Справа № 132/3283/25
1-кп/132/481/25
Ухвала
Іменем України
27 жовтня 2025 року м. Калинівка
Калинівський районний суд Вінницької області
у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження на два місяці строку дії покладених на обвинуваченого обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025021010000001 від 15.01.2025, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ярок Ужгородського району Закарпатської області, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України,
Калинівським районним судом Вінницької області розглядається кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025021010000001 від 15.01.2025, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Судове засідання з розгляду вказаного кримінального провадження призначено на 13:00 год. 27.10.2025.
До суду 27.10.2025 з'явились: обвинувачений ОСОБА_4 , його захисник - адвокат ОСОБА_5 та прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .
У вказаному судовому засіданні прокурором ОСОБА_3 подано клопотання про продовження строку дії покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, на два місяці, а саме: прибувати на виклики прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу прокурора або суду; повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Зі змісту клопотання та обвинувального акту вбачається, що у вересні 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , на території м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам п. п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1 ст. 226 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), ст. ст. 1, 20, 22, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 № 3817-IX (далі - Закон), виник злочинний умисел на отримання незаконного прибутку шляхом незаконного виготовлення тютюнових виробів кустарним способом, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у непристосованому приміщенні, не маючи при цьому спеціального дозволу - ліцензії на виготовлення, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
Реалізуючи даний задум, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи за участі інших осіб для вчинення злочинів у сфері незаконного виготовлення підакцизних товарів, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організатору як лідеру організованої групи, і дотриманні встановленої ним дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку.
Зокрема планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінальних правопорушень та здійснення контролю за їх дотриманням, а також забезпечення виконавців сировиною, упакуванням та обладнанням для незаконного виготовлення тютюнових виробів. Крім того, для забезпечення стабільного функціонування злочинного угруповання передбачалася виплата організатором систематичної винагороди її учасникам в залежності від кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 , свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконно виготовлених тютюнових виробів за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, придбав, у невстановленої слідством особи та у невстановленому слідством місці, електричні автоматичні машинки для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) «HVK MAKINA», «HUKMAKINE 20s», «Birlik», гільзи (заготовки) сигарет з фільтром, тютюн, зіп-пакети та картонні упакування для фасування готових виробів у невстановленій кількості, які були необхідні для організації процесу виготовлення тютюнових виробів.
При цьому, вказані складові частини ОСОБА_4 придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, які надаються виробником.
З метою збільшення обсягів виробництва, отримання надприбутків, він використовуючи свої особисті лідерські якості вирішив налагодити промислове виробництво тютюнових виробів до якого залучив осіб, які користувалися довірою, зберігали таємницю і виконували його вказівки. Таким чином ОСОБА_4 створив організовану групу, до складу якої у період часу з вересня 2024 року, більш точної дати та час не встановлені, по 19 червня 2025 року умисно, з корисливих мотивів, увійшли та прийняли участь виконавці - мешканці м. Калинівка Вінницької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи незаконність пропозицій ОСОБА_4 , надали свою згоду, вступивши тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію вищевказаних суспільно-небезпечних намірів.
При цьому, ОСОБА_4 для досягнення створеною ним групи організованої форми, згуртування вказаних її учасників у стійке об'єднання для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, поклав на себе функції організатора та керівника організованої групи, на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою реалізації вищевказаних етапів злочинного плану за їх спільної згоди, як виконавців (співвиконавців) групи, покладались наступні обов'язки, зокрема:
ОСОБА_4 , як організатор та керівник здійснював загальне керівництво та координацію кримінально протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в частині організації питань обладнання місця для виготовлення тютюнових виробів з метою збуту; здійснював пошук та придбання сировини (тютюну) та гільз (заготовок) сигарет з фільтром для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а також картонного упакування для їх зберігання, здійснював загальний контроль за виробництвом тютюнових виробів, розподіл прибутків від злочинної діяльності, фінансування та приховування цієї діяльності.
На ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як виконавців (співвиконавців) покладались обов'язки щодо: виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) з використанням обладнання, що забезпечувало виробництво таких товарів, зокрема за допомогою електричних автоматичних машин для набивання тютюну в цигаркові гільзи, пакування незаконно виготовленої продукції - тютюнових виробів в зіп-пакети та пачки, складання їх в картонні коробки для зручності зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_4 , зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів до передачі останньому, обліку виготовленої вказаної підакцизної продукції, її залишків, звітування з вказаних питань перед ОСОБА_4 .
Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, ОСОБА_4 , як організатор та керівник, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавці (співвиконавці), утворили організовану групу із заздалегідь визначеним предметом злочинної діяльності - незаконне виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту на території м. Калинівка та інших міст України.
Так, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника вказаної організованої групи, для досягнення цілей її злочинної діяльності, приблизно у вересні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підшукав та придбав обладнання, що забезпечує незаконне виробництво тютюнових виробів, у подальшому вказав ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 щодо необхідності обладнання приміщення де буде здійснюватися незаконна діяльність з незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту; навчив вказаних осіб користуватися обладнанням, що забезпечувало виробництво тютюнових виробів, підшукав сировину (тютюн), цигаркові гільзи, необхідні для використання у вказаній протиправній діяльності; координував вказаних осіб з питань забезпечення процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх обліку та звітування з цих питань; контролював процес незаконного виготовлення вказаної підакцизної продукції, ведення її обліку.
Приблизно у вересні 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали від ОСОБА_4 автоматичну електричну машину «HVK MAKINA» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у літній кухні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців, вищевказані обов'язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні літньої кухні, налагодили незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_4 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаної автоматичної машинки для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнювали придбаним та наданим ОСОБА_4 тютюном, а готові сигарети фасували у надані ним же полімерні зіп-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_4 для збуту.
Таким чином, в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в приміщенні літньої кухні за вказаною вище адресою, у описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляли тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігали у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту.
В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно у жовтні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримали від ОСОБА_4 автоматичну електричну машинку «HUKMAKINE 20s» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у прибудинковому приміщенні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому в період часу з жовтня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців, вищевказані обов'язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у прибудинковому приміщенні, налагодили незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_4 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаних автоматичних машинок для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнювали придбаним та наданим ОСОБА_4 тютюном, а готові сигарети фасували у надані ним же полімерні зіп-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_4 для збуту.
Таким чином, в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в прибудинковому приміщенні за вказаною вище адресою, в описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляли тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігали у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту.
В свою чергу ОСОБА_8 , приблизно у грудні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримав від ОСОБА_4 автоматичну електричну машинку «Birlik» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у кімнаті житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому в період часу з грудня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_8 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладений на нього, як виконавця, вищевказані обов'язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у кімнаті будинку, налагодив незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_4 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаної автоматичної машинки для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнював придбаним та наданим ОСОБА_4 тютюном, а готові сигарети фасував у надані ним же полімерні зіп-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_4 для збуту.
Таким чином, в період часу з грудня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_8 , в кімнаті будинку за вказаною вище адресою, в описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляв тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігав у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту.
При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочинної групи, періодично придбавав та надавав ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зазначені вище складові частини для виготовлення тютюнових виробів по мірі вичерпання при виробничому процесі та збуті готової продукції.
У подальшому, незаконні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спрямовані на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром), вчинені організованою групою осіб, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуків за вищезазначеними адресами, в яких вищевказані особи здійснювали виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) з метою збуту та їх незаконне зберігання з цією метою.
Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно виготовляли тютюнові вироби ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: бункер машинки для виготовлення сигарет, станок для виробництва сигарет марки «HVK MAKINA» зі шлангом повітряного компресора, повітряний компресор марки «VITALS» модель GK100.jb52-10a, картонну коробку із зіп-пакетами в кількості 300 штук з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку із зіп-пакетами в кількості 500 штук з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку, в якій знаходились 13 блоків, по 500 сигарет у кожному, картонну коробку, в якій знаходились 30 пачок-заготовок, картонну коробку з розсипчастим тютюном вагою 7 кілограм, картонну коробку, в якій знаходились 2 мішки тютюну вагою по 10 кг кожний, картонну коробку, в якій знаходився 1 мішок тютюну вагою 10 кг., 13 поліпропіленових мішків з розсипчастим тютюном вагою по 10 кг кожний, картонну коробку, в якій знаходились 6 упаковок зіп-пакетів по 1000 штук в кожній, 27 картонних коробок, в яких знаходились 20 упаковок з сигаретними гільзами по 500 штук в кожній, картонну коробку, в якій знаходились 11 упаковок з сигаретними гільзами по 500 штук в кожній.
Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно виготовляли тютюнові вироби ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: 10 300 штук пустих зіп-пакетів, 501 зіп-пакет в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 32 мішки з тютюном в подрібненому вигляді, 1 пачку сигарет ТМ «Козацька», 1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина», 530 зіп-пакетів, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 2 415 пустих пачок для сигарет ТМ «Червона Калина», 1 500 пустих пачок для сигарет ТМ «Люлька», 500 пустих пачок для сигарет ТМ «JOKUR», 38 500 гільз для сигарет ТМ «GAMA», 29 000 гільз для сигарет ТМ «AMIGOS», 21 500 гільз для сигарет ТМ «HOCUS», 20 000 гільз для сигарет в коробці з написом «Виготовлено в Україні», 10 000 гільз для сигарет ТМ «FIREBOX», 3 коробки з тютюном в подрібненому вигляді, 1 ящик з бракованими сигаретами з фільтром, 8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці, 3 960 бракованих сигарет з фільтром, які знаходяться в зіп-пакетах, автоматичну машинку ТМ «HUKMAKINE 20s» жовтого кольору, автоматичну машинку ТМ «HUKMAKINE 20s» жовтого кольору, компресор ТМ «VITALS» червоного кольору, компресор ТМ «ДНІПРО М» чорного кольору, компресор ТМ «WERK» синього кольору.
Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно виготовляв тютюнові вироби ОСОБА_8 , виявлено та вилучено: 26 мішків тютюну, по 10-ть кг. кожен; автоматичну машинку «Birlik»; пусті пачки від сигарет марки «Захисник» в кількості 1400 шт.; 20 ящиків сигаретних гільз «Korona», по 11 тис. гільз в кожному; 5 ящиків сигаретних гільз «Gama», по 10 тис. гільз в кожному; 5 ящиків сигаретних гільз «Filter Tubes», по 10 тис. гільз в кожному; 19 коробок сигаретних гільз «Companeros», по 500 гільз в кожній; 500 сигаретних гільз «Gama»; компресор Vitals 1 шт.; виготовлені сигарети в кількості 2500 шт.; 12 тис. шт. прозорих поліпропіленових стікер-пакетів.
Згідно з висновком судової біологічної експертизи № 429/8 від 07.07.2025 вилучені під час вищевказаних обшуків речовини рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae.
Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об'єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному виготовленні тютюнових виробів організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
Крім того, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців вищевказані обов'язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 приблизно з вересня 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 19.06.2025 на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи умисно, у літній кухні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно зберігали невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_4 .
Під час проведення 19.06.2025 з 10:00 год. до 15:30 год обшуку житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 300 картонних коробок із зіп-пакетами з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку із 500 зіп-пакетами по 20 сигарет штук в кожному, картонну коробку, в якій знаходились 13 блоків, у кожному з яких знаходилися 500 сигарет.
В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи, умисел і покладені на них, як виконавців (співвиконавців) вищевказані обов'язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, з жовтня 2024 року, більш точна дата не встановлена, по 19 червня 2025 року, у власному домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно зберігали невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_4 .
Під час проведення 19.06.2025 з 09:48 год. до 14:08 год. обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах, розташованих за вищевказаною адресою працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено: 501 зіп-пакет, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 1 пачку сигарет ТМ «Козацька», 1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина», 530 зіп-пакетів, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці, 3 960 бракованих сигарет з фільтром в зіп-пакетах.
В свою чергу, ОСОБА_8 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи, умисел і покладені на нього, як виконавця (співвиконавця) вищевказані обов'язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, з грудня 2024 року, більш точна дата не встановлена, по 19.06.2025, у власному домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно зберігав невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_4 .
