Справа № 199/14526/25
(1-кс/199/1222/25)
29.10.2025 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025042220000951 від 20.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 24.10.2025 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного банківського карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес), банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів, платежі з вказаних карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежів за вказаним банківським картковим рахунком, у період часу з 13.08.2025 по теперішній час грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаним банківським картковим рахунком та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку, за аналогічний період часу, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період часу за платіжними картками та рахунками власника вищевказаного банківського карткового рахунку;
- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників вищезазначеного банківського рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період часу.
Вході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.08.2025 невстановлена особа під приводом купівлі товару на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 30019 гривень 35 копійок.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
20.09.2025 ОСОБА_5 визнано потерпілою у кримінальному провадженні №12025042220000951, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025.
Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.08.2025 вона створила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж дитячого ліжка. 18.08.2025 на її акаунт у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від абонента з номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », який був підписаний як « ОСОБА_6 » про бажання придбати товар з оголошення. В подальшому вказана особа надіслала потерпілій скріншоти про оплату товару та повідомила про те, щоб отримати грошові кошти потерпіла має перейти за надісланим їй в особисті повідомлення посиланням. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла потрапила на сайт, який виглядав як офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано, що товар сплачений та для отримання грошових коштів необхідно ввести свої банківські реквізити, що остання і зробила. Після чого на екрані мобільного телефону потерпілої з'явилось повідомлення про необхідність зв'язатись з оператором банківської установи, остання погодилась, натиснувши на відповідну кнопку, після чого на її телефон надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_5 » та автовідповідач запитав, чи підтверджує вона вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 підтвердила. Через деякий час ОСОБА_5 встановила, що до її банківської картки не підв'язувався її фінансовий номер. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла дізналась про зняття 18.08.2025 о 17 год. 48 хв. з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 коштів одною транзакцією на суму 30019 гривень 35 копійок.
Після чого потерпіла надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 , згідно якої 18.08.2025 були здійснені наступні перекази коштів: 18.08.2025 о 13:28 здійснено переказ коштів на суму 30019 гривень 35 копійок, деталі транзакції: «Перекази, Україна, термінал I0110SWS, адреса терміналу -, документ № P24A4730127192D5087, отримувач -, НОМЕР_2 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІД НБУ -, Коментар до платежу: -».
Таким чином, встановлено, що банком-емітентом банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у м. Дніпро.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.
Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042220000951 від 20.09.2025 зафіксовано те, що до ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18 серпня 2025 року невстановлена особа під приводом купівлі товару на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її коштами в сумі 30019 гривень 35 копійок (ЄО № 39336).
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, вищевказана банківська інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінальних правопорушень слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), а саме до наступних відомостей:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного банківського карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес), банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів, платежі з вказаних карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежів за вказаним банківським картковим рахунком, у період часу з 13.08.2025 по 29.10.2025 коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання коштів за вищевказаним банківським картковим рахунком та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського карткового рахунку, за аналогічний період часу, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період часу за платіжними картками та рахунками власника вищевказаного банківського карткового рахунку;
- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників вищезазначеного банківського рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період часу.
Строк дії ухвали - до 29.12.2025.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1