Справа №534/2886/25
Провадження №1-кс/534/441/25
30 жовтня 2025 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170520000606 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у складі: слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП №2 КРУП ГУНП В Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , заступника начальника ВП №2 - начальника СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 2Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10. 2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду: фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10. 2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10. 2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10. 2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що упровадженні СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025170520000606 від 16 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так 16.10.2025 року до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 про те, що 14.10.2025 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку та повідомивши про те що на банківські картки потерпілої їде кібер атака, отримала доступ до банківського рахунку заявниці який належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , з якого в подальшому відбувся перевід на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані вище речі та документи містять у собі відомості, що охороняються законом, та мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170520000606 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідча не з'явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.10.2025 до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_13 , про те, що 14.10.2025 року невідома особа, таєсмно шляхом обману та зловживання довірою зняла з її карткового рахунку кошти у розмірі 30 000 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025170520000606 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику СВ ВП №2 КРУП ГУНП В Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП №2 - начальника СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -
завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10.2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду:
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10. 2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10. 2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15 год. 10 хв. 14.10. 2025 року до моменту набуття чинності ухвали суду.
Строк дії ухвали до 03 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1