Справа № 686/9596/21
Провадження № 1-кс/686/10529/25
04 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 42021240000000057 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,
04.11.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду комплексу холодильного 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1201,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2999008668040), за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «БЕСТ ФУД ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ: 44821160, з метою належного виконання судової оціночно-будівельної експертизи.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 42021240000000057 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У обґрунтування даного клопотання зазначено, що « ОСОБА_5 є акціонером ПрАТ «ХОЛОД», якому належить 38 523 (тридцять вісім тисяч п'ятсот вісімдесят три) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ХОЛОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 015553830), місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Тупікова, буд. 1 - далі Товариство), що становить 9, 9574 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, отримав повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі змісту якого останні повідомляють про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі - Тимчасовий порядок).
Дата проведення загальних зборів - 21 грудня 2020 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 15 грудня 2020 року.
ОСОБА_8 маючи умисел на протиправне заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД», з використанням підроблених документів підприємства, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення вступив у попередню змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 з якими розділив ролі у скоєнні кримінального правопорушення.
Згідно розробленого плану співучасники злочину та ОСОБА_8 мали намір протиправно заволодіти майном ПрАТ «ХОЛОД», шляхом підробки протоколу загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД» про прийняття рішення про зміну членів Наглядової ради та директора товариства і надати вказані документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємства та громадських формувань.
Співучасники злочину здійснили заходи спрямовані на призначення підконтрольного їм директора товариства - ОСОБА_7 , з метою надання йому можливості в подальшому розпорядитися майном вказаного товариств, а саме комплексом холодильним 1500 т. ( з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. на власний розсуд.
З метою заволодіння вищезазначеним нерухомим майном, ОСОБА_8 , у змові з іншими особами, використовуючи при цьому надані йому права акціонера ПрАТ «ХОЛОД» вніс до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХОЛОД» від 24.12.2020 року недостовірні відомості про наявність на позачергових дистанційних загальних зборах, що були проведені 21.12.2020 року кворуму, який необхідний для того, що вказані збори були повноважними.
Загальна кількість акціонерів, що були включені у переліку та мали право брати участь у загальних зборах станом на 15.12.2020 року становила 105 осіб, яким належали 386 880 штук простих іменних акцій, в тому числі з них голосуючих на 15.12.2020 року були лише 291 655 акцій.
Так, у вищезазначеному протоколі вказано, що для участі у загальних зборах зареєструвалося шість осіб, яким належать 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 50,03512 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
При цьому, при даному голосування кворум був відсутній з огляду на те, що окремі акціонери, які здійснили голосування та реєстрацію на цих зборах не мали права здійснювати таке голосування, оскільки їх акції на момент проведенням зборів не мали права голосу на були не голосуючими, а фактично на загальних зборах даного акціонерного товариства було присутні акціонери, яким належать 140019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства.
Для участі у загальних зборах були зареєстровані шість осіб, серед яких були: ОСОБА_13 - 10 000 штук простих іменних акцій товариства (який також є тестем ОСОБА_8 ); ОСОБА_14 - 1836 штук простих іменних акцій товариства.
Проте, станом на 15 грудня 2020 року, тобто дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД», акцій у кількості 11836 штук, що належать ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були не голосуючими та не мали враховуватися для визначення кворуму загальних зборів товариства.
Оскільки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 станом на 15.12.2020 року, як власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звертався до депозитарної установи де обліковуються акції товариства - ТОВ «ФК «Центр Інвест» чи будь-якої іншої депозитарної установи та не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах.
При цьому, з метою приховання вчинення злочину, вищезазначені дії були здійснені після складання відповідного переліку акціонерів 15.12.2020 року та для надання видимості законності вчинення вищезазначених дій було сформовано новий перелік акціонерів станом на 18.12.2020 року.
Зі змісту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ХОЛОД», які відбулися 21.12.2020 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХОЛОД» складався на 15.12.2020 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.
Також, підпунктом 2 пункту 10 ЗУ «Про депозитарну систему» передбачено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
При цьому, реєстрацію акціонерів для голосування на зборах 21.12.2020 року, які станом на 15.12.2021 року були не голосуючими під виглядом голосуючих було здійснено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які не є ні акціонерами ні посадовими особами товариства, а лише за вказівкою та за грошову винагороду ОСОБА_8 були членами реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах товариства.
При цьому, із 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, які зазначено у протоколі як голосуючі, дійсно голосуючими були лише 140 019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить менше 50% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.
В подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний план надав вказані документи державному реєстратору - приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка на підставі отриманих документів 28.12.2020 року внесла до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про призначення директором ОСОБА_7 та відомості про зміну статуту ПрАТ «ХОЛОД», за якими директора цього товариства може призначати наглядова рада - до якої було включено лише членів сім'ї ОСОБА_8 його дружину та сина- ОСОБА_16 та ОСОБА_6 .
Продовжуючи скоювати злочин та реалізувати спільний умисел на заволодіння майном ПрАТ «ХОЛОД» ОСОБА_7 вже діючи від імені товариства, як директор на підставі підробленого протоколу загальних зборів від 24.12.2020 року, уклав із ОСОБА_17 договір купівлі-продажу нерухомого майна.
Так, 29.01.2021, ОСОБА_7 прибув до офісу приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 підтвердив свої повноваження як директора ПрАТ «ХОЛОД», при цьому приховавши що право розпоряджатися нерухомим майном від імені товариства набуто злочинним шляхом, достовірно знаючи що відомості щодо призначення його директором товариства було внесено злочинним шляхом уклав із ТОВ «Нерухомість Поділля» від імені якого діяв ОСОБА_6 та засновником якого спільно із ним є ОСОБА_8 договір-купівлі продажу нерухомого майна, що належало ПрАТ «ХОЛОД», а саме комплексу холодильного 1500 т. (з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м., що розташований у м. Хмельницькому по вул. Тупікова, буд.1 за ціною 172861,12 гривень, при реальній ринковій вартості цього майна близько 20000000 мільйонів гривень.
З метою належного виконання судової оціночно-будівельної експертизи та враховуючи повідомлення судового експерта Хмельницького відділення КНДІСЕ від 05.06.2025 та 28.10.2025, виникла необхідність у проведенні огляду, за участі судового експерта, для обстеження об'єктів дослідження: комплексу холодильного 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9кв.м., який знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 34755968101).
Окрім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення, а саме:
- комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 64,4кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2999008668040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «БЕСТ ФУД ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 44821160;
- комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1618,1кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2999003268040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «СІТІ КЕПІТАЛ», код ЄДРПОУ 44208717;
- комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1201,4кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2983821368040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на праві власності зареєстроване за ТОВ «БЕСТ ФУД ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 44821160.
Отримані після проведення огляду відомості будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021240000000057 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема будуть використанні під час проведення судової оціночно-будівельної експертизи».
У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.
Згідно із ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
В силу ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.
За змістом ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
Слідчою суддею установлено, що згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №436484258 від 23.07.2025, праві власності на комплекс холодильний 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1201,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2999008668040), що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, на зареєстровано за ТОВ «БЕСТ ФУД ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 44821160.
З'ясовано, що постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 від 24.04.2023 у межах кримінального провадження призначено судову оціночно-будівельну експертизу з метою встановлення ринкової вартості комплексу холодильного 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м., який знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 34755968101) станом на 29.01.2021.
05.06.2025 завідувачем Хмельницького відділення КНДІСЕ ОСОБА_19 направлено повідомлення № 658/1457/23-26/26 від 05.06.2025 про необхідність проведення огляду об'єктів дослідження з метою проведення відповідної експертизи.
Окрім того, 28.10.2025 завідувачем Хмельницького відділення КНДІСЕ ОСОБА_19 направлено повідомлення № 1503/1457/23-26/26 від 28.10.2025 про необхідність проведення огляду об'єктів дослідження з метою проведення відповідної експертизи.
Таким чином, метою проведення огляду є забезпечення проведення судової оціночно-будівельної експертизи.
Отже, додані до матеріалів клопотання докази вказують на те, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості майна; факти, що можуть бути встановлені під час огляду не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дасть змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.
Зважаючи на наведені обставини, слідча суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021240000000057 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, дозвіл на проведення огляду комплексу холодильного 1500 т. (з адмінкорпусом), загальною площею 1201,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2983821368040), який знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тупикова, 1 та на праві власності зареєстрований за ТОВ «БЕСТ ФУД ЮРКЕЙН».
Строк дії ухвали по 03 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя