Справа № 947/40851/25
Провадження № 1-кс/947/16712/25
29.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025160000000150 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025160000000150 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, до Одеської обласної прокуратури надійшло звернення центру громадського моніторингу та досліджень щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки державному університету.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві постійного користування належить дві державні земельні ділянки з цільовим призначем «01.09 Для дослідних і навчальних цілей» з кадастровими номерами 5123782000:01:003:0002 площею 131.808 га та 5123782000:01:003:0003 площею 224, 174 га наданих державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Разом з тим, 01.03.2018 було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу засновників увійшли:
1. Одеський державний аграрний університет, внесок до статутного капіталу нематеріальним активом (майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності) вартістю 273195 грн.
2. ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесок до статутного капіталу грошовими коштами у розмірі 13660 грн.
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внесок до статутного капіталу грошовими коштами у розмірі 13660 грн.
В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно впродовж 2024-2025 рр. без належних правових підстав було надано в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » землі державної власності призначені для ведення дослідних та навчальних цілей в загальній кількості 355 га. На вказаних земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » впродовж 2024-2025 рр., шляхом залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює посів та збір сільськогосподарської продукції, при цьому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні у власності та користуванні земельні ділянки.
Таким чином, у 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено посів та збір сільсьськогоспорської культури «озима пшениця», однак реєстрацію податкових накладних по реалізації вказаної сільсьськогоспорської продукції в кількості 1080 т. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зупинено.
Крім того, в 2025 році згідно податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закупило послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по посіву сільсьськогоспорської культури «соняшника».
За встановлених обставин, є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вчинено ряд послідовних та протиправний дій, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 всупереч інтересам держави, що завдало тяжкі наслідки, у тому числі ненадходження коштів за користування земельними ділянками.
Відповідно до інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 взято на облік як платник податку у територіального ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025160000000150 від 04.08.2025, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ, можливістю вилучення завірених копій, до наступних документів:
- відкритих та закритих банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов'язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- персональні дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- копій документів реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за формою 1-ДФ, 4-ДФ за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- відомості, щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати документи щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;
- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту» у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1