Під час проведення 19.06.2025 з 14:11 год. до 17:55 год. обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за вищевказаною адресою працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено виготовлені сигарети в кількості 2500 шт.
Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6 від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об'єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному зберіганні незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2024 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , на території м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам п.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1 ст. 226 Кодексу, ст. ст. 1, 20, 22, 23 Закону, виник злочинний умисел на отримання незаконного прибутку шляхом незаконного виготовлення тютюнових виробів кустарним способом у непристосованому приміщенні, не маючи при цьому спеціального дозволу - ліцензії на виготовлення, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 у вересні 2024 року придбав у невстановленої слідством особи та у невстановленому слідством місці, електричну автоматичну машинку для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) «HVK MAKINA», гільзи (заготовки) сигарет з фільтром, тютюн, зіп-пакети та картонні упакування для фасування готових виробів у невстановленій кількості, які були необхідні для процесу виготовлення тютюнових виробів.
При цьому, вказані складові частини ОСОБА_4 придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.
В подальшому, ОСОБА_4 у період часу з вересня 2024 року, більш точної дати та час не встановлені по 19.06.2025 почав здійснювати незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .
Зокрема, ОСОБА_4 виготовляв тютюнові вироби (сигарети з фільтром) з використанням обладнання, що забезпечувало виробництво таких товарів, зокрема за допомогою електричної автоматичної машинки для набивання тютюну в цигаркові гільзи, пакував незаконно виготовлену продукцію - тютюнові вироби в зіп-пакети та пачки, складав їх в картонні коробки для зручності зберігання з метою подальшого збуту.
Незаконні дії ОСОБА_4 , спрямовані на незаконне виготовлення тютюнових виробів, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуку приміщення за вищевказаною адресою, у якому останній здійснював виготовлення тютюнових виробів з метою збуту.
Так, під час проведення 19.06.2025 обшуку у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: два короба зі 100 блоками сигарет ТМ «KING», шість мішків із подрібненим тютюном, 6 ящиків із 20 блоками по 600 гільз для сигарет ТМ «GAMA», ящиків з гільзами для сигарет ТМ «AMIGOS» у загальній кількості 50 тисяч, станок для виготовлення сигарет ТМ «НVK MAKINA» , дві картонних коробки із маркуванням «Нової пошти» з тютюном у подрібненому стані, одну картонну коробку від сигаретних гільз ТМ «GAMA» у якій знаходились сигарети без маркувань у кількості десять тисяч штук, станок для виготовлення сигарет без маркування, станок для виготовлення сигарет ТМ «CIGAR 2025».
Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуку об'єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.
Згідно з висновком судово біологічної експертизи №429/8 від 07.07.2025 виявленні та вилучені під час вищевказаних обшуку об'єкти схожі зовні на тютюн належать до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду тютюн справжній - Nicotiana tabacum L,. родини Пасльонві - Solanaceae.
Крім того, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як суб'єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95- ВР від 19.12.1995 та «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом розбавлення спирту з водою у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:01:056:0081.
Так, ОСОБА_4 переслідуючи мету отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 червня 2025 року, придбав у невстановлених осіб спирт етиловий з метою його використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв та почав незаконно виготовляти алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:01:056:0081.
Зокрема, ОСОБА_4 обладнав вищевказане приміщення обладнанням для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: ПЕТ-бочками, в яких у подальшому здійснював розбавлення спирту з водою, електронасосом із під'єднаними шлангами, за допомогою якого здійснювався розлив фальсифікованих алкогольних напоїв в ПЕТ-пляшки різного об'єму, а також концентратом для виготовлення коньяку.
Також для фасування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 підшукав тару - порожні ПЕТ-пляшки різного об'єму, корки, лійки.
Незаконні дії ОСОБА_4 , спрямовані на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуку приміщення за вищевказаною адресою, у якому останній здійснював виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту.
