Справа № 559/4840/25
Провадження № 1-кс/559/787/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"06" листопада 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186040000226 від 29 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа користуючись додатком «Вайбер» із абонентським номером НОМЕР_1 під приводом продажу одягу, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 36750 гривень, які остання 23.10.2025 о 12 год. 46 хв. із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 та 14000 гривень, які потерпіла 24.10.2025 о 11 год. 54 хв. із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до витягу з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено юридичну адресу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської карти та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.10.2025 по 04.11.2025, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.10.2025 по 04.11.2025, під час транзакцій по банківській карті № НОМЕР_3 , інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні банківською карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.10.2025 по 04.11.2025, під час транзакцій коштів по банківській карті № НОМЕР_3 .
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025186040000226 від 29 жовтня 2025 року. З'ясовано, що невідома особа під час здійснення шахрайських дій користувалася банківською картою НОМЕР_3 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 131, 132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):
копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 ;
деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської карти та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.10.2025 по 04.11.2025;
матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.10.2025 по 04.11.2025, під час транзакцій по банківській карті № НОМЕР_3 ;
інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні банківською карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з+а 15.10.2025 по 04.11.2025, під час транзакцій коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , розкривши банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 06.01.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1