ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
29.10.2025Справа № 910/4685/20
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»
(ідентифікаційний код: 30622532)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»
(ідентифікаційний код: 41773167)
про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
Без виклику (повідомлення) учасників справи.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв'язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім'ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім'ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім'ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов'язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167): Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 44 357 990,25 грн, а саме: 63 527, 00 грн - перша черга; 44 294 463,25 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 5 426,16 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 1 219,16 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) на загальну суму 145 062 231,46 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 145 058 027,46 грн - четверта черга; Відмовити у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») на суму 24 246 008,46 грн, зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов'язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 10.02.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов'язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 10.02.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 01.03.2021 о 12:30, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст.ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.
Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов'язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) є таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов'язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов'язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов'язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду м. Києва від 01.02.2021 в частині кредиторських вимог ТОВ «Квартал 5» у справі № 910/4685/20 закрито; постановлено справу № 910/4685/20 повернути до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Верховного Суду від 07.11.2022 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 у справі № 910/4685/20. Матеріали справи повернулися до Господарського суду м. Києва.
Ухвалою суду від 21.11.2022 призначено до розгляду справу № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у судовому засіданні на 12.12.22 о 10:00; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт НОМЕР_2 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ; паспорт НОМЕР_4 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_6 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 ; паспорт НОМЕР_8 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ); ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт НОМЕР_10 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т); призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг»: ОСОБА_7 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та солідарного стягнення з них 16 112 157,60 грн.; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» подати для огляду суду оригінали видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн; викликано у судове засідання учасників справи та осіб, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв'язку з доведенням боржника до банкрутства; копію ухвали направлено учасникам справи.
Ухвалою суду від 01.02.2023 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 16 116 697,60 грн, з яких 16 112 157,60 грн - основна заборгованість, 4 540,00 грн - витрати по оплаті судового збору; зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167); відкладено розгляд справи на 20.02.2023 о 14:00; здійснено виклик у судове засідання учасників справи; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua; копію ухвали надіслано учасникам справи.
Ухвалою суду від 20.02.2023 заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_7 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) задоволено; постановлено :
- покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) перед кредиторами на ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_7 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) та стягнути 205 542 345,47 грн солідарно з:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт НОМЕР_2 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; паспорт НОМЕР_13 , вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_7 );
- ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; паспорт НОМЕР_6 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 );
- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; паспорт НОМЕР_14 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 );
- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт НОМЕР_10 , виданий Київським РВ ДМ У ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011);
- ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 );
- Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т);
- покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) на ОСОБА_7 (місце реєстрації : АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 ); Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: АДРЕСА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ) та стягнути 16 112 157,60 грн солідарно з:
- ОСОБА_7 (місце реєстрації : АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 );
- Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: АДРЕСА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );
- відкласти розгляд справи на 15.05.2023 о 10:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7;
- зобов'язати ліквідатора банкрута вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів) та у строк до 08.05.2023 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства;
- викликати у судове засідання учасників справи.
Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_3 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково; постановлено пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасувати; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.
Крім того, ТОВ "Юридична компанія "Ессеншал" звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просила ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви арбітражного керуючого Данілова А.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" задоволено частково; постановлено пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасувати; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.
Крім того, ОСОБА_6 звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просила ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_6 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.
Крім того, ОСОБА_7 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 16 112 157, 60 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_7 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі №910/4685/20 залишено без змін.
Крім того, ОСОБА_4 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви арбітражного керуючого Данілова А.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.
Крім того, ОСОБА_1 звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просила ухвалу господарського суду першої інстанції в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та в частині стягнення солідарно з заявника апеляційної скарги 205 542 345, 47 грн скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким у задоволенні заяви ліквідатора боржника про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на заявника апеляційної скарги відмовити.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.
Не погоджуючись з Постановою суду апеляційної інстанції, особи, щодо яких розглядалося питання про покладення солідарної та субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, звернулися до Верховного Суду з касаційними скаргами, у яких просили суд скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 в частині покладення на них відповідальності за зобов'язаннями боржника, постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні відповідної заяви ліквідатора банкрута відмовити.
Надалі, від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. до Верховного Суду надійшла заява про часткову відмову від позовних вимог про покладання субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Боржника перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ТОВ "ЮК "Ессеншал", приватного нотаріуса Григорян Д. Г. Решту вимог щодо покладання субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Боржника перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_2 та ОСОБА_5 підтримав.
