Справа № 136/2061/25
провадження № 1-кс/136/339/25
29 жовтня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020060000259 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 21.10.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з повідомленням про те, що 28.09.2025, користуючись онлайн чат-ботом у додатку «Viber», вважаючи, що даний чат-бот є офіційним та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки балансу на власній банківській картці № НОМЕР_1 , надала невідомій особі, яка представилась віртуальною помічницею «Софія», відомості про банківську картку, підтвердила всі необхідні операції, та у результаті була заблокована. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 було знято кошти двома платежами: 29 900 грн. та 8 400 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на суму 38 300 грн.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 .
28.09.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою АДРЕСА_1 вирішила перевірити баланс картки через месенджер «Viber». Відкривши вказаний додаток, через функцію «пошук» перейшла на вкладку «офіційний чат бот» та побачила повідомлення та питання від останнього чат - бота. У ході користування даним чатом остання діяла відповідно до вказівок, та надала всю необхідну інформацію, після чого її було заблоковано, зокрема було заблоковано доступ до банківської картки НОМЕР_1 .
30.09.2025 ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з'ясування обставин всіх обставин. Під час перевірки працівники банку повідомили, що на рахунку недостатньо коштів, та надали виписку по картковому рахунку, згідно з якою у період із 28.09.2025 по 29.09.2025 з її банківської картки здійснено переказ коштів двома транзакціями на суму 29 900 грн. та 8 400 грн.
В подальшому з'ясувалося, що її банківські реквізити були використані шахрайським шляхом, унаслідок чого з картки незаконно списано кошти в розмірі 38 300 грн.
Підставою для отримання інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є покази потерпілого та виписка з банку про рух коштів по вказаній банківській картці.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.
Встановлено, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомленими в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих) та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні:
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період з 00:00 год. 27.09.2025 по 00.00 год. 30.09.2025 щодо:
- детальної роздруківки руху коштів по по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);
- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_15