Так, під час проведення 19.06.2025 з 16:05 год. до 18:33 год. обшуку приміщенні за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Михайла Грушевського буд. 13, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 0521610100:01:056:0081, виявлено та вилучено:
85 поліетиленових пляшок об'ємом 10 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;
27 поліетиленових пляшок об'ємом 5 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;
135 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту;
140 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
200 поліетиленових пляшок об'ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
244 поліетиленових пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
12 поліетиленових бочок синього кольору об'ємом 200 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
1 поліетиленова бочка синього кольору об'ємом 180 літрів, наповнена рідиною коричневого із запахом спирту;
17 поліетиленових пляшок об'ємом 2 літри кожна, наповнених рідиною коричневого кольору (сиропом для виготовлення коньяку);
насос марки KARCHER BP 4500 зі шлангами - 1 штука; лійка - 1 штука; ключі для відкриття бочок об'ємом 200 літрів - 2 штуки.
Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ -19/102-25/14601-ФХД від 28.07.2025 алкогольні напої, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку:
- є спиртовмісною рідиною, міцністю 76,4; 96,0; 96,3% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;
- є спиртовмісними рідинами, міцністю 23,8% і 38,1% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі»;
- є спиртовмісними рідинами, міцністю 35,8% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - незаконному виготовлені тютюнових виробів, алкогольних напоїв.
Також досудовим розслідуванням установлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 приблизно з вересня 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 19.06.2025 діючи умисно, у гаражному приміщенні за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно зберігав невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту .
Під час проведення 19.06.2025 з 10:00 год. до 15:30 год обшуку житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: два короба зі 100 блоками сигарет ТМ «KING», шість мішків із подрібненим тютюном, дві картонних коробки із маркуванням «Нової пошти» з тютюном у подрібненому стані, одну картонну коробку від сигаретних гільз ТМ «GAMA» з сигаретами без маркувань у кількості десять тисяч штук.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2025, у невстановленої слідством особи та у невстановленому слідством місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно придбав з метою подальшого збуту невстановлену кількість тютюнових виробів без марок акцизного податку торгових марок «Marshall», «Kent», «Compliment», «Winston», «Marlboro», «Camel», «URTA», «Lifa», «Licky STRIKE», «Rothmans», «Desert», «KANSAS», «King», «De Santis», «Прима», «Stile Bird», спирт етиловий та алкогольні вироби, з метою їх подальшого збуту.
При цьому, вказані товари ОСОБА_4 придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.
Придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюн, ОСОБА_4 , з метою їх подальшого використання та збуту, зберігав у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_10 .
Також, незаконно придбані та виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, з метою їх подальшого використання та збуту, ОСОБА_4 незаконно зберігав у приміщенні власного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Незаконні дії ОСОБА_4 , спрямовані на незаконне зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуків приміщень за вищевказаними адресами.
Так, під час проведення 19.06.2025 з 11:59 год до 18:15 год. обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:
- короб з сигаретами без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE» в якому знаходиться 480 пачок по 25 сигарет в кожній;
- короб з сигаретами без марок акцизного податку «KING REO» в якому знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній;
- коробка картонна з сигаретами без марок акцизного податку «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній;
- коробка картонна з сигаретами без марок акцизного податку «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 490 пачок по 20 сигарет в кожній.
- 16 капронових мішків зеленого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді;
- 8 капронових мішків білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді;
- 5 поліетиленових пляшок з кришками жовтого кольору об'ємом орієнтовано по 5 літрів з рідиною, яка має характерний запах спирту;
- 3 поліетиленові пляшки з кришками синього кольору об'ємом 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту;
- 20 картонних коробок з сигаретами без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE», в яких знаходилось 480 пачок по 25 сигарет в кожній;
- 1 картонна коробка з сигаретами без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE», в якій знаходилось 440 пачок по 25 сигарет в кожній;
- 2 картонні коробки з сигаретами без марок акцизного податку «КENT», в яких знаходилось 500 пачок по 20 сигарет в кожній пачці;
- 11 картонних ящика з логотипом «Нова Пошта», з наявними стікерами з інформацією відправника і отримувача, у яких знаходилось по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді;
- 2 картонних ящика, обмотаних чорною стреч плівкою зі стікером з інформацією про відправника та отримувача, у яких знаходиться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді, в кожному;
- 1 картонний ящик з логотипом «Нова Пошта», на якому розміщено стікер з інформацією відправника і отримувача, у якому знаходився 1 (один) капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді;
- 1 капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді в кількості;
- 2 поліетиленові пляшки об'ємом 10 літрів з кришками жовтого кольору наповнені рідиною з характерним запахом спирту.
Під час проведення 19.06.2025 з 09:50 год. до 13:42 год. обшуку у приміщенні магазину «Хозяюшка» за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова буд. 3, виявлено та вилучено:
- 117 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Marshall»;
- 68 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Kent»;
- 94 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Compliment»;
- 42 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Winston»;
- 59 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Marlboro»;
- 42 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Camel»;
- 49 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «URTA»;
- 10 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Lifa»;
- 40 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Licky STRIKE»;
- 20 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Rothmans»;
- 54 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Desert»;
- 66 пачок сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «KANSAS»;
- 23 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «King»;
- 9 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «De Santis»;
- 45 пачок сигарет без марок акцизного податку, розфасовані в пачки по 20 шт. із надписом «Захисник»;
- 31 пачка сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Прима»;
- 10 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Stile Bird»;
- 46 zip-пакетів з сигаретами, що розфасовані по 20 шт.;
- 52 пластикові пляшки, об'ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту (спирт);
- 33 пластикові пляшки об'ємом 0,5 л з прозорою рідиною (спиртом);
- 14 пластикових пляшок об'ємом 0,5 л із прозорою рідиною із запахом спирту (горілка);
- 11 пластикових пляшок, об'ємом 1,5 л, з рідиною коричневого кольору із запахом спирту;
- 14 пластикові пляшки, об'ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка);
- 33 пластикові пляшки, об'ємом 0,5 л, із рідиною коричневого кольору із запахом спирту;
- 1 пластикова ємність об'ємом 10 л із прозорою рідиною із характерним запахом спирту (спирт);
- 2 пластикові ємності із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) об'ємом по 5 л;
- 1 пластикова ємність об'ємом 5 л із рідиною коричневого кольору з запахом спирту.
Згідно з висновком судової біологічної експертизи №429/8 від 07.07.2025 виявленні та вилучені під час вищевказаних обшуків об'єкти схожі зовні на тютюн належать до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду тютюн справжній - Nicotiana tabacum L,. родини Пасльонові - Solanaceae.
Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи №430/8-212/6 від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об'єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.
Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14599-ФХД від 28.07.2025 алкогольні напої в полімерних пляшках, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно 38,5 та 33,19% об'ємних, які можливо віднесені до міцного алкогольного напою. Досліджувані зразки рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілка та горілки особливі. Технічні умови».
Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14600-ФХД від 28.07.2025 алкогольні напої, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку магазину «Хозяюшка» за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова буд. 3:
- є спиртовмісною рідиною, міцністю 31,1%, 31,7% та 37,7 % об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою, що не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;
- є спиртовмісними рідинами, міцністю 42,2 і 34,9%% і 38,1% об'ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,0 та 96,3% об'ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам діючого . Досліджувана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Також досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, через поштові відділення ТОВ «Нова пошта», за попередньої домовленості з отримувачами, оформив та відправив упакування з незаконно придбаними та виготовленими тютюновими виробами, алкогольними напоями, тобто здійснив їх збут, зокрема:
- 10.03.2025 о 12:12 год. з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_11 у відділення № 7 м. Краматорськ відправлення, в якому містилось 10 пачок тютюнових виробів ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку, 20 пачок тютюнових виробів ТМ «De Santis» без марок акцизного податку, 20 пачок тютюнових виробів ТМ «Ok reg Size» без марок акцизного податку;
- 11.03.2025 о 16:26 год. з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_12 у відділення № 1 с. Потоки (Кременчуцький район) відправлення в якому містилось 245 пачок тютюнових виробів з написом «Style Bird paper tubes» без марок акцизного податку;
- 27.03.2025 о 10:09 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_13 у відділення № 5 м. Білгород-Дністровський, відправлення, в якому містилось 20 пачок тютюнових виробів ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку, 20 пачок тютюнових виробів ТМ «ОК reg Size 100» без марок акцизного податку, 10 пачок тютюнових виробів ТМ «Lucky Strike» без марок акцизного податку;
- 09.04.2025 о 13:09 год. з відділення № 1 м. Калинівка Вінницької області оформив та відправив отримувачу ОСОБА_12 у відділення № 1 с. Потоки (Кременчуцький район), відправлення, в якому містилось 300 пачок тютюнових виробів з написом «Козацька Люлька» без марок акцизного податку;
- 03.06.2025 о 09:26 год. з відділення № 1 м. Калинівка Вінницької області оформив та відправив отримувачу ОСОБА_14 у відділення № 1 с. Чортория Вінницької області відправлення, в якому містилось 250 пачок тютюнових виробів з написом «Lion» без марок акцизного податку;
- 03.06.2025 о 09:26 год. з відділення № 1 м. Калинівка Вінницької області оформив та відправив отримувачу ОСОБА_15 у відділення № 4 м. Одеса відправлення, у якому містилося 945 пачок тютюнових виробів з написом «Lion» без марок акцизного податку та 45 пачок тютюнових виробів з написом «Козацька Люлька» без марок акцизного податку.
