Справа № 592/17386/25
Провадження № 1-кс/592/7056/25
28 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480002142 від 17.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 03.08.2025 по 04.08.2025, ОСОБА_4 під час спілкування в мобільному додатку «Вайбер» з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу купівлі-продажу автомобіля марки Volvo X 90, д.н.з. НОМЕР_2 , для власного користування. В подальшому 03.08.2025 було перераховано грошові кошти за придбання автомобіля з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількома транзакціями на загальну суму 145 099 грн. 04.08.2025 готівкою було перераховано грошові кошти на різні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 111 652 грн., № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 99 571 грн., : № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 75 617 грн. Після цього невідома особа перестала виходити на зв'язок та заявниця автомобіль не отримала. Тим самим, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, завдавши заявниці матеріального збитку на загальну суму 431 939 грн. В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході чого встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025;4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025;4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )за період з 02.08.2025 по 15.09.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1