Провадження № 1-кс/742/1337/25
Єдиний унікальний № 742/3003/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 листопада 2025 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №12025270330000475 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. Суть питання, що розглядається.
1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі - Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025270330000475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 .
2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №12025270330000475 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
3.Під час додаткового вивчення матеріалів ЄО встановлено, що 22.05.2025 було виявлено звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 29.04.2025 на мобільний телефон заявникі надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку, якій в ході спілкування було повідомлено ОСОБА_6 пін код власної банківської картки. Після чого з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було знято 19 000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено рух коштів по картці рахунку № НОМЕР_2 відкритого в філії - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4.Даний факт 25.05.2025 внесений до ЄРДР за №12025270330000475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
5.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку № НОМЕР_2 відкритої в філії - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
6.У зв'язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 28.04.2025 по 19.09.2025 зокрема: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
7.Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.
8.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
9.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
10.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
11.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
12.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).
13.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
14.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.
15.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
16.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
17.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
18.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
19.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
20.ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
21.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 22.05.2025 було виявлено звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 29.04.2025 на мобільний телефон заявникі надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку, якій в ході спілкування було повідомлено ОСОБА_6 пін код власної банківської картки. Після чого з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було знято 19 000 гривень (а.с. 4).
22.За вказаним фактом 25.05.2025 внесено відомості до ЄРДР за №12025270330000475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).
23.Вказані обставини також підтверджуються протоколом допиту потерпілого від 18.05.2025 (а.с. 7-8), випискою про рух коштів від 28.05.2025 (а.с. 9), рапортом помічника чергового Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області від 29.04.2025, рапортом ст. о/у СПШ ВКП Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області щодо руху коштів по картці (рахунку № НОМЕР_2 відкритої в філії - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (11).
24.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
25.Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що було скоєне кримінальне правопорушення, в результаті якого невстановлені особи, шляхом доступу до рахунків потерпілого заволоділи його коштами та в подальшому перерахували їх на декілька банківських карток, відкритих у різних банківських установах на різних осіб.
26.Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
27.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану картку, імовірно, були перераховані кошти, списані з рахунку потерпілої ОСОБА_6 .
28.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською установою, що діє відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
29.Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є належним володільцем інформації про рух коштів та операції по рахунках, що відкриті його клієнтами в банківській установі, враховуючи матеріали клопотання, надані стороною обвинувачення.
Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
30.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються відкритої картки № НОМЕР_2 в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.
31.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_2 мають вагоме значення для встановлення та доказування у даному кримінальному провадженні важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.
32.Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
33.Відповідно до п. 5 ч .1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.
34.Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
35.Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
36.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про стан рахунка та здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею.
37.Суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховую, що кримінальне правопорушення, імовірно вчинене стосовно ОСОБА_6 , скоєне з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом одержання дистанційного доступу до рахунка ОСОБА_6 та подальшого перерахування грошових коштів з його рахунка на рахунки інших невстановлених осіб. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.
38.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який просить слідчий надати до руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя, враховуючи дослідженні в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів на вказану картку відбувся за ланцюгом з декількох краткових рахунків після списання з рахунка потерпілого, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним картковим рахунком у період часу з 28.04.2025 по 19.09.2025 Наведене, враховуючи спосіб вчинення злочину, надасть можливість від слідкувати рух коштів та інші операції, що могли здійснюватись для приховування кримінального правопорушення.
39.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого з урахуванням зроблених прокурором уточнень в судовому засіданні.
40.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання у діяльність банківської установи та підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання.
41.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
1.Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 28.04.2025 по 19.09.2025 із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
3.Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що вказані в п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації та носіїв в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8