Справа № 750/9346/24
Провадження № 1-кс/750/4600/25
03 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340002062 від 29.06.2024, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру розслідувань за № 12024270340002062 від 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 29.06.2024 близько о 12 год. 00 хв. йому телефонував чоловік з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки банку, та повідомив про блокування його картки, після чого сказав, що для нього підготують нову банківську картку, для чого необхідно буде назвати код, який прийде в СМС-повідомленні. Коли такий код йому надійшов, ОСОБА_5 продиктував його вказаному чоловіку. Пізніше, він перевірив баланс на своїх карткових рахунках та виявив списання грошових коштів в сумі 25500 грн з наступних рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ОСОБА_5 виявив, що на його ім'я було відкрито нові кредитні карткові рахунки, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
У ході досудового розслідування слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.07.2024, щодо карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 зі вказаних карткових рахунків 29.06.2024 переведено на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024; документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024 перераховувалися кошти з карткового рахунку НОМЕР_8 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024; інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024 знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_8 ; інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткового рахунку НОМЕР_8 у період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до карткового рахунку НОМЕР_8 , у період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до карткового рахунку НОМЕР_8 , у період часу з 00.00 год. 29.06.2024 по 00.00 год. 29.08.2024.
Строк дії ухвали встановити до 03 грудня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1