Справа № 344/19089/25
Провадження № 1-кс/344/7445/25
29 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025090000000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 332 КК України,-
24.10.2025 прокурор ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, група осіб, діючи з корисливих мотивів, налагодили схему з виготовлення підроблених документів громадянам призовного віку, забезпечення останніх місцем тимчасового перебування на території Івано-Франківської області та організації їх переміщення у межах контрольованого прикордонного району з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу.
На цей час з наявної інформації вбачається, що невстановленими особами з числа працівників ПП «Прикарпаткомплект» налагоджено протиправний механізм забезпечення переховування військовозобов'язаних осіб, їх фіктивного оформлення на робочі місця, з метою подальшого переправлення закордон.
Так, незважаючи на те, що підприємство має мінімальні показники роботи, про що свідчать дані про фінансові результати, зокрема, лише 3,2 млн грн доходу за 2024 рік (при цьому прибуток становить 109 тис грн), а за 2023 рік - лише 900 тис грн доходу (прибуток 190 тис грн), на підприємстві офіційно оформлено 7 працівників.
Разом з тим, підприємство систематично відвідує значна кількість осіб з числа військовозобов'язаних з невстановлених на цей час причин.
Проведеним аналізом дій осіб, які ймовірно причетні до вчинення злочину встановлено, що питаннями оформлення на роботу, а також виготовленням документів займаються особи, з числа бухгалтерів підприємства.
Також за результатами проведеного комплексу заходів встановлено, що організована група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконну діяльність з переробки та виготовлення з сирої нафти нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) без відповідних дозволів, що тягне за собою забруднення та псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створює небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля та призводить до інших тяжких наслідків.
До вчинення злочинних дій останні залучили велику кількість працівників-спеціалістів у сфері переробки нафти, перевізників, водіїв та інших осіб з метою особистого збагачення та отримання надприбутків, ігноруючи встановлені законом обмеження на здійснення такої діяльності.
Також наявна інформація свідчить про те, що вказана група осіб здійснює діяльність на базі виробничих потужностей, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2624855100:04:001:0037 з комплексом будівель і споруд (власник - Рожнятівська селищна рада, код ЄДРПОУ 04355125, за договором оренди перебуває у користуванні приватного підприємства «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, а також суміжної земельної ділянки з кадастровим номером 2624855100:04:001:0038, адреса: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів, вул. Максима Рильського, земельна ділянка 50, (орендар - ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС», код ЄДРПОУ 39316165).
Разом з тим, будинок 50 по вул. Максима Рильського в смт. Рожнятів Рожнятівського району, Івано-Франківської області перебуває у власності ПП «Прикарпаткомплект».
Також встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» (юридична адреса: 77701, Україна, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл., селище міського типу Богородчани, вулиця Шевченка, будинок 20 квартира 85) засновано 23.07.2014, директором є ОСОБА_4 , засновник та 100% власник - ПП «Прикарпаткомплект». Кінцевим бенефіціарним власником значиться ОСОБА_5 .
Також встановлено, що упродовж останніх років у ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» відсутні будь-які офіційні показники фінансової діяльності.
В свою чергу, ПП «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, юридична адреса: 77701, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., смт Богородчани(з), вулиця Грушевського, буд. 52, засновано 23.06.2005, директором значиться ОСОБА_6 , власниками є ОСОБА_5 - 80%, ОСОБА_7 - 10%, ОСОБА_4 - 10%.
Також встановлено, що за 2024 рік дохід підприємства становив 3 280 900 грн, в той час як чистий прибуток склав лише 109 тис грн.
Водночас встановлено, що ПП «Прикарпаткомплект» здійснює свою діяльність конспіративно, поза межами населеного пункту, територія підприємства перебуває під постійною охороною.
Також наявна інформація свідчить про те, що підприємство задіяне у виробничих процесах цілодобово, а робота організована «вахтовим методом».
На територію підприємства, розташованого на вищевказаних земельних ділянках, систематично здійснюється доставка сирої нафти та в подальшому після обробки, відправлення нафтопродуктів із використанням послуг і транспортних засобів ТОВ «КВ-Автотранс», ЄДРПОУ 42298906, ТОВ «ВГР СЕРВІС», ЄДРПОУ 22194022 та ОСОБА_8 .
З урахуванням викладеного, а також того, що офіційні фінансові показники діяльності є невисокими, наявні достатні підстави вважати, що підприємство діє неофіційно, а фактична діяльність, пов'язана із переробкою сирої нафти з подальшим виготовленням нафтопродуктів сумнівної якості, а також утилізацією відходів виробництва, не обліковується в офіційній звітності.
На даний час є підстави вважати, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетною неофіційний працівник ПП «Прикарпаткомплект» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 , проживає за адресом: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що у користування ОСОБА_9 перебуває транспортний засіб «CITROEN C5 АIRCROSS», д.н.з. НОМЕР_2 .
23 жовтня 2025 року проведено обшук транспортного засобу «CITROEN C5 AIRCROSS», д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
- три папки з бухгалтерськими документами ФОП ОСОБА_9 та ПП «Прикарпаткомплект»;
- чотири банківські картки ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- печатка ТзОВ «СТАТУС ГРУП» код ЄДРПОУ 43673869 №1;
- печатка ПП «Прикарпаткомплект» і. к. 33419398 №1.
Враховуючи, що вищевказані речі та документи містили відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, 23.10.2024 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю, просив його задоволити.
Власник майна у судове засідання не з'явилася, її представник - адвокат ОСОБА_10 подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 42025090000000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 23.10.2025 проведеного на підставі ухвали слідчого судді у справі №344/18871/25 від 22.10.2025, в період часу з 15 год. 35 хв. до 17 год. 08 хв., в транспортному засобі «CITROEN C5 АIRCROSS», д.н.з. НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено: три папки з бухгалтерськими документами ФОП ОСОБА_9 та ПП «Прикарпаткомплект»; банківські картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; печатка ТзОВ «СТАТУС ГРУП» код ЄДРПОУ 43673869 №1; печатка ПП «Прикарпаткомплект» і. к. 33419398 №1.
Постановою прокурора від 23.10.2025 - три папки з бухгалтерськими документами ФОП ОСОБА_9 та ПП «Прикарпаткомплект»; чотири банківські картки ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; печатка ТзОВ «СТАТУС ГРУП» код ЄДРПОУ 43673869 №1; печатка ПП «Прикарпаткомплект» і. к. 33419398 №1, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025090000000088 від 31.07.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Ураховуючи викладене, що вищевказане вилучене майно є речовими доказами, так як відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об'єктом, який містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025090000000088, клопотання про арешт майна слід задоволити.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на :
- три папки з бухгалтерськими документами ФОП ОСОБА_9 та ПП «Прикарпаткомплект»;
- чотири банківські картки ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- печатка ТзОВ «СТАТУС ГРУП» код ЄДРПОУ 43673869 №1;
- печатка ПП «Прикарпаткомплект» і. к. 33419398 №1, що вилучені під час обшуку 23.10.2025 транспортного засобу «CITROEN C5 AIRCROSS», д.н.з. НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1