Справа № 758/16964/25
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000086 від 20.04.2023, розпочатого за ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично здійснює фінансово- господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 ^ прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн. з ПДВ. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).
Так, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).
Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором №22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт*год. з ЛДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.
Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №2/12-22 від 28.12.2022.
Разом з тим, 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з д 1.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 375 291,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт №1 від 28.02.2023).
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 09.11.2022 проведено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_9 на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн. з ПДВ.
По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією 5 520 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 5 519 000,00 грн.
За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.11.2022 №167/22).
Проте, 30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 №1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв'язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.
Таким чином, 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 08.12.2022 підписано договір №22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю 5 520 000 грн. по ціні 5,52 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).
При цьому, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн./кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).
Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладений договором є завищеним на 1,1 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % від вартості укладеного договору.
09.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. тг становить 3 973 680,00 грн.
Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . 12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №1/12-22 від 28.12.2022.
Разом з тим, по аналогії з попереднім договором 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №3 до договору №22/12-04 від 08.12.2022 відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від сумі початкового договору, що складає 794 735,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі №1 від 28.02.2023).
Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен був припинити постачання електричної енергії та передати ІНФОРМАЦІЯ_4 на постачальника останньої надії або іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн. - по договору №22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн. - по договору №22/12-0' від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод. У зв'язку з відмовою ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювати оплат) 24.04.2023 та 02.05.2023 відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.
За результатами розгляду судових позовів, ІНФОРМАЦІЯ_13 постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими зобов'язав ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 619 643,03 грн. та 7 844 717,63 грн. за спожиту електричну енергію.
За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електричне енергії у пов'язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за середньою ціною 3 824,033 грн./кВт*год. без ГІДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн. без ГІДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за середньою ціною 3 275,72 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн. без ПДВ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за середньою ціною 3 320,067 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 10 143 121,01 грн. без ПДВ.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 показала, що проекти мирових угод з нею не узгоджувалися та на скільки їй відомо, всі документи що надходять до ІНФОРМАЦІЯ_17 реєструються у журналі вхідної кореспонденції та в подальшому, згідно інструкції з діловодства, розписуються начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 для погодження на начальників відповідних відділів, про що також зазначається у журналі вхідної кореспонденції. Зокрема, у ІНФОРМАЦІЯ_4 наявна номенклатура справ для кожного відділу, що періодично переглядається та затверджується, вказана номенклатура регламентує систему діловодства та документообігу у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- оригінали журналів вхідної/вихідної кореспонденції, згідно номенклатури справ, інші документи, в яких реєструється документація щодо листування, яке ведеться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 2023-2025 років;
- документи підготовки та прийняття рішень укладення та затвердження мирової угоди та закриття та закриття провадження згідно якої МОЗМ зобов'язувався сплатити 7 844 717,63 грн, як борг за Договором №22/12-04 про постачання електричної енергії (журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, службові, пояснювальні записки, звернення суб'єкта господарювання, відповіді на них, листування із структурними підрозділами, номенклатура справ для кожного відділу, тощо);
- документи підготовки та прийняття рішень укладення та затвердження мирової угоди та закриття та закриття провадження згідно якої МОЗМ зобов'язувався сплатити 2 619 643,03 грн, як борг за Договором №22/12-03 про постачання електричної енергії (журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, службові, пояснювальні записки, звернення суб'єкта господарювання, відповіді на них, листування із структурними підрозділами, номенклатура справ для кожного відділу, тощо).
Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв'язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів. Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення ревізій, перевірок, почеркознавчих, криміналістичних та судово-економічних експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
Представник володільця інформації, будучи належним чином повідомлений, у судове засідання не зявився.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як встановлено слідчим суддею, слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000086 від 20.04.2023, розпочатого за ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі де документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме:
- оригінали журналів вхідної/вихідної кореспонденції, згідно номенклатури справ, інші документи, в яких реєструється документація щодо листування, яке ведеться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 2023-2025 років;
- документи підготовки та прийняття рішень укладення та затвердження мирової угоди та закриття та закриття провадження згідно якої МОЗМ зобов'язувався сплатити 7 844 717,63 грн, як борг за Договором №22/12-04 про постачання електричної енергії (журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, службові, пояснювальні записки, звернення суб'єкта господарювання, відповіді на них, листування із структурними підрозділами, номенклатура справ для кожного відділу, тощо);
- документи підготовки та прийняття рішень укладення та затвердження мирової угоди та закриття та закриття провадження згідно якої МОЗМ зобов'язувався сплатити 2 619 643,03 грн, як борг за Договором №22/12-03 про постачання електричної енергії (журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, службові, пояснювальні записки, звернення суб'єкта господарювання, відповіді на них, листування із структурними підрозділами, номенклатура справ для кожного відділу, тощо).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання органу досудового розслідування відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
У частині 2 статті 163 КПК України передбаченого, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом безвиклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000086 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема:
- журналів вхідної/вихідної кореспонденції, згідно номенклатури справ, інші документи, в яких реєструється документація щодо листування, яке ведеться у МОЗМ, за період 2023-2025 років;
- документи підготовки та прийняття рішень укладення та затвердження мирової угоди та закриття та закриття провадження згідно якої МОЗМ зобов'язувався сплатити 7 844 717,63 грн, як борг за Договором №22/12-04 про постачання електричної енергії (журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, службові, пояснювальні записки, звернення суб'єкта господарювання, відповіді на них, листування із структурними підрозділами, номенклатура справ для кожного відділу, тощо);
- документи підготовки та прийняття рішень укладення та затвердження мирової угоди та закриття та закриття провадження згідно якої МОЗМ зобов'язувався сплатити 2 619 643,03 грн, як борг за Договором №22/12-03 про постачання електричної енергії (журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, службові, пояснювальні записки, звернення суб'єкта господарювання, відповіді на них, листування із структурними підрозділами, номенклатура справ для кожного відділу, тощо).
Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 30.11.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1