Справа № 291/1298/25
Провадження №1-кс/291/31/25
29 жовтня 2025 року селище Ружин
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ружинського районного суду Житомирської області із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_2 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (особи якій належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив'язаний даний рахунок для входу до додатку «Alliance», також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вище вказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року по дату надання інформації.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060570000016 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж шин до комбайна, а саме: дві шини “Trelleborg». В подальшому погодившись про ціну із невстановленою особою, в соціальній мережі «Вайбер» через смс повідомлення по номеру телефону, який був в подальшому змінений продавцем на ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 04.09.2025 о 13 год. 36 хв. через рахунок ПП ФГ « ОСОБА_7 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , перерахував грошові кошти в сумі 168000 грн., на рахунок отримувача ФОП « ОСОБА_8 », а саме банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після чого будь якого товару ПП ФГ « ОСОБА_7 »,, не отримав, чим було завдано збитку на вище вказану суму. (ЄО - 1078)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він дійсно являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має рахунок ПП ФГ “ ОСОБА_7 » НОМЕР_4 04.09.2025 знайшов оголошення на платформі “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж шин до комбайну, зв'язався з продавцем через соціальну мережу “Viber» та домовився з продавцем, який був підписаний як ОСОБА_9 , про покупку двох шин до комбайну, переславши грошові кошти в сумі 168000,00 грн на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , AT “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв'язок, змінив номер телефону та видалив оголошення про продаж шин. Показання потерпілого підтверджуються роздруківкою по руху коштів надані ним під час допиту.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор, слідчий не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 12025060570000016 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 та тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_2 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні * номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (особи якій належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив'язаний даний рахунок для входу до додатку «Alliance», також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вище вказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року по дату надання інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1