Справа № 703/626/25
1-кс/703/1003/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
31 жовтня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250350000049 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
21 жовтня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса : АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 16.01.2025, невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, зателефонувавши та представившись працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала конфіденційну інформацію по обслуговуванню її банківського рахунку ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 31 500 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 16.01.2025 вона з мобільного додатку на свій мобільний телефон завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для активації банківського продукту, їй потрібно було ввести пін-код з 4 цифр, які надійшли їй в смс-повідомленні. Через кілька секунд їй надійшов дзвінок з невстановленого номеру. Взявши слухавку, з нею почав спілкуватися чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив інформацію про блокування її банківської карти обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 . Працівник банківської установи попросив назвати пін-код, який прийшов їй в смс-повідомленні, що вона і зробила. В подальшому перевіривши банківську карту в банкоматі, виявила списання грошових коштів в сумі 31 500 грн.
У діях невстановленої особи, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбанні права на майно, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.
03.04.2025 слідчим було здійснено доступ до інформації, що знаходилася у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області № 703/626/25 від 04.02.2025.
Згідно проведеного аналізу отриманої інформації, що становить банківську таємницю, грошові кошти з банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було переказано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , обслуговування якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
04.08.2025 слідчим було здійснено доступ до інформації, що знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області № 703/626/25 1-кс/703/634/25 від 17.06.2025.
Згідно проведеного аналізу отриманої інформації, що становить банківську таємницю, грошові кошти з банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було переказано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та обслуговування якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Грошові кошти з банківського рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 не знімалися у період часу з 15.01.2025 по 22.01.2025, а перерахувалися двома транзакціями на банківський рахунок клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в сумах 2000 грн. та 29000 грн.
30.09.2025 слідчим було здійснено доступ до інформації, що знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області № 703/626/25 1-кс/703/844/25 від 26.08.2025.
Згідно проведеного аналізу отриманої інформації, становить банківську таємницю, грошові кошти з банківського рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , 21.01.2025, о 09 год. 36 хв., були перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо обслуговування банківського рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (на рахунок якого 21.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 31 000 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_7 ), для того щоб підтвердити або спростувати наявність переказів грошових коштів та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025250350000049 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12025250350000049 від 21.01.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250350000049 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме:
- -інформацію про рух грошових коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 та закріплення за ним інших банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 21.01.2025 по 25.02.2025;
- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 21.01.2025 по 25.02.2025,
яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.
Зобов'язати службових осіб АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 30.11.2025.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/626/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1