1 ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких за місцемзнаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів по банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2024 року по час постановлення ухвали, а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1