Справа № 127/32529/25
Провадження № 1-кс/127/12793/25
Іменем України
22 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв'язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 72025021040000025 від 07.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних.
Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.
У ході проведених заходів встановлено, що придбання зазначених підакцизних товарів, які реалізуються через вказані торговельні точки, зокрема, здійснюється шляхом пересилання поштових відправлень через мережу відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з накладеним платежем.
Після здійснення покупцем замовлення товару та оплати його вартості, на адресу учасників злочинного угруповання через мережу відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримання коштів відбувалося як у готівковій формі у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і у безготівковій формі на банківські картки. У подальшому зазначені грошові кошти використовувалися учасниками злочинної групи як для власних потреб, так і для підтримання злочинної діяльності, що свідчить про вчинення дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №72025021040000025 від 07.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації за період із 01.01.2025 по дату винесення ухвали, зокрема:
-щодо усіх здійснених відправлень (отриманих/надісланих із зазначенням дат, сум, виду товару та кореспондента) на ім'я або від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, пов'язаних із цими особами;
-щодо усіх здійснених відправлень (отриманих/надісланих із зазначенням дат, сум, виду товару та кореспондента) за допомогою мобільних номерів стільникового зв'язку, які використовувалися учасниками злочинного угрупування, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (у розрізі квитанцій), а також коштів, отриманих у безготівковій формі (із зазначенням номерів банківських або карткових рахунків), які були отримані в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 );
-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (у розрізі квитанцій), а також коштів, отриманих у безготівковій формі (із зазначенням номерів банківських або карткових рахунків), які були отримані в якості накладеного платежу за здійснення відправлень учасниками злочинного угрупування за номерами верифікованих клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива задовольнити.
Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до інформації за період із 01.01.2025 по дату винесення ухвали, зокрема:
-щодо усіх здійснених відправлень (отриманих/надісланих із зазначенням дат, сум, виду товару та кореспондента) на ім'я або від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а також зареєстрованих у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, пов'язаних із цими особами;
-щодо усіх здійснених відправлень (отриманих/надісланих із зазначенням дат, сум, виду товару та кореспондента) за допомогою мобільних номерів стільникового зв'язку, які використовувалися учасниками злочинного угрупування, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (у розрізі квитанцій), а також коштів, отриманих у безготівковій формі (із зазначенням номерів банківських або карткових рахунків), які були отримані в якості накладеного платежу за здійснення відправлень ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 );
-щодо дати отримання та розміру сум готівкових коштів (у розрізі квитанцій), а також коштів, отриманих у безготівковій формі (із зазначенням номерів банківських або карткових рахунків), які були отримані в якості накладеного платежу за здійснення відправлень учасниками злочинного угрупування за номерами верифікованих клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя