Справа № 953/297/25
н/п 1-кс/953/7155/25
"30" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024220000001291 від 14.11.2024 про продовження строку виконання обов'язків у кримінальному провадженні відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, одруженого, маючого дві неповнолітні доньки: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є директором ТОВ "ТЕПЛО-ГІЗ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
30.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком до 06.12.2025, дію покладених обов'язків.
Прокурор в обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024220000001291 від 14.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, прокурор вказує, що починаючи з 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2002-ІХ, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, на всій території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 15.07.2025 № 4524-IX, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 07 серпня 2025 року строком на 90 діб.
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з листопада 2023, точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07.11.2023, по травень 2024 року, вирішив заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України на 2024 рік, виділеними в якості оплати за виконання будівельних робіт з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ в рамках договорів, укладених з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, для чого вирішив створити та очолити організовану групу з метою вчинення умисних корисливих злочинів, направлених на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодінням бюджетними коштами, при цьому обговоривши злочинний план дій.
ОСОБА_4 , розуміючи, переваги здійснення злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням бюджетними коштами у складі організованої групи та необхідність залучення до вчинення злочинів інших осіб, вирішив залучити до її складу раніше знайомих та довірених осіб, а саме: ОСОБА_8 , яка знаходилась у трудовому підпорядкуванні ОСОБА_4 , а також ОСОБА_9 і ОСОБА_10 - службових осіб відділу освіти, молоді та спорту Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області, до повноважень яких входять проведення процедури закупівлі робіт, укладання договорів, прийняття виконаних будівельних робіт та їх оплата.
Так, ОСОБА_4 розробив єдиний план вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, відповідно до якого заволодіння бюджетними коштами відбувається через залучення до складу злочинної організації підконтрольних ОСОБА_4 осіб та службових осіб відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, здійснення через них вирішального впливу на їх службову діяльність для укладення договорів саме із підконтрольним ОСОБА_4 ТОВ «Тепло-Гіз» (код ЄДРПОУ 45269930), включення до ланцюгу постачання ТОВ «Дойч-Теплосервіс» (код ЄДРПОУ 38878240), посадовими особами якого будівельні матеріали, вироби та конструкції купляються у постачальників по середньо ринковим цінам та постачаються на адресу ТОВ «Тепло-Гіз» із штучним завищення вартості із одночасним внесенням завідомо неправдивих відомостей про їх вартість до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складених в рамках виконання договорів з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ, укладених із відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, на підставі п/п 4 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022.
Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 розробив злочинний план та безпосередній механізм вчинення злочинів, який полягав у наступному: створення нової юридичної особи - ТОВ «Тепло-Гіз», в якому засновником і керівником є ОСОБА_8 , з метою участі у закупівлі робіт, оголошеної відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, та перемоги у такій закупівлі завдяки попередній домовленості та злагодженим діям всіх учасників злочинного плану; підготовка, узгодження із підконтрольними службовими особами відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради тендерної пропозиції і подання службовими особами ТОВ «Тепло-Гіз» документів до відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради для розгляду і прийняття рішень про укладення відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради договорів на реконструкцію систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ з ТОВ «Тепло-Гіз»; визначення номенклатури будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, поточна вартість яких в подальшому буде безпідставно завищена в актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) з додатками по договорам, укладеним ТОВ «Тепло-Гіз» з відділом освіти, молоді та спорту Вільхівської сільської ради; пошук постачальників та укладення з ними договорів про купівлю за ринковими цінами будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, вартість яких в подальшому буде безпідставно завищена; укладення службовими особами ТОВ «Тепло-Гіз» з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради договорів на реконструкцію систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ; закупівля підконтрольними учасниками злочинної організації - службовими особами та працівниками ТОВ «Дойч-Теплосервіс» за ринковими цінами будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для виконання будівельних робіт з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ, які в подальшому були штучно завищені; складання службовими особами ТОВ «Дойч-Теплосервіс» первинних документів про господарські операції з ТОВ «Тепло-Гіз» про продаж будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для штучного завищення їх цін в порівнянні з реальною вартістю з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами та одночасною конспірацією злочинної діяльності злочинної організації; організація виконання будівельних робіт ТОВ «Тепло-Гіз» по договорам укладеним з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради на реконструкцію систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ; складання ТОВ «Тепло-Гіз» актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) з додатками із завідомо неправдивими відомостями про ціни на використані будівельні матеріали, вироби та конструкції; отримання бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ «Тепло-Гіз» на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) з додатками із завідомо неправдивими відомостями про вартість використаних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; перерахування отриманих бюджетних коштів з поточного рахунку ТОВ «Тепло-Гіз» на поточний рахунок ТОВ «Дойч-Теплосервіс» під приводом оплати поставлених будівельних матеріалів з подальшим перерахуванням на банківські рахунки підконтрольних ФОП для незаконного переведення в готівку і розподілу між учасниками злочинної організації в попередньо обумовлених долях.
Прокурор зазначає, що у свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ознайомившись, у не встановленому слідством місці та час, із злочинним планом, розробленим ОСОБА_4 , щодо протиправного заволодінням бюджетними коштами Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, діючи умисно із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, прийняли пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватися та вчиняти злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 .
З метою реалізації спільного злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та часі, але не пізніше 07.11.2023, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_8 зареєструвати від свого імені юридичну особу, виступити засновником та керівником такого підприємства, а саме, ТОВ «Тепло-Гіз» (код ЄДРПОУ 45269930), на що ОСОБА_8 погодилась.
Так, залучивши ОСОБА_8 до організованої групи, ОСОБА_4 врахував, що остання є засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Тепло-Гіз» і відповідно до Рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «Тепло-Гіз» від 07.11.2023, призначена на посаду директора ТОВ «Тепло-Гіз», окрім того, фактично є бухгалтером ТОВ «Дойч-Теплосервіс» та ТОВ «Тепло-Гіз».
Таким чином, у зв'язку із обійманням посади директора ТОВ «Тепло-Гіз», яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_8 з 07.11.2023 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою. При цьому, ОСОБА_8 з 07.11.2023 є засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Тепло-Гіз», тобто особою, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність вказаної юридичної особи, бере участь у прийнятті важливих рішень.
Також, залучивши ОСОБА_9 до організованої групи, ОСОБА_4 врахував, що остання відповідно до розпорядження Вільхівської сільської ради № 30-К від 13.04.2021, призначена на посаду начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради.
Таким чином, у зв'язку із обійманням посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_9 з 13.04.2021, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, крім того, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, бере участь у прийнятті важливих рішень.
Крім того, залучивши ОСОБА_10 до організованої групи, ОСОБА_4 врахував, що остання відповідно до Наказу голови Вільхівської сільської ради № 110 від 26.02.2021, призначена на посаду інспектора відділу освіти, культури, молоді Вільхівської сільської ради та є уповноваженою особою з публічних закупівель відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради.
Таким чином, у зв'язку із виконанням функцій уповноваженої особи з публічних закупівель відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, які пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, ОСОБА_10 з 26.02.2021, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, крім того, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність відділу освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради, бере участь у прийнятті важливих рішень.
Прокурор вказує, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в період часу з березня по травень 2024 року, усвідомлюючи факт існування організованої групи, створеної ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, надали згоду на спільну діяльність в складі організованої групи та на участь у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень з метою заволодіння коштами Державного бюджету України на 2024 рік, відповідно до єдиного плану вчинення організованої групи кримінальних правопорушень, розробленого ОСОБА_4 , на дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, на підпорядкування ОСОБА_4 , безумовне, чітке і своєчасне виконання всіх його вказівок, настанов та вимог, а також на виконання функцій виконавців під час безпосереднього вчинення ними кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини у складі організованої групи разом з виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи як активний учасник даної організованої групи, у відповідності з планом вчинення організованою групою кримінальних правопорушень та відведеною йому роллю, виконуючи в ній функцію організатора, у 2024 році вчинив заволодіння коштами Державного бюджету України на 2024 рік при проведенні будівельних робіт з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ.
Так, в ході проведення досудового розслідування 06.08.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Прокурор зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами, як окремо, так і усіма у сукупності, а саме: відомостями Державної податкової служби України про податкові накладні видані і отримані ТОВ «Тепло-Гіз» та ТОВ «Дойч-Теплосервіс» в яких відображено взаємовідносини вказаних підприємств та реальні ціни поставлених та закуплених товарів; документами, отриманими в порядку ст. 93 КПК України від ФІРМА «ОНІКС» ЛТД У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 21190223), ПП «ЕКОПРОМСНАБ» (код ЄДРПОУ 36307268), ТОВ «СП УДТ» (код ЄДРПОУ 24744047), ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» (код ЄДРПОУ 14347262), щодо постачання на адресу ТОВ «Дойч-Теплосервіс» будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які в подальшому були поставлені від ТОВ «Дойч-Теплосервіс» на адресу - ТОВ «Тепло-Гіз» та внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) з додатками із завідомо неправдивими відомостями про вартість використаних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій з метою подальшого заволодіння учасниками злочинної організації бюджетними коштами; документами, отриманими в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Дойч-Теплосервіс» та стосуються реалізації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на адресу ТОВ «Тепло-Гіз»; протоколами проведення обшуків в приміщеннях Вільхівської сільської ради, ТОВ «Тепло-Гіз», та за місцями проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в ході проведення яких вилучено документи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 у якої наявні повідомлення із вкладеними посиланнями та файлами про вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які будуть використовуватись при проведенні будівельних робіт з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ та їх реальна ринкова вартість; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 у якому наявні переписки із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та стосуються узгодження тендерних вимог та документації, необхідної для обрання саме ТОВ «Тепло-Гіз» переможцем закупівлі з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ; складання тендерної документації таким чином, щоб унеможливити подання тендерних пропозицій іншими учасниками та створити умови для укладання прямих договорів саме із підконтрольним ТОВ «Тепло-Гіз»; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 у якому наявні переписки із менеджерами постачальників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на адресу ТОВ «Дойч-Теплосервіс», які в подальшому поставлені на адресу ТОВ «Тепло-Гіз» по завищеній вартості; протоколом огляду комп'ютерної техніки вилученої за місцем проживання ОСОБА_10 , в якій наявні переписки та документи в електронному вигляді щодо виконання договорів; аналізом робочих проектів закупівлі з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ, в яких встановлено, що завищення цін на вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які будуть використовуватись при проведенні будівельних робіт, передбачалась проектами, в яких вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-годин машин та механізмів за усередненими цінами Мінрегіону України; протоколом за результатами НСРД (2) відносно ОСОБА_8 , яким зафіксовано розмови останньої із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 та стосуються обліку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій поставлених на адресу ТОВ «Дойч-Теплосервіс» та ТОВ «Тепло-Гіз», виконання договорів, проблем із реєстрацією податкових накладних в ГУ ДПС у Харківській області внаслідок надмірного завищення вартості встановлених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, відсутності у ТОВ «Тепло-Гіз» потужностей, робітників та матеріально-технічної бази для проведення будівельних робіт з реконструкції систем опалення із встановленням модульних котелень та теплових насосів в закладах освіти на території Вільхівської ОТГ; висновками судових будівельно-технічних експертиз: висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-25/17742-БТ від 22.07.2025, складеним за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних будівельних робіт ТОВ «Тепло-Гіз» по договору з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради № 07/24 від 01.07.2024, предметом якого є «Підготовка об'єкту до опалювального сезону реконструкція системи опалення та теплопостачання з встановленням модульної котельної для опалення будівлі Комунального закладу «Малороганський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, провулок Культури, 8-Ш», в частині застосованих матеріально-технічних ресурсів, складає 285 814 грн. 79 коп. з ПДВ; висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-25/17741-БТ від 22.07.2025, складеним за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних будівельних робіт ТОВ «Тепло-Гіз» по договору з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради № 01-09/24 від 10.09.2024, предметом якого є «Вільхівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Вільхівка, вул. Набережна, 24-А. Коригування», в частині застосованих матеріально-технічних ресурсів, складає 394 521 грн. 48 коп. з ПДВ; висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-25/17740-БТ від 22.07.2025, складеним за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних будівельних робіт ТОВ «Тепло-Гіз» по договору з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради № 02-08/24 від 12.09.2024 предметом якого є «Елітнянський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Елітне, вул. Шкільна, 17», в частині застосованих матеріально-технічних ресурсів, складає 747 050 грн. 74 коп. з ПДВ; висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-25/17739-БТ від 22.07.2025, складеним за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних будівельних робіт ТОВ «Тепло-Гіз» по договору з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради № 09-09/24 від 30.09.2024 предметом якого є «Підготовка об'єкту до опалювального сезону реконструкція системи опалення та теплопостачання для опалення будівлі Комунального закладу «Елітнянський будинок культури Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Елітне, вул. Шкільна, 16», в частині застосованих матеріально-технічних ресурсів, складає 159 574 грн. 96 коп. з ПДВ; висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-25/17738-БТ від 22.07.2025, складеним за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних будівельних робіт ТОВ «Тепло-Гіз» по договору з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вільхівської сільської ради № 04-10/24 від 21.10.2024 предметом якого є «Підготовка об'єкту до опалювального сезону реконструкція системи опалення та теплопостачання з встановленням теплових насосів для опалення будівлі Комунального закладу «Малороганський сільський будинок культури Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області», за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Мала Рогань, площа Культури, 3», в частині застосованих матеріально-технічних ресурсів, складає 911 199 грн. 34 коп. з ПДВ; матеріалами в їх сукупності.
07.08.2025 ухвалою Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн.
08.08.2025 ОСОБА_4 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по сплаті застави в розмірі 908 400 грн.
30.09.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
30.09.2025 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, а саме до 06.11.2025.
02.10.2025 ухвалою Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 продовжено строк дії процесуальних обов'язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2025, в межах строку досудового розслідування, а саме до 06.11.2025 включно.
30.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені до шести місяців.
Як вказує прокурор у клопотанні, строк дії покладених обов'язків закінчується 06.11.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв'язку з необхідністю: отримати висновки судових економічних експертиз; дослідити вилучені в ході проведення обшуків мобільні телефони та інші технічні засоби; встановити повне коло свідків злочинної діяльності підозрюваних, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання щодо розсекречення клопотань, ухвал слідчих суддів Харківського апеляційного суду та доручень слідчого, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням отриманих даних скласти та вручити повідомлення про зміну підозри в остаточній редакції ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Так, прокурор вказує, що вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов'язковим та потребує значного часу у зв'язку із великим обсягом слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.
При цьому, провести вказані процесуальні дії раніше перешкоджали ті обставини, що органом досудового розслідування проводилось опрацювання великого об'єму інформації отриманої під час проведення слідчих та негласних слідчих дій, дослідження та опрацювання вилучених під час обшуків речових доказів, тривалими строками проведення експертиз, а також проведеним значним обсягом інших слідчих та розшукових дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Сторона обвинувачення також посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків, зазначених у клопотанні, вважав, що тяжкість вчиненого злочину не є підставою для продовження обов'язків та просив відмовити.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав доводи свого захисника.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024220000001291 від 14.11.2024.
Так, 06.08.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
07.08.2025 ухвалою Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн., з покладенням обов'язків, а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - м. Харків, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
08.08.2025 ОСОБА_4 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по сплаті застави в розмірі 908 400 грн.
30.09.2025 о 14:00 год. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Разом з цим, 30.09.2025 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, а саме до 06.11.2025.
02.10.2025 ухвалою Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 продовжено строк дії процесуальних обов'язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2025, в межах строку досудового розслідування, а саме до 06.11.2025 включно.
При цьому, 30.10.2025 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова, строки досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 05.02.2026 включно.
Слідчий суддя вважає, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, матеріали кримінального провадження, на які посилається прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинили чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Разом з цим, під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків.
Однак, слідчий суддя вважає доведеним продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують покладення на підозрюваного обов'язків відповідно до вимог ст. 182 КПК України, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час, що в свою чергу спростовує доводи сторони захисту.
Разом з цим, слідчий суддя не ігнорує ті аргументи, які наводяться стороною захисту, проте в даному конкретному випадку суд приходить до переконання, що ці аргументи не переважують вимог громадського інтересу, який полягає у встановленні істини у справі, недопущенні перешкоджанню цьому, забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного виконання процесуальних рішень у справі.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Вказане рішення не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки, як вище зазначалося, у провадженні існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, а також цілком відповідають усталеній практиці Європейського Суду з прав людини.
Тому, оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, а саме: отримати висновки судових економічних експертиз; дослідити вилучені в ході проведення обшуків мобільні телефони та інші технічні засоби; встановити повне коло свідків злочинної діяльності підозрюваних, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішити питання щодо розсекречення клопотань, ухвал слідчих суддів Харківського апеляційного суду та доручень слідчого, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням отриманих даних скласти та вручити повідомлення про зміну підозри в остаточній редакції ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; строк досудового розслідування продовжений до шести місяців, слідчий суддя продовжує строк покладення обов'язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, зазначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2025, в межах строку досудового розслідування, на строк 2 (два) місяці, тобто з 30.10.2025 по 30.12.2025 включно.
При цьому, підстав для зміни об'єму обов'язків, що були раніше покладені на ОСОБА_4 слідчий суддя не вбачає.
Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024220000001291 від 14.11.2024 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов'язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2025, а саме:
1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - м. Харків, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;
4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, на строк 2 (два) місяці, тобто з 30.10.2025 по 30.12.2025 включно.
Встановити строк дії ухвали до 30 грудня 2025 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1