Справа № 344/19079/25
Провадження № 1-кс/344/7438/25
28 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , третіх осіб : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42025090000000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України,-
24.10.2025 прокурор ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, група осіб, діючи з корисливих мотивів, налагодили схему з виготовлення підроблених документів громадянам призовного віку, забезпечення останніх місцем тимчасового перебування на території Івано-Франківської області та організації їх переміщення у межах контрольованого прикордонного району з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу.
На цей час з наявної інформації вбачається, що невстановленими особами з числа працівників ПП «Прикарпаткомплект» налагоджено протиправний механізм забезпечення переховування військовозобов'язаних осіб, їх фіктивного оформлення на робочі місця, з метою подальшого переправлення за кордон.
Так, незважаючи на те, що підприємство має мінімальні показники роботи, про що свідчать дані про фінансові результати, зокрема, лише 3,2 млн грн доходу за 2024 рік (при цьому прибуток становить 109 тис грн), а за 2023 рік - лише 900 тис грн доходу (прибуток 190 тис грн), на підприємстві офіційно оформлено 7 працівників.
Разом з тим, підприємство систематично відвідує значна кількість осіб з числа військовозобов'язаних з невстановлених на цей час причин.
Проведеним аналізом дій осіб, які ймовірно причетні до вчинення злочину встановлено, що питаннями оформлення на роботу, а також виготовленням документів займаються особи, з числа бухгалтерів підприємства.
Також за результатами проведеного комплексу заходів встановлено, що організована група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконну діяльність з переробки та виготовлення з сирої нафти нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) без відповідних дозволів, що тягне за собою забруднення та псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створює небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля та призводить до інших тяжких наслідків.
До вчинення злочинних дій останні залучили велику кількість працівників-спеціалістів у сфері переробки нафти, перевізників, водіїв та інших осіб з метою особистого збагачення та отримання надприбутків, ігноруючи встановлені законом обмеження на здійснення такої діяльності.
Також наявна інформація свідчить про те, що вказана група осіб здійснює діяльність на базі виробничих потужностей, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2624855100:04:001:0037 з комплексом будівель і споруд (власник - Рожнятівська селищна рада, код ЄДРПОУ 04355125, за договором оренди перебуває у користуванні приватного підприємства «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, а також суміжної земельної ділянки з кадастровим номером 2624855100:04:001:0038, адреса: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів, вул. Максима Рильського, земельна ділянка 50, (орендар - ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС», код ЄДРПОУ 39316165).
Разом з тим, будинок 50 по вул. Максима Рильського в смт. Рожнятів Рожнятівського району, Івано Франківської області перебуває у власності ПП «Прикарпаткомплект».
Також встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» (юридична адреса: 77701, Україна, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл., селище міського типу Богородчани, вулиця Шевченка, будинок 20 квартира 85) засновано 23.07.2014, директором є ОСОБА_7 , засновник та 100% власник - ПП «Прикарпаткомплект». Кінцевим бенефіціарним власником значиться ОСОБА_8 .
Також встановлено, що упродовж останніх років у ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» відсутні будь-які офіційні показники фінансової діяльності.
В свою чергу, ПП «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, юридична адреса: 77701, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., смт Богородчани(з), вулиця Грушевського, буд. 52, засновано 23.06.2005, директором значиться ОСОБА_9 , власниками є ОСОБА_8 - 80%, ОСОБА_10 - 10%, ОСОБА_7 - 10%.
Також встановлено, що за 2024 рік дохід підприємства становив 3 280 900 грн, в той час як чистий прибуток склав лише 109 тис грн.
Водночас встановлено, що ПП «Прикарпаткомплект» здійснює свою діяльність конспіративно, поза межами населеного пункту, територія підприємства перебуває під постійною охороною.
Також наявна інформація свідчить про те, що підприємство задіяне у виробничих процесах цілодобово, а робота організована «вахтовим методом».
На територію підприємства, розташованого на вищевказаних земельних ділянках, систематично здійснюється доставка сирої нафти та в подальшому після обробки, відправлення нафтопродуктів із використанням послуг і транспортних засобів ТОВ «КВ-Автотранс», ЄДРПОУ 42298906, ТОВ «ВГР СЕРВІС», ЄДРПОУ 22194022 та ОСОБА_11 .