За наслідками розгляду вказаної вище заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. Верховним Судом були прийняті наступні рішення:
- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_1 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_1 й солідарного стягнення 205 542 345,47 грн з ОСОБА_1 ) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_1 закрити; повернути ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; паспорт серії НОМЕР_14 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 01.06.2023 № 32528798800007016860;
- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_3 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_3 й солідарного стягнення з ОСОБА_3 205 542 345,47 грн) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_3 закрити; повернути ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; паспорт серії НОМЕР_13 , вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_7 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 78074;
- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_7 та на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 (з урахуванням ухвали про виправлення описок від 18.07.2023) та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_7 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну, в частині солідарного стягнення з ОСОБА_7 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни 16 112 157,60 грн) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_7 та на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну закрити; повернути ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ; місце реєстрації: АДРЕСА_8 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 77983;
- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_6 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_6 й солідарного стягнення з ОСОБА_6 205 542 345,47 грн) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_6 закрити; повернути ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; АДРЕСА_6 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 78120;
- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_4 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 (з урахуванням ухвали про виправлення описок від 18.07.2023) та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_4 й солідарного стягнення 205 542 345,47 грн з ОСОБА_4 ) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_4 закрити; повернути ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 77871;
- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" й солідарного стягнення 205 542 345,47 грн з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал") у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" закрити; повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі №910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 77949.
20.08.2024 матеріали справи № 910/4685/20 повернулися до Господарського суду м. Києва разом з вказаними вище рішеннями судів апеляційної та касаційної інстанцій.
Ухвалою суду від 26.08.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 21.10.2024 о 12:50 год.; зобов'язано арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надати Звіт про вчинені ним заходи у процедурі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг»; встановлено комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» строк до 14.10.2024 для подання суду кандидатури арбітражного керуючого для призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/4685/20; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.
02.09.2024 від ОСОБА_8 надійшла заява про заміну кредитора у справі правонаступником.
Ухвалою суду від 04.09.2024 було призначено розгляд заяви ОСОБА_8 про заміну кредитора у справі № 910/4685/20 у судовому засіданні на 21.10.2024 о 12:50 год; копію ухвали направлено учасникам справи.
24.09.2024 до суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу засідання комітету кредиторів та поточного звіту ліквідатора.
01.10.2024 до суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про стягнення грошової винагороди.
07.10.2024 до суду від ТОВ «ТЕДІС Україна» надійшла заява про розгляд справи 21.10.2024 без участі представника.
21.10.2024 судове засідання не відбулося через оголошення повітряної тривоги у м. Києві.
Ухвалою суду від 22.10.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 02.12.2024 о 12-30 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7; викликано у судове засідання учасників справи.
04.11.2024 від Північного апеляційного господарського суду надійшов запит про витребування матеріалів справи у зв'язку з розглядом заяви ОСОБА_4 про повернення судового збору.
02.12.2024 матеріали справи № 910/4685/20 були направлені до Північного апеляційного господарського суду .
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2024 заяву ОСОБА_4 про повернення судового збору задоволено; постановлено повернути ОСОБА_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_10 , ІПН: НОМЕР_5 ) з державного бюджету судовий збір у розмірі 2684,00 грн (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні), сплачених за квитанцією від 03.04.2023 № 32528798800006600936 на суму 2684,00 грн.
19.12.2024 матеріали справи було повернуто до Господарського суду м. Києва та передано судді Омельченку Л.В.
Ухвалою суду від 20.01.2025 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 03.03.2025 о 11:15 год; призначено розгляд заяви ОСОБА_8 про заміну кредитора у справі № 910/4685/20 правонаступником у судовому засіданні на 03.03.2025 о 11:15 год; викликано у судове засідання учасників справи.
Ухвалою суду від 03.03.2025 задоволено заяву ОСОБА_8 про заміну кредитора у справі; замінено кредитора у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532; місцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, б 4А) на ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ; місце проживання: АДРЕСА_11 ); відсторонено арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича від виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/4685/20; призначенои арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича (свідоцтво № 1848 від 06.02.2018) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167); зобов'язано арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича передати всю документацію стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167), отриману в ході ліквідаційної процедури у справі, арбітражному керуючому Кійку Євгену Анатолійовичу.; встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Кійку Євгену Анатолійовичу основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов'язків; зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.
06.10.2025 від кредитора ОСОБА_8 дійшла заява про відсторонення арбітражного керуючого Кійка Є.А. від виконання повноважень ліквідатора банкрута.
Дослідивши заяву ОСОБА_8 про відсторонення арбітражного керуючого Кійка Є.А. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «КВАРТАЛ - ТРЕЙДИНГ», яка була подана на виконання рішення комітету кредиторів, суд дійшов висновку про необхідність призначення її до розгляду у судовому засіданні, про що постановляє ухвалу.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 196, 234, 235, 256-257 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Призначити розгляд заяви ОСОБА_8 про відсторонення арбітражного керуючого Кійка Є.А. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «КВАРТАЛ - ТРЕЙДИНГ» на 15.12.25 о 13:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21.
2. Встановити учасникам справи строк до 08.12.2025 для подачі суду своїх пояснень/заперечень на заяву ОСОБА_8 про відсторонення арбітражного керуючого Кійка Є.А. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «КВАРТАЛ - ТРЕЙДИНГ».
3. Викликати у судове засідання учасників справи.
Ухвала набрала законної сили 29.10.2025, оскарженню не підлягає.
Суддя Л.В. Омельченко