Справа №203/1615/25
Провадження №1-кс/0203/4422/2025
28 жовтня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024040000000466,
1. 8 жовтня 2025 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024040000000466. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом розтрати державного майна шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Згідно із заявленим клопотанням 20.08.2024 між ГУНП в Дніпропетровській області в особі заступника начальника полковника поліції ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір №1036 про закупівлю товарів щодо постачання технічних пристроїв на загальну суму 4 443 306,00 грн.
9. 11 жовтня 2024 року за фактом розтрати державного майна шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем під час укладення та виконання зазначеного договору було відкрите кримінальне провадження №42024040000000466. У рамках провадження 29.11.2024 призначено судову товарознавчу експертизу.
10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42024040000000466, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених належним чином копій або інформації в електронному вигляді) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) - документів облікової справи та податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:
- адреси місцезнаходження платника податків, вказаної у реєстраційних документах підприємства;
- адреси фактичного місцезнаходження платника податків;
- відомостей щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо);
- контактних даних підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);
- дати реєстрації підприємства в органах державної влади;
- дати постановки підприємства на податковий облік;
- відомостей щодо взяття підприємства на облік в якості платника податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);
- вичерпних відомостей щодо засновників (співзасновників) підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
- вичерпних відомостей щодо службових осіб підприємства (ПІБ, ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
- відомостей щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;
- відомостей щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності);
- вичерпних відомостей щодо показників фінансово-господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);
- вичерпний відомостей щодо сум податків, зборів, обов'язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах);
- відомостей про те, до якої категорії підпадає дане підприємство (із зазначенням відповідних причин);
- відомостей про те, чи не підпадає дане підприємство під ознаки так званих «податкових ям» (із зазначенням відповідних причин);
- вичерпних відомостей щодо здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
- відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства з суб'єктами підприємницької діяльності, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані тощо;
- відомостей щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДФС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі - надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами);
- відомостей щодо наявності у підприємства транспортних засобів;
- відомостей щодо наявності у підприємства (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності;
- відомостей щодо наявності у підприємства будь-яких ліцензій, дозволів тощо;
- відомостей про те, чи користувалось підприємство будь-якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо;
- вичерпних відомостей щодо підприємств-контрагентів даного суб'єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до відповідного підрозділу ДПС вказаний вище Додаток;
- відомостей щодо кількості працівників на підприємстві;
- вичерпних відомостей щодо імпортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов'язковим зазначенням повних реквізитів підприємств-нерезидентів);
- вичерпних відомостей щодо експортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов'язковим зазначенням повних реквізитів підприємств-нерезидентів);
- вичерпних відомостей щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності;
- вичерпних відомостей щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь-яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із наданням завірених копій відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення);
- відомостей про те, чи віднесено вказане вище підприємство до категорії так званих «підприємств високого ризику»;
- відомостей про IP-адреси, з яких було подано електронну податкову звітність підприємства за весь період діяльності, документів реєстраційної, юридичної, облікової справи і податкової звітності, а також інших документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період діяльності вказаного підприємства.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1