- 27.03.2025 о 10:09 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_13 у відділення № 5 м. Білгород-Дністровський, відправлення, в якому містилось 4 поліетиленових пляшки об'ємом 2 літра кожна, та 2 поліетиленових пляшки об'ємом 1,75 літра кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку;
- 01.04.2025 о 10:51 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_16 у відділення №2 м. Ужгород, відправлення, в якому містилося 20 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літра кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку;
- 10.05.2025 о 15:51 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_16 у відділення №2 м. Ужгород, відправлення, в якому містилося 16 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літра кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
Клопотання прокурора мотивовано також тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2025 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560 грн, та покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, строк дії яких спливає. При цьому продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.
Так ОСОБА_4 вчинив злочин, за яким законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, тому, існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, що обвинувачений може переховуватись від суду.
Також ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, оскільки наявність такого ризику зберігається до дослідження показань свідків безпосередньо судом під час судового розгляду. Не можна виключати ймовірності того, що не будучи обмеженим у спілкуванні зі свідками, які проживають в одному із ним населеному пункті, він може здійснювати на них незаконний вплив, з метою формування певної позиції шляхом викривлення чи надання останніми неправдивих показань, тобто, існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримала, просила задоволити з наведених у ньому підстав. Щодо визначення змісту обов'язків, з огляду на стадію кримінального провадження, покладалася на розсуд суду.
Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора та продовження строку дії обов'язків, покладених на обвинуваченого, не заперечували.
Обвинувачений ОСОБА_4 , крім іншого, повідомив, що він є розлученим, на його утриманні перебуває двоє дітей віком 8 та 9 років, він є приватним підприємцем та нещодавно працевлаштувався торгівельним менеджером у колгосп, назву якого він не памятає.
Розглянувши клопотання прокурора, матеріали кримінального провадження, заслухавши думки обвинуваченого та його захисника, суд дійшов такого висновку.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2025 (справа №127/27421/25) задоволено клопотання т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, застосовано у кримінальному провадженні №72025021010000001 від 15.01.2025 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560 (шістдесят тисяч п'ятсот шістдесят) грн. Покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов'язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов'язків, покладених судом, визначено в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.10.2025 (включно).
Положеннями параграфу 1 глави 18 КПК України, зокрема, статтею 182 КПК України, не передбачено строку дії застави як запобіжного заходу.
Відповідно до ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Отже, після внесення грошових коштів як застави підозрюваним, обвинуваченим, чи іншою особою, ухвала про застосування запобіжного заходу у виді застави відповідно до ст. 203 КПК України діє до моменту прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні - ухвалення вироку, чи закриття кримінального провадження, оскільки відповідно до ст. 182 КПК України цей запобіжний захід не має граничного строку дії.
Водночас, відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Отже, згідно із положеннями кримінального процесуального законодавства, може бути продовжено не строк дії такого запобіжного заходу як застава, а строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею, судом на підозрюваного, обвинуваченого у зв'язку із застосуванням цього запобіжного заходу.
При вирішенні питання про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2025 (справа №127/27421/25), суд дійшов такого висновку.
