Справа № 752/17427/25
Провадження по справі № 1-кс/752/6146/25
іменем України
"30" липня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12025100000000113 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-
встановив:
16 липня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000113 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ 48, 53, 62, 83, 25, 65, 98, 24, 126, 124 за період з червня 2021 року по грудень 2021 року та з січня 2022 року по листопад 2022 року, такі працівники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , були відрядженні за кордон України для участі у форумах за рахунок коштів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Натомість за наслідками проведених слідчих дій встановлено, що вищезазначені працівники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відрядженнях протягом вказаних періодів не перебували, кошти на відрядження не отримували.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок зловживанням службовим становищем завдали збитків державному бюджету.
Також за наслідками судово - економічної експертизи від 24.06.2025 № 59/5 судовими експертами встановлено, що видатки на відрядження працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з червня 2021 року по грудень 2021 року та з січня 2022 року по листопад 2022 року не відображені у відомостях бухгалтерського обліку та не підтверджуються первинним документами бухгалтерського обліку, а саме: авансовими звітами з підтвердними документами, звітами про використання грошових коштів виданих на відрядження, товарними чеками, прибутковими та видатковими ордерами. З урахуванням зазначених обставин, судові експерти зробили висновок, що внаслідок зайвого нарахування та безпідставного списання підзвітних грошових коштів за відсутності підтверджуючих документів за вищезазначений період, призвело до завдання матеріальної шкоди ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 2 516 713, 62 грн.
Зазначені обставини, на думку слідчої свідчить про те, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, привласнили належні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у розмірі у розмірі 2 516 713, 62 грн., чим завдали збитки державному бюджету на зазначену суму.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яка стосується відряджень працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 за період з червня 2021 року по грудень 2021 року та з січня 2022 року по листопад 2022 року.
Слідча вказує, що отримані в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження документи, будуть використані під час проведення судових та криміналістичних експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 16.07.2025. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься віднесена до конфіденційної інформації.
У судове засідання слідча не з'явилася. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідча просила розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132, ч.1 ст.160 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, що знаходиться території Голосіївського району міста Києва за адресою: АДРЕСА_2 .
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що речі і документи, до яких слідча має намір отримати доступ, можуть знаходитися у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення судових та криміналістичних експертиз з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Враховуючи, обставин кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025100000000113 від 24.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- банківських виписок про отримання готівкових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з червня 2021 по грудень 2021 та з січня 2022 по листопад 2022;
- наказу від 11.06.2021 № 48 щодо забезпечення витрат на відрядження наукових співробітників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (службове відрядження за кордон до країни Франції з 16.06.2021 по 25.06.2021);
- наказу від 14.06.2021 № 53 щодо забезпечення на відрядження наукових співробітників: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , (службове відрядження за кордон до країни Німеччини з 17.06.2021 по 23.06.2021);
- наказу від 17.06.2021 № 62 щодо забезпечення витрат на відрядження наукових співробітників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (службове відрядження за кордон до країни Норвегії з 24.06.2021 по 28.06.2021);
- наказу від 31.06.2021 № 83 щодо забезпечення витрат на відрядження наукових співробітників ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 (службове відрядження за кордон до країни Польщі з 05.07.2021 по 09.07.2021);
- наказу від 10.02.2022 № 25 щодо забезпечення витрат на відрядження наукових співробітників ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 (службове відрядження за кордон до країн Польщі з 16.02.2022 по 19.02.2022);
- наказу від 17.06.2021 № 65 для забезпечення витрат на відрядження наукового співробітника ОСОБА_24 (службове відрядження за кордон до країни Канада з 24.06.2021 по 03.07.2021);
- наказу від 03.08.2021 № 98 щодо забезпечення витрат на відрядження наукових співробітників ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 (службове відрядження за кордон до країни Грузії з 05.08.2021 по 10.08.2021);
- наказу від 10.02.2022 № 24 щодо забезпечення витрат на відрядження наукових співробітників ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 (службове відрядження за кордон до країни Канада з 16.02.2022 по 28.02.2022);
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення операції з отримання іноземної валюти з поточного рахунка НОМЕР_1 ОСОБА_27 у сумі 9 250,00 EUR;
- листа - розрахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат, де відображенні розрахунки;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти від 23.06.2021 з поточного рахунку на загальну суму 9 250, 00 EUR ( код валюти до видачі 980);
- листа - розрахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат, в якому відображено розрахунок;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти від 15.06.2021 з поточного рахунку доручено отримати на загальну суму 10 000, 00 EUR (код валюти до видачі 250);
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення операції з отримання іноземної валюти у сумі 10 000, 00 EUR з поточного рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_28 ;
- листа - розрахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницьких, експлуатаційних витрат, в якому відображено розрахунок;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти від 16.06.2021 з поточного рахунку на загальну суму 11 360, 00 EUR ( код валюти до видачі 276);
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про здійснення операції з отримання іноземної валюти у сумі 11 360,00 EUR з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_27 ;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти на загальну сум 7 620,00 EUR від 02.07.2021;
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про здійснення операції з отримання іноземної валюти у сумі 6 620,00 EUR з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_27 ;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти на загальну суму 5 600,00 EUR від 15.02.2022;
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операція з отримання ОСОБА_27 іноземної валюти у сумі 5 600,00 EUR з поточного рахунку НОМЕР_2 ;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти у сумі 5 240,00 EUR від 23.06.2021;
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про здійснення операції з отримання іноземної валюти у сумі 5 240,00 USD з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_27 ;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти у сумі 6 820,00 EUR від 04.08.2021;
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про здійснення операції з отримання іноземної валюти у сумі 6 820,00 USD з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_27 ;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти від 05.11.2021 з поточного рахунку у сумі 15 600,00 EUR;
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про здійснення операції з отримання іноземної валюти з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_27 у сумі 15 600,00 USD;
- доручення ОСОБА_27 на отримання іноземної валюти від 05.11.2021 з поточного рахунку у сумі 12 450, 00 EUR;
- квитанції філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про проведення операції з отримання іноземної валюти з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_27 у сумі 12 450,00 USD;
- наказу № 126 від листопада 2021;
- наказу № 124 від 02.11.2021 про відрядження працівників до м.Оттава Канада;
- листа - розрахунку Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відродження
- авансових звітів та прикладені до них підтверджуючі документи з меморіальними ордерами № 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» та № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»;
- посвідчень про відрядження за кордон України працівників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з червня 2021 по грудень 2021 та з січня 2022 по листопад 2022, маршрутних листів;
- заяв щодо виділення коштів працівникам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з червня 2021 по грудень 2021 та з січня 2022 по листопад 2022 на відрядження за кордон України;
- прибуткових та видаткових ордерів щодо коштів, які були віділені працівникам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з червня 2021 по грудень 2021 та з січня 2022 по листопад 2022;
- наказу про призначення на посаду бухгалтера Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 ;
- наказу про звільнення з посади бухгалтера Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 від 02.04.2024№ 55.1/1К;
- фінансового звіту про перебування у відрядженні працівників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з червня 2021 по грудень 2021 та з січня 2022 по листопад 2022.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1