Справа № 750/15066/25
Провадження № 1-кс/750/4826/25
05 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025270000000011 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, -
03.11.2025 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належними чином завірених копій документів (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 04.08.2025.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотання просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025270000000011 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець і житель АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), здійснює протиправну діяльність, яка пов'язана з переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сільськогосподарської продукції шляхом надання митному органу, як підставу для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом.
Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), а також фізична особа - підприємець ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із залученням низки підконтрольних підприємств та фізичних осіб здійснюючи господарську діяльність пов'язану з експортом сільськогосподарської продукції у період 2023-2024 років проводили документальне оформлення безтоварних господарських операцій з придбання зернових культур у фізичних осіб - підприємців.
Фактично сільськогосподарська продукція, була придбана у невстановлених сільгоспвиробників за готівкові кошти, без проведення цих операцій по бухгалтерському обліку. Внаслідок такої незаконної діяльності зазначені службові особи ймовірно ухилилися від сплати податків у великих розмірах.
Для легалізації придбання сільськогосподарської продукції, ОСОБА_21 , показує офіційне придбання проса від ФОП « ОСОБА_22 », (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур у період з 2023 по 2024 року, придбано проса об'ємом 1201 т., на загальну суму 5,9 млн грн.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у вилучені документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають вказані документи, яка необхідна органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належними чином завірених копій документів (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 04.08.2025, а саме:
1.1. відомостей про здійсненні експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням: назви та відомостей про підприємство нерезидента, назви та коду ЄРДПОУ підприємства одержувача (відправника) на території України або з її території, адреси його реєстрації, інших наявних контактних і інших даних, усіх наявних даних про одержувача (відправника) вантажу, підприємств нерезидентів, номерів і дат декларацій, їх типів, загальної кількості та вартості експортованого (імпортованого) товару (вантажу), його назву, коду УКТЗЕД та опису, через який митний пост здійснювався експорт (оформлення) товарів, яким транспортом, відомостей про нього, ким здійснювалось митне оформлення та інших наявних відомостей;
1.2. митних декларацій та усіх наявних додатків до них, у тому числі: договори, контракти, специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них, коносаменти, з додатками до них, сертифікати походження, з додатками до них, довідки щодо походження експортованих товарів, транспортні накладні, дозвільні документи (сертифікат якості, фітосанітарні сертифікати, Євро сертифікати митниці, санітарно-епідеміологічний висновок, реєстрація МОЗ, Держстандарт і т.д.), документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.), розрахункових документів, що підтверджують оплату товару (банківських виписок; чеків, тощо);
1.3. документи (постанови, протоколи, акти) щодо проведених оглядів, переоглядів товарів, відібрання зразків та проведених експертиз (досліджень);
1.4. надати дані з журналу обліку входів та виходів користувачів до автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» за обліковими даними (логіном і паролем) із зазначенням ПІБ користувачів, часу входу/виходу, IP-адрес, робочого місця, дії, виконані в системі у період з 05.02.2025 і по теперішній час.
1.5. надати дані щодо IP-адрес, з яких подавались митними брокерами та декларантами ВМД стосовно здійснених експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням: дати та часу входу до автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор», облікового запису (логіну, КЕП) користувача, від імені якого здійснювалась подача ВМД, найменування брокерської компанії або декларанта, у разі наявності додаткових технічних даних сесії (ідентифікатор, користувацьке середовище, термінал).
Строк дії ухвали встановити до 05 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_23