Справа № 459/60/25
Провадження № 1-кс/459/1068/2025
28 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000007 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
27.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 30.12.2024 близько 11 год. 30 хв. невідома особа, під вигаданим приводом продажу мобільного телефону, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 30000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську картку НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000007 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_3 , згідно якої одразу після переказу на картку грошових коштів 30.12.2024 о 19:12 потерпілою ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти НОМЕР_3 30.12.2024 о 19:16 в сумі 5000 грн. та о 19:26 в сумі 2630 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000007 від 02.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 30.12.2024 близько 11 год. 30 хв. невідома особа, під вигаданим приводом продажу мобільного телефону, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 30000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківську картку НОМЕР_3 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.01.2025 вбачається, що 29.12.2024 року під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допитувана виявила оголошення про продаж мобільного телефону, що її зацікавило. В оголошенні було зазначено, що спілкування з продавцем здійснюється через мережі Instagram та Telegram. Потерпіла перейшла на сторінку в Instagram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написала адміністратору, що бажає придбати iPhone 14 Pro Max. Адміністратор відповів, що зазначений товар є в наявності, перебуває у відмінному стані, та повідомив про можливість отримання знижки до 30% у разі повної передоплати. Після узгодження деталей купівлі 30.12.2024 о 11:36 потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала 26000 грн на рахунок НОМЕР_2 , реквізити якого надіслав продавець. Після отримання коштів адміністратор підтвердив оплату, і ОСОБА_5 повідомила адресу для відправлення товару. Згодом, переглядаючи сайт, вона зацікавилась іншою моделлю - iPhone 15 Pro Max - і звернулась до продавця із запитом про можливість обміну. Останній повідомив, що необхідно здійснити доплату у розмірі 4000 грн. 30.12.2024 о 19:12 потерпіла перерахувала 4000 грн з власної банківської картки на картковий рахунок № НОМЕР_3 та надіслала квитанцію про оплату адміністратору. Однак станом на 02.01.2025 року продавець не надав інформацію про відправлення товару, перестав відповідати на повідомлення, а сплачені грошові кошти у загальній сумі 30000 грн ОСОБА_5 не повернуто і товар не доставлено.
Також, до матеріалів клопотання дізнавачем долучена виписка про рух коштів по рахунку за період 30.12.2024 по 05.01.2025, згідно з якою 30.12.2024 о 19:12год після переказу на картку грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 30.12.2024 о 19:16 год та о 19:26 год грошові кошти в сумі 5000 грн. та грошові кошти в сумі 2630 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 30.12.2024 по 06.01.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , та до документів, які були подані з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 за період з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024;
-параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 31.12.2024.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1