Статтею 2 КПК України регламентовано, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до частини першої статті 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Згідно із положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим пунктами 1-5 частини 1 цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Отже, підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України (частина 2 статті 177 КПК України).
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й ті, які зазначені в ч. 1 ст. 178 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні просив продовжити дію передбачених ст. 194 КПК України обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , зважаючи на те, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст.177 КПК України.
При цьому, ризик переховуватися від суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов'язаними із цим негативними наслідками для особи і, серед іншого, суворістю можливого покарання.
ОСОБА_4 обвинувачується за наведених в обвинувальному акті обставин у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Санкціями цих статей перебачено покарання у виді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та у виді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Згідно із ч. 4 ст. 12 КК України ці кримінальні правопорушення є нетяжкими злочинами.
При визначенні імовірності переховування обвинуваченого ОСОБА_4 від суду, суд враховує тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку підвищують ризик переховування від суду під час притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Разом з тим тяжкість можливого покарання не є єдиною підставою для висновку про існування у цьому провадженні ризику переховування обвинуваченого від суду.
У зв'язку з військовою агресією РФ проти України в Україні введено воєнний стан з 24.02.2024. Згідно із роз'яснень, що містяться у п. 8 листа Верховного Суду № 1/0/2-22 від 03.03.2022 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд) керується всіма наявними матеріалами клопотання про застосування (продовження) запобіжного заходу. Водночас як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію.
Поряд з наведеним, на переконання суду у даному кримінальному провадженні наявний суспільний інтерес, який полягає в необхідності захисту високих стандартів охорони прав і інтересів суспільства, дотриманні розумних строків розгляду кримінального провадження, а також належне виконання сторонами їх процесуальних обов'язків.
Перевіряючи доводи клопотання прокурора на предмет наявності ризиків, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, судом встановлено, що доводи прокурора, наведені у клопотанні, є обґрунтованими, а заявлені ризики об'єктивно існують.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025021010000001 від 15.01.2025, надійшов до Калинівського районного суду Вінницької області 01.10.2025, для розгляду матеріалів кримінального провадження необхідний додатковий час.
Будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, для застосування стосовно обвинуваченого більш м'якого запобіжного заходу, ніж застава, в судовому засіданні не встановлено.
Зазначені висновки суду засновані, перед усім, на тому, що передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконного впливу обвинуваченого на свідків у цьому кримінальному провадженні є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов'язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання.
Так, зі змісту обвинувального акту та клопотання вбачається, що ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у виді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та у виді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо значно підвищують ризик впливу на свідків під час притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Із долученого до обвинувального акту реєстру матеріалів досудового розслідування вбачається, що стороною обвинувачення доведеність вини ОСОБА_4 у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень в значній мірі базується на показах свідків.
Отже, суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Таким чином, на час розгляду справи в суді, ризики, які стали підставою для застосування на підставі ухвали слідчого судді до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не змінилися та продовжують існувати.
Враховуючи наведене та те, що строк дії обов'язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2025 (справа №127/27421/25), закінчується 29.10.2025, то суд вважає за необхідне продовжити строк дії цих обов'язків на два місяці.
Ці обов'язки за своїм характером не будуть занадто обтяжливими для обвинуваченого ОСОБА_17 і здатні запобігти реалізації встановлених вище судом ризиків.
Згідно із ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору, а після звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд відповідно до ч. 10 ст. 182 КПК України вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
Враховуючи наведене, клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на обвинуваченого обов'язків, вказаною вище ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2025, передбачених ст. 194 КПК України, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 182, 193-194, 196, 199, 369-372, 376, 395 КПК України, суд
Клопотання прокурора - задовільнити.
Продовжити щодо обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ярок Ужгородського району Закарпатської області, строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які були покладені на нього ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2025 (справа №127/27421/25) у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, на 2 (два) місяці - до 27 грудня 2025 року включно, а саме:
-прибувати на виклики суду за першою вимогою;
-не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;
-повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
-утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;
-здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Попередити обвинуваченого ОСОБА_4 , що у разі, якщо обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Крім того, у разі невиконання обвинуваченим покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1