125/1084/25
1-кс/125/300/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
31 жовтня 2025 року м. Бар
Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025025140000053 від 08.06.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтувала тим, що 07.06.2025 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що в додатку Телеграм в групі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про додатковий заробіток за лайки та з 05.06.2025 по 06.06.2025 зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 27565 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 . Однак, в подальшому обіцяних коштів не отримала. ЄО 4785 від 07.06.2025.
При цьому, потерпіла ОСОБА_5 , стало відомо, що вона через мобільний додаток Телеграм знайшла оголошення про додаткові заробітки. Та після того, як перейшла за вказаними у повідомленнях, посиланнями, потрібно було ставити лайки. В подальшому про підтвердження всіх здійснених операцій, скидати всю інформацію в Telegram y групу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ім'я користувача ОСОБА_6 ). Однак, щоб авторизуватися потерпілій потрібно було ще перерахувати невідомій особі кошти. На що і ОСОБА_5 погодилася. 05.06.2025 о 13:52 год. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 кошти в сумі 631,09 грн, 06.06.2025 о 12:38 год. перерахувала кошти в сумі 8337,10 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , 06.06.2025 п 13:29 год. перерахувала кошти в сумі 9547,50 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , 06.06.2025
о 13:49 год перерахувала кошти в сумі 9045,00 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Однак, коли потерпіла ОСОБА_5 не змогла вивести на свою банківську картку всі вищеперераховані нею кошти, зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.
20.07.2025 на підставі Ухвали Барського районного суду 125/1084/25 від 20.06.2025 «Про надання тимчасового доступу до речей та документів», проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у їхньому відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Таким чином, було отримано інформацію на паперовому носії на 33 (тридцяти трьох) аркушах.
Так, 26.07.2025 проведено огляд вилучених вищевказаних документів. В ході огляду встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_7 . При цьому встановлено, що після зарахування коштів потерпілої в сумі 8054 грн через кілька хвилин кошти перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 8450 грн. А банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_8 . Однак, після зарахованих коштів потерпілої в сумі 18500 грн в подальшому перераховано на різні банківські картки, які знаходяться в обслуговуванні різних банків, які не пов'язані між собою: 06.06.2025 п 13:33:01 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 9000,1 грн; 06.06.2025 п 13:38:30 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 перерахованого кошти в сумі 499 грн; 06.06.2025 п 13:52:44 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 перераховано кошти в сумі 18470 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки (рахунку до неї) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 00:00 години 06.06.2025 по 00:00 години 06.07.2025.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: Здійснити тимчасовий доступ до відомостей щодо власника банківської картки (рахунку до неї) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а також інших картках і рахунках даної особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух коштів по вказаній банківській картці і рахунках в період часу з 00:00 години 06.06.2025 по 00:00 години 06.07.2025 та документів, що підтверджують особу власника даної картки та рахунків, з можливістю отримати інформацію щодо перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по вказаних банківських картках із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів вказаних банківських карток та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 години 06.06.2025 по 00:00 години 06.07.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому чи переносному носії.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: