Справа № 592/17520/25
Провадження № 1-кс/592/7087/25
03 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024060500000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості згідно переліку, вказаному клопотанні.
Клопотання мотивоване тим, що 21.04.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 21.04.2024 року близько 10:00 год. в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж батуту дитячого, якого мала намір придбати. В подальшому, з номеру телефону НОМЕР_1 з нею зв'язалась особа на ім'я ОСОБА_6 та продавець прислав посилання для здійснення оплати через ІНФОРМАЦІЯ_2 (звязок здійснювався через меседжер Вайбер і звичайний мобільний звязок). Перейшовши по отриманому посиланню, ОСОБА_5 ввела всі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та код який їй надійшов, в наслідок чого з вказаної картки були списані грошові кошти в загальній сумі 9000 грн. (в кількості трьох транзакцій в сумі 3000 грн.), які були переказані на картку № НОМЕР_3 , чим ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 22.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024060500000148 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про осіб, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024.
Строк дії ухвали - до 01.01.2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.