З урахуванням викладеного, а також того, що офіційні фінансові показники діяльності є невисокими, наявні достатні підстави вважати, що підприємство діє неофіційно, а фактична діяльність, пов'язана із переробкою сирої нафти з подальшим виготовленням нафтопродуктів сумнівної якості, а також утилізацією відходів виробництва, не обліковується в офіційній звітності.
На даний час є підстави вважати, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний колишній керівник, на цей час неофіційний працівник ПП «Прикарпаткомплект» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою : АДРЕСА_1 .
23 жовтня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_4 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
- ноутбук ASUS vivobook, серійний номер NANOCX007097404;
- мобільний телефон Iphone 16 pro, серійний номер НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон Iphone 16 pro, серійний номер НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон Iphone 11, серійний номер НОМЕР_3 .
Враховуючи, що вищевказані речі та документи містили відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, 23.10.2024 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів справи.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити.
Третя особа : ОСОБА_4 у судовому засіданні відносно накладення арешту майна на вилучені мобільні телефони та ноутбук заперечив, оскільки мобільні телефони та ноутбук належать його дружині та дочці.
Третя особа : ОСОБА_5 у судовому засіданні відносно накладення арешту майна на вилучений мобільний телефон Iphone 16 pro заперечила, оскільки телефон Iphone 11 є її особистою власністю та використовується нею для роботи.
Третя особа : ОСОБА_6 у судовому засіданні відносно накладення арешту майна на вилучений мобільний телефон та ноутбук заперечила, вказала, що ноутбук та мобільний телефон є її особистим майном, вона використовує його для роботи
Заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 42025090000000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 23.10.2025 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 22.10.2025, розпочатого 22.10.2025 о 09 год. 03 хв., закінченого о 10 год. 12 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук ASUS vivobook, серійний номер NANOCX007097404; мобільний телефон Iphone 16 pro, серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон Iphone 16 pro, серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone 11, серійний номер НОМЕР_3 .
Постановою слідчого від 23.10.2025 речі вилучені 23.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025090000000088.
Згідно з ч.1ст.167 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Встановлені органом досудового розслідування обставини кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути виявлені на вилучених мобільних телефонах, документах дають підстави для висновку, що вони можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України.
Щодо доводів, що вилучення особистих мобільних телефонів та ноутбуку дочки та дружини ОСОБА_4 : ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є належним, адже доступне безперешкодне відновлення сім-карти відповідного мобільного зв'язку, також відсутні докази належності конкретно визначених мобільних телефонів та ноутбуку безпосереднього кожному із третіх осіб.
Так, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відтак, вилучені : мобільні телефони, ноутбук, відповідають ознакам ст.98 КПК України, як предмети, які можуть зберігати на собі сліди правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягають перевірці під час досудового розслідування за допомогою низки слідчих (розшукових) дій, з метою забезпечення доказової бази, перевірки встановлених обставин саме у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в даному кримінальному провадження проводиться досудове розслідування, а ризики знищення, приховування, пошкодження, псування майна, його відчуження, яке є речовим доказом, з метою уникнення кримінальної відповідальності, є цілком реальними.
Накладення арешту на майно з підстави, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, не вимагає обов'язкової наявності у кримінальному провадженні підозри чи цивільного позову. Арешт майна з вказаної підстави по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від інших правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Інші зазначені доводи щодо заперечень не можуть бути безумовними підставами для відмови у задоволенні клопотання.
За таких обставин, з метою забезпечення кримінального провадження, запобіганню зникненню, втрати або пошкодження майна чи настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, слідчий суддя, дійшла висновку, за необхідне накласти арешт на зазначені вище: мобільні телефони та ноутбук, що з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами може мати суттєве значення для встановлення обставин у саме у даному кримінальному провадженні, № 42025090000000088 від 31.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України.
При цьому належить врахувати, що арешт майна має тимчасовий характер в межах строку досудового розслідування, який спрямований на ефективне забезпечення його проведення у розумний строк, а межі досудового розслідування у часі визначені.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на : ноутбук ASUS vivobook, серійний номер NANOCX007097404; мобільний телефон Iphone 16 pro, серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон Iphone 16 pro, серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone 11, серійний номер НОМЕР_3 , що вилучені під час обшуку 23.10.2025, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1