Справа № 472/1278/25
Провадження №1-кс/472/158/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29 жовтня 2025 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
23 жовтня 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні слідчий зазначила, що СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023152190001309 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2023 року до СПД 1 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 06.12.2023 року близько 12:02 години здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 16 000 гривень.
23 січня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки ОСОБА_5 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти в сумі 16 000 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
У зв'язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року, з метою встановлення користувача банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом, номеру банківського рахунку, на який було перераховано кошти.
Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовуються вказані рахунки невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене вище, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до карткового рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та надати вказаній групі слідчих дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року про:
- рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунка платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банка отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)) до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків "Клієнт-Банк", для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;
- інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в період з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім'я, по батькові) працівників банку, які проводили відповідні операції;
- інформацію про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а також осіб, які їх отримували та використовували;
- якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи "клієнт-банк" по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, які такі підписи оформили, а також осіб, які готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
Право тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів надати вищевказаній групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому в м. Миколаїв.
Строк дії ухвали два місяця - до 29 грудня 2025 року включно з дня винесення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1