Справа № 750/14489/25
Провадження № 1-кс/750/4671/25
04 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002290 від 05.08.2025, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру розслідувань за № 12025270340002290 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у неї був картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вона востаннє користувалась 04.08.2025 в СПА-готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме розрахувалась за послуги за допомогою терміналу. На картковому рахунку залишок коштів складав приблизно 9000 грн. 04.08.2025 їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в ході якого автовідповідач запитав у неї, чи бажає вона підтвердити платіж, на що вона відмовилась. Після цього її з'єднали з оператором, у якого вона попросила заблокувати її картковий рахунок та з'ясувала, що з її карткового рахунку хтось зняв грошові кошти. У подальшому вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку по її картковому рахунку. Там вона виявила списання грошових коштів на суму 4824 грн.
Згідно з доданою до клопотання випискою по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 04.08.2025 грошові кошти останньої було перераховано, у тому числі, на картковий рахунок НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , який відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002290 від 05.08.2025 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний картковий рахунок; залишок грошових коштів на картковому рахунку; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагентів, на рахунок яких у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025 перераховувалися кошти з карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по карткових рахунках контрагента, на які перераховувалися кошти з карткового рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткового рахунку у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив'язаних до карткового рахунку, у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив'язаного до карткового рахунку, у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив'язаного до карткового рахунку, в період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; інформацію про власника банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); інформацію про фінансовий номер, що прив'язаний до вказаного рахунку, його зміни.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1