Справа № 752/9871/25
Провадження № 1-кс/752/8717/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів
слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12025100000000285 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12025100000000285 від 11.03.2025, що перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000285 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що протягом 2024 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб'єктів господарювання, в тому числі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), створили корупційну схему, яка полягає у привласнені бюджетних коштів за рахунок забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель продуктів харчування та надання послуг з організації харчування.
Так, проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2024 року та по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі уповноваженої особи ОСОБА_6 , укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, в тому числі:
- Тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Укладено Договір № 11 від 08.02.2024 щодо постачання «М'ясо (філе куряче охолоджене, філе куряче заморожене)» на суму 13 296 000,00 грн.
Окрім того, протягом 2024 року та по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника ОСОБА_7 укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, а саме:
- Тендер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Укладено Договір № 133 від 24.01.2024 щодо постачання «М'ясо (філе куряче охолоджене)» на суму 11 122 273,80 грн.
Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в особі директора департаменту - ОСОБА_8 , яка надає вказівки підлеглим особам та посадовим особам районних управлінь освіти в місті Києві щодо умисного завищення формування вартості закупівель продуктів харчування, шляхом завищення обсягів та вартості товарів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого підконтрольні потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових, із фактичним завищенням обсягів та вартості наданих послуг у сфері організації харчування закладів освіти.
В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) лобіюють виділення бюджетних коштів на підконтрольні структурні підрозділи та управління освіти в районах міста Києва для подальшого проведення державних публічних закупівель та забезпечення перемоги підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення державних закупівель продуктів харчування та надання послуг з організації харчування.
Розподіливши обов'язки кожного, зловживаючи службовим становищем до злочинної схеми були залучені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , які виконуючи вказівки щодо умисного завищення формування вартості закупівлі продуктів харчування, а також «надання послуг з організації харчування», шляхом завищення обсягів та вартості товарів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, для подальшої їх реалізації в інтересах ОСОБА_8 .
Так, посадові особи районних в місті Києві Державної адміністрації контактують з іншими посадовими особами структурних підрозділів, закладами освіти, а також взаємодіють з керівниками та засновниками суб'єктів господарської діяльності, а саме з ОСОБА_9 , який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , яка перебуває на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні забезпечують виконання договору про постачання продуктів харчування до закладів освіти, підконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 за завищеними цінами та внесення недостовірних відомостей до видаткових накладних (актів прийму-передачі) шляхом надання підлеглим вказівок, а також задіюючи підконтрольні суб'єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тощо. Після отримання бюджетних коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 конвертують безготівкові кошти у готівку з подальшою передачею раніше обумовленої суми посадовим особам управління освіти.
В ході досудового розслідування проведено судові товарознавчі експертизи щодо оцінки ринкової вартості м'яса, відповідно до Договору № 11 від 08.02.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (тендерна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та відповідно до Договору № 133 від 24.01.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 (тендерна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Відповідно до висновку експерта № 2907-25 від 29.07.2025, ринкова вартість м'яса, що було поставлено відповідно до Договору № 11 від 08.02.2024, станом на дату укладання договору по тендерній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , визначена рівною: м'ясо філе куряче охолоджене - 142,72 грн з урахуванням ПДВ та 118,94 грн без урахування ПДВ за 1 кг продукції; м'ясо філе куряче заморожене - 146,73 грн з урахуванням ПДВ та 122,28 грн без урахування ПДВ за 1 кг продукції.
Відповідно до висновку експерта № 2807-25 від 28.07.2025, ринкова вартість м'яса, що було поставлено відповідно до Договору № 133 від 24.01.2024, станом на дату укладання договору по тендерній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , визначена рівною 143,38 грн з урахуванням ПДВ та 119,48 грн без урахування ПДВ за 1 кг продукції.
Крім того, проведено судову економічну експертизу, за результатами якої:
- розмір збитків (втрати активів) ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 1 267 086,51 грн з ПДВ та 1 055 547,58 грн без урахування ПДВ від придбання та оплати товарів (філе куряче охолоджене, філе куряче заморожене) за Договором № 11 від 08.02.2024;
- розмір збитків (втрати активів) ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 1 632 096,77 грн з ПДВ та 1 360 298,96 грн без урахування ПДВ від придбання та оплати товарів (філе куряче охолоджене) за Договором № 133 від 24.01.2024.
Так, встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , для реалізації своїх намірів залучив працівників даного суб'єкта господарювання, а саме: головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , яка вносить недостовірні відомості до бухгалтерських документів та податкової звітності з метою безпідставного формування податкового кредиту, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 , яка виконує вказівки ОСОБА_9 з приводу завищення обсягів постачання та закупівлю продуктів харчування по завищеним цінам, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який відповідає за фінансові операції. Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які фактично виконують вказівки ОСОБА_9 , а також підконтрольні останньому посадові особи суб'єктів господарської діяльності, які ведуть перемовини щодо штучного завищення цін на продукти харчування і внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо постачання продуктів харчування по навчальним закладам, а саме до видаткових накладних (актів прийому-передачі) на продукти харчування із завищеними цінами.
В межах даного кримінального провадження, з метою підтвердження фактів завищення обсягу та/або вартості товарів/послуг при розрахунках очікуваної вартості закупівлі призначена судова почеркознавча експертиза, однак проведення даної експертиз неможливе без документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів з початку 2024 року та по теперішній час.
Слідчий зазначає, що документи та відомості, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Крім того, якщо вказані документи не будуть вилучені, це позбавить можливості надати експертам в повному обсязі необхідну інформація для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою подальшого встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, у відповідності до чинного законодавства.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано клопотання експерта з переліком документів необхідних для проведення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12025100000000285 від 11.03.2025 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме, що стосуються:
- взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема Договір № 11 від 08.02.2024, включно із додатковими угодами до договорів, специфікаціями товарів, платіжними дорученнями/інструкціями, технічними паспортами, товаро-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; документи, які підтверджують проведені розрахунки за послуги, а також інші договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , включно із специфікаціями товарів, платіжними дорученнями/інструкціями, технічними паспортами, товаро-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями, які були укладені в проміжку часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали;
- взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема Договір № 133 від 24.01.2024, включно із додатковими угодами до договорів, специфікаціями товарів, платіжними дорученнями/інструкціями, технічними паспортами, товаро-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; документи, які підтверджують проведені розрахунки за послуги, а також інші договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , включно із специфікаціями товарів, платіжними дорученнями/інструкціями, технічними паспортами, товаро-транспортними накладними, актами прийому-передачі товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями, які були укладені в проміжку часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали;
- документи, що стосуються постачання продуктів харчування на управління освіти міста Києва;
- договори з покупцями та субпідрядниками, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), включно із договорами оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатами якості на продукти харчування;
- тендерна документація стосовно закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також документів, що стали підставою проведення вказаних закупівель;
- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ;
- договори з покупцями та субпідрядниками, включно із додатковими угодами, платіжними інструкціями, товаро-транспортними накладними, тощо, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 .
- посадові інструкції осіб, які уповноважені на укладання договорів, накази про призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; посадові інструкції генерального директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_10 , заступника директора ОСОБА_12 , засновниці ОСОБА_11 , засновника ОСОБА_9 , засновника ОСОБА_13 , засновниці ОСОБА_14 , діючі станом на 08.02.2024 та на дату постановлення ухвали;
- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , діючі станом з 01.01.2024 та по дату постановлення ухвали;
- штатний розпис (розклад) суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 ;
- інструкції зі статистики кількості працівників, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, а також табеля обліку та використання робочого часу співробітників, які працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1