Справа № 947/26311/23
Провадження № 1-кс/947/16716/25
28.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42021160000000493 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021160000000493 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впроваджена протиправна схема з привласнення бюджетних коштів у ході виконання будівельних робіт з капітального ремонту житлових будинків, парадних житлових будинків, інженерних мереж житлових будинків та інших об'єктів в м. Одесі, роботи по яким виконано за завищеною вартістю та не в повному обсязі.
Так, 21.04.2020, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №84-20/П на здійснення робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 3 300 000, 00 грн.
Відповідно актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_6 сплатило на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищезазначену суму грошових коштів, з яких: 506 354, 54 грн 23.10.2020: 414 640 46 грн-26.11.2020; 1 255 054. 62 грн- 13.04.2021; 775 826, 32 1pн-26.07.2021; 348 124. 06 грн - 27.10.2021.
Крім цього, 15.03.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №7/21-П на здійснення робіт з «Капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 53 999 383,14 грн.
Відповідно до актів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на теперішній час сплатило на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких: 827 998,69 грн - 25.05.2021; 1892 253, 16 грн 06.10.2021; 2 077 445, 12 грн - 04.11.2021; 122 303, 03 грн 04.11.2021; 349 000, 0 грн 26.11.2021; 5 103 923, 07 грн - 26.11.2021; 1 738 296, 38 грн- 26.11.2021; 4 003 750, 67 грн- 30.06.2022; 2 941 463, 03 грн - 01.05.2023; 4 339 399, 19 гpн- 31.05.2023; 1 320 692, 86 гpн-29.06.2023.
Слідчим відділу СУ ГУНП в Одеській області постановою від 18.05.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу та доручено виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно Висновку експерта № 24-1148 від 31.07.2025 за результатами будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором №7/21-П від 15.03.2021 не відповідають обсягам та вартості первинної облікової інформації. Невідповідність у прямих витратах становить 3 899 523,82 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2024 році змінило місце реєстрації з адреси: АДРЕСА_2 на адресу: АДРЕСА_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , наразі - АДРЕСА_5 .
Враховуючи процесуальну необхідність у встановленні та підтвердженні повноважень директорів, інших вповноважених осіб підприємств, переліку працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення терміну перебування на посаді службових осіб та інших співробітників, та інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021160000000493 від 08.10.2021, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме можливість оглянути та вилучити завірені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
-належним чином завірених копій документів, що містяться у податковій та юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі інформації із автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_10 про працевлаштованих осіб (із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та їх РНОКПП) та суми нарахованих та отриманих доходів осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2020 по 20.10.2025 року;
- інформації щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу 01.01.2020 по 20.10.2025
-адрес електронної пошти, з яких надходила звітність « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1