Справа № 761/44570/25
Провадження № 1-кс/761/28365/2025
29 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні №72022000420000071, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні №72022000420000071, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2022 року, а саме злитку, схожого на золото 100g №879303 umicore 100g FEINGOLD 999.9; банкнотів, схожих на грошові кошти, у вигляді 205 900 гривень, 18 100 Євро, 233 600 доларів США, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління і порядку та на умовах визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставі наведених у ньому доводів.
З метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання сторони обвинувачення клопотання розглядалось без повідомлення про час та місце судового засідання власника майна чи його представника.
Заслухавши доводи детектива ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Так, положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенням оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації. Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.
Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.
Відповідні законодавчі приписи та процесуальний порядок встановлений пунктом 2 та абзацом сьомим частини шостої, частиною сьомою статті 100 КПК України.
Відповідно до положень частини восьмої статті 21 Закону, у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.
Так, зі змісту клопотання вбачається, що Головним підрозділів детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72022000420000071 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.
21.11.2024 року проведено обшук в квартирі проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено злиток схожий на золото 100g №879303 umicore 100g FEINGOLD 999.9; банкноти схожі на грошові кошти, а саме: 205 900 гривень, 18 100 Євро, 233 600 долар США та інші речі.
21.11.2024 року визнано речовими доказами вилучені речі за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: злиток схожий на золото 100g №879303 umicore 100g FEINGOLD 999.9; банкноти схожі на грошові кошти, а саме: 205 900 гривень, 18 100 Євро, 233 600 долар США.
24.12.2024 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, накладено арешт частині вилученого майна, у накладенні арешту на злиток схожий на золото 100g №879303 umicore 100g FEINGOLD 999.9; банкноти схожі на грошові кошти, а саме: 205 900 гривень, 18 100 Євро, 233 600 долар США - відмовлено.
27.02.2025 року ухвалою Київського апеляційного суду задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора та ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.12.2024 року в частині відмови у задоволенні клопотання про арешт майна скасовано.
Так, постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на майно, вилучене 21.11.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, злиток схожий на золото 100g №879303 umicore 100g FEINGOLD 999.9; банкноти схожі на грошові кошти, а саме: 205 900 гривень, 18 100 Євро, 233 600 долар США.
Таким чином у зв'язку із тим, що вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, на яке накладено арешт ухвалою Київського апеляційного суду від 27.02.2025 року, а його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року, слідчий суддя приходить висновку про необхідність передачі речових доказів у кримінальному провадженні №72022000420000071 від 27.09.2022 року, а саме злитку, схожого на золото 100g №879303 umicore 100g FEINGOLD 999.9; банкнотів, схожих на грошові кошти, у вигляді 205 900 гривень, 18 100 Євро, 233 600 доларів США Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 20, 21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні №72022000420000071, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні №72022000420000071, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2022 року, а саме злиток, схожий на золото 100g №879303 umicore 100g FEINGOLD 999.9; банкноти, схожі на грошові кошти, у вигляді 205 900 гривень, 18 100 Євро, 233 600 доларів США, для здійснення заходів з управління у порядку та на умовах, визначених ЗакономУкраїни «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6