Справа №203/1615/25
Провадження №1-кс/0203/4421/2025
28 жовтня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024040000000466,
1. 8 жовтня 2025 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024040000000466. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом розтрати державного майна шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, що було ввезено на митну територію України.
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Згідно із заявленим клопотанням 20.08.2024 між ГУНП в Дніпропетровській області в особі заступника начальника полковника поліції ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір №1036 про закупівлю товарів щодо постачання технічних пристроїв на загальну суму 4 443 306,00 грн.
9. 11 жовтня 2024 року за фактом розтрати державного майна шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем під час укладення та виконання зазначеного договору було відкрите кримінальне провадження №42024040000000466. У рамках провадження 29.11.2024 призначено судову товарознавчу експертизу.
10. Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило у митному режимі імпорту оформлення радіостанцій «Motorola R7a» та «Motorola R7», які і стали предметом кримінального правопорушення.
11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42024040000000466, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених належним чином копій або інформації в електронному вигляді) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) щодо митного оформлення товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) операцій в режимі «Імпорт» за період від 1 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року з усіма додатками до митних декларацій, а також документи необхідні для оформлення товарів у митний режим «Імпорт», а саме:
-платіжні доручення про оплату митних платежів;
-платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги митного термінала;
-необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога тощо);
-контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди;
-інвойси;
-сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні);
-картки акредитації (обліку) у митному органі;
-довідки про декларування валютних цінностей;
-книжки МДП;
-транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти);
-договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій;
-наявні митні декларації з усіма додатками по всім проведеним експортним операціям за усіма договорами комісії за період від 1 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1