Справа № 752/25496/25
Провадження №: 1-кс/752/8904/25
05 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.
Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3011-1.Ds.25.2023 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом з боку ОСОБА_4 , підозрюваного за дії передбачені § 1 і 5 ст. 299 Кримінального кодексу Польщі у зв'язку з § 1 ст. 12 Кримінального кодексу Польщі.
Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю не розголошувати відомості про фабулу вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3011-1.Ds.25.2023, тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю щодо банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:
- номери рахунків, дата їх відкриття, стан на теперішній час, відомості про осіб які мають (мали) повноваження здійснювати операції за цими рахунками;
- відомості про історію (виписки) по банківським рахункам за період з 19.10.2022 по 30.04.2023, із зазначенням залишку на рахунку, ІР-адрес банківських транзакцій, реквізити одержувачів, реквізити розрахункових установ, тощо;
- відомості щодо зняття коштів з вказаних рахунків (дата, фото, місце знаття, дані особи, яка зняла кошти, тощо);
- банківські документи роздруківки з банківських систем, підтвердження платежів, тощо);
- відомості про персональні дані та контакти осіб, уповноважених розпоряджатися рахунками (включаючи довірених осіб);
- відомості про перелік спроб входу та банківських переказів;
- відомості про випущені або замовлені картки для рахунків (з якого ІР-номера та адресу подано заявку, на яку адресу та яким способом вони були надіслані);
- відомості про номер телефону, який використовувався для зв'язку з банком (включаючи номер, на який надсилалися текстові повідомлення з кодами авторизації);
- відомості про історію входів до електронного банкінгу за період з 19.10.2022 по 30.04.2023 із зазначенням ІР-номерів входів, дат, годин, хвилин, секунд, вихідних портів та портів призначення, даних веб-браузера, відбиток пальця пристрою, тощо.
- записи дзвінків клієнта на гарячу лінію;
- відомості про факти звернення інших установ/правоохоронних органів до банку з проханням надати вищезазначені дані (із посиланням на підстави звернення, номер справи, тощо).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1