Єдиний унікальний номер 205/16266/25
Номер провадження 1-кс/205/2231/25
29 жовтня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження № 12025052770000039 від 23.01.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,-
До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025052770000039 від 23.01.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.01.2025 від співробітників ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який добровільно перейшов на бік окупаційної влади та на теперішній час перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на тимчасово окупованій території м. Маріуполя, Донецької області. На теперішній час ОСОБА_5 здійснює злочинні дії, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. ЄО № 137 від 22.01.2025.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України, також вказані документи необхідні для призначення та проведення судової портретної експертизи, та конфіскації майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення в подальшому судової портретної експертизи в кримінальному провадженні та конфіскації майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:
-номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;
-копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надавав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;
-інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред'явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_5 , особисті документи в кольоровому форматі, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До судового засідання слідчий, прокурор не прибули, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідим відділом Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025052770000039 від 23.01.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025052770000039 від 23.01.2025 року вбачається, що 22.01.2025 від співробітників ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який добровільно перейшов на бік окупаційної влади та на теперішній час перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на тимчасово окупованій території м. Маріуполя, Донецької області. На теперішній час ОСОБА_5 здійснює злочинні дії, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. ЄО № 137 від 22.01.2025.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Органом досудового розслідування даного кримінального провадження є слідчий відділ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.
Відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Донецькій області №843 від 12.06.2023 «Про визначення місця розташування підрозділів досудового розслідування», визначено місцем розташування слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області адреси тимчасової дислокації цих підрозділів, зокрема вул. Метробудівська, буд. 14, м. Дніпро, Дніпропетровська область. Отже, з врахуванням розташування слідчого відділу Маріупольського районного управління Головного управління Національної поліції, дане клопотання за загальним правилом територіальної підсудності підсудне Новокодацькому районному суду міста Дніпра.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України- сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація містить банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, знаходиться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України., слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №12025052770000039 від 23.01.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме надати:
- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.01.2022 по теперішній час;
- копію паспорта на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов'язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8