Справа № 755/20721/25
1-кс/755/4018/25
"29" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040003185 від 04.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040003185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2025 року, перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , нібито, від співробітників банку, та в ході спілкування, керуючись вказівками, останній самостійно здійснив переказ зі своїх рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних грошових коштів у загальному розмірі 219 597 гривень (ЄО №76345 від 03.10.2025 року).
У зв'язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.
Крім того, згідно із ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 3.2., 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.10.2025 року до 29.10.2025 року; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.10.2025 року до 29.10.2025 року; відомостей про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.10.2025 року до 29.10.2025 року, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.10.2025 року до 29.10.2025 року, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.10.2025 року до 29.10.2025 року, з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; інформації про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до інтернет-банкінгу за банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.10.2025 року до 29.10.2025 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя