Справа № 555/2489/25
Номер провадження 1-кс/555/521/25
"05" листопада 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181060000282 (ЄРДР від 29.10.2025), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181060000282 (ЄРДР від 29.10.2025), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.В обґрунтування клопотання вказує, що 28.10.2025 в період часу з 15:42 год. по 15:43 год. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила платіж з призначенням «Оплата за рахунками № 122,124,128 від 28.10.2025, За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належний ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 в сумі 298 490,00 грн. Вказану операцію ОСОБА_5 самостійно не проводила.28.10.2025 в період часу з 15:52 год. по 15:56 год. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснила платіж з призначенням «Оплата за рахунками № 151,152,154 від 28.10.2025, За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належний ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 в сумі 299 415,00 грн. Вказану операцію ОСОБА_7 самостійно не проводила. 28.10.2025 в період часу з 15:37 год. по 15:38 год. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснила платіж з призначенням «Оплата за рахунками № НОМЕР_6 , 28-25/2, 28-25/3 від 28.10.2025, За товар, без ПДВ.» на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належний ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 в сумі 299 407,00 грн. Вказану операцію ОСОБА_8 самостійно не проводила.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та старший слідчий у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1. Задовольнити клопотання та надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 28.10.2025 по 00.00 год. 15.11.2025 з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському рахунку НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки в період часу з 00.00 год. 28.10.2025 по 00.00 год. 15.11.2025, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях м. Київ.
Термін дії ухвали суду- до 05 січня 